Справа № 953/9485/21
н/п 1-кс/953/6367/25
"19" вересня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваних - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (в режимі відеоконференції),
захисників - адвокатів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (в режимі відеоконференції),
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000681 від 14.05.2021, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України, -
16.09.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_14 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_15 , в якому сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021220000000681 від 14.05.2021, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України, до дев'яти місяців, тобто до 27.12.2025.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021220000000681 від 14.05.2021.
В клопотанні слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю та не маючи законного джерела доходів, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету збагачення протиправним шляхом, приблизно з вересня 2020 року до березня 2021 року (більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), вступив у злочинну змову з ОСОБА_4 та невстановленими в ході досудового розслідування особами з метою незаконного придбання права на майно.
У подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , реалізуючи спільний намір направлений на придбання права на майно шляхом обману, а саме права власності на частину будинку АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття членами злочинної групи права власності на зазначену частину будинку, та бажаючи настання цих наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав оригінал паспорту на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Надалі ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння частиною будинку, розташованого за вказаною вище адресою, за невстановлених слідством обставин передав ОСОБА_4 паспорт на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 , для здійснення підроблення офіційного документу шляхом внесення до нього змін, що полягали у заміні фотокартки на першій та другій сторінці паспорту, з метою його подальшого використання при шахрайському заволодінні правом на нерухоме майно. У подальшому ОСОБА_6 за невстановлених слідством обставин отримав від ОСОБА_4 паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 , вже із зміненою у ньому фотокарткою ОСОБА_16 на фотокартку невстановленої особи.
17.03.2021 приблизно о 14:20, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_4 а також ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які не були обізнані про злочинні наміри групи осіб щодо шахрайського заволодіння частиною будинку, прибули до офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 передав ОСОБА_18 завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зміненою у ньому фотокарткою ОСОБА_16 на ОСОБА_18 , а також інші документи, необхідні, відповідно до положень Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженому наказом Міністерства юстиції України №296/5 від 22.02.2012 року, для посвідчення нотаріусом договору дарування 2/8 частини будинку АДРЕСА_1 , який укладався від імені ОСОБА_16 . Після цього ОСОБА_18 надала зазначений підроблений паспорт та документи на частину будинку нотаріусу ОСОБА_19 , ввівши тим самим в оману приватного нотаріуса.
В результаті спільних злочинних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , поєднаних із використанням підробленого паспорту на ім'я ОСОБА_16 , приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , яка є особою уповноваженою державою на вчинення юридично значущих дій стосовно майна, будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про справжні злочинні наміри вищевказаних осіб, 17.03.2021 приблизно о 14:20 склала та посвідчила за № 283 договір дарування 2/8 частин з надвірними будівлями будинку АДРЕСА_1 , укладений від імені померлої на той час ОСОБА_16 , як дарувальника, та ОСОБА_17 , як обдаровуваного, якого завчасно підшукали та який був підконтрольний ОСОБА_6 та ОСОБА_4 . Відомості про вказані дії нотаріусом ОСОБА_19 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та зареєстровано право власності на 2/8 частини з надвірними будівлями будинку АДРЕСА_1 за ОСОБА_17 .
Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи умисно із корисливих мотивів, шляхом обману з використанням завідомо підробленого документа незаконно набули право власності на майно, а саме 2/8 частин з надвірними будівлями будинку АДРЕСА_1 , які перебували у приватній власності ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вартістю, згідно з довідки про найбільш вірогідну ціну нерухомого майна станом на 17.03.2021 - 312 000,00 (триста дванадцять тисяч) грн., що є великим розміром, та виконали всі дії які вважали за необхідне для доведення злочину до кінця.
В результаті вказаних незаконних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повинна була набути право власності на 2/8 частини будинку за вказаною адресою впродовж 6-ти місяців після відкриття спадкової справи відповідно до заповіту ОСОБА_16 №1244, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_21 , завдано матеріальні збитки на вище зазначену суму.
Крім того ОСОБА_6 , не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю та не маючи законного джерела доходів, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету збагачення протиправним шляхом, приблизно у кінці листопада 2024 року (більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , з метою незаконного придбання права на майно.
У подальшому ОСОБА_6 , діючи повторно та за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , реалізуючи спільний намір, направлений на незаконне придбання права на майно шляхом обману, а саме: права власності на квартиру АДРЕСА_3 , що належала ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття членами злочинної групи права власності на зазначену квартиру, та бажаючи настання цих наслідків, отримав шляхом відправлення через оператора транспортно - логістичних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » конверт від ОСОБА_5 , в якому містився оригінал паспорту на ім'я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Надалі ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння квартирою, розташованою за вказаною вище адресою, за невстановлених слідством обставин передав ОСОБА_4 паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_3 , для здійснення підроблення офіційного документу шляхом внесення до нього змін, що полягали у заміні фотокартки на першій та другій сторінці паспорту, з метою його подальшого використання при шахрайському заволодінні правом на нерухоме майно.
У подальшому ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_6 паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_3 , здійснив підроблення офіційного документу шляхом внесення до нього змін, що полягали у заміні фотокартки на першій та другій сторінці паспорту, з метою його подальшого використання при шахрайському заволодінні правом на нерухоме майно, а саме змінив у ньому фотокартку ОСОБА_22 на фотокартку заздалегідь контрольованої особи ОСОБА_23 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи осіб щодо шахрайського заволодіння квартири.
26.02.2025 ОСОБА_6 , продовжуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом вищевказаною квартирою, отримав шляхом відправлення через оператора транспортно - логістичних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » конверт від ОСОБА_5 , в якому містились документи на зазначену квартиру, а саме: витяг з державного реєстру речових прав, картка платника податків на ім'я ОСОБА_22 , свідоцтво про право спадщини за законом №166, звіт з належної оцінки квартири АДРЕСА_3 на 23 арк., план квартири, довідка про зареєстрованих у приміщенні осіб, технічний паспорт квартири АДРЕСА_3 .
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи повторно із корисливих мотивів та за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття членами злочинної групи права власності на зазначену квартиру, та бажаючи настання цих наслідків, вирішили здійснити продаж зазначеної квартири з використанням засобів, які заздалегідь були пристосовані для вчинення злочину, а саме: підробленого паспорту власника майна, достовірно знаючи, що останній помер та з цією метою підшукували потенційного покупця.
Після цього підконтрольна особа ОСОБА_23 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 діючи за спільною домовленістю, повинні були прибути до офісу приватного нотаріуса, де ОСОБА_23 , мав отримати від ОСОБА_4 завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_3 із зміненою у ньому фотокарткою ОСОБА_22 на фотокартку ОСОБА_23 , а також отримати від ОСОБА_6 інші документи на квартиру, отримані ОСОБА_6 від ОСОБА_5 , необхідні, відповідно до положень Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженому наказом Міністерства юстиції України №296/5 від 22.02.2012 року, для посвідчення нотаріусом договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 . Надалі ОСОБА_23 , представляючись померлим власником квартири - ОСОБА_22 повинен був надати нотаріусу вищевказані документи, необхідні для укладення правочину, ввівши тим самим в оману потенційного покупця та нотаріуса.
Отже, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вчинили готування на незаконне набуття права власності на квартиру АДРЕСА_3 , яка перебувала у приватній власності ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вартістю, згідно з довідки про найбільш вірогідну ціну нерухомого майна станом на 29.11.2024 - 1 600 000,00 (один мільйон шістсот тисяч) грн., що є особливо великим розміром.
У випадку доведення злочину до кінця, протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 територіальній громаді м. Харкова в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , у власність якої відповідно до вимог ст. 1277 Цивільного кодексу України, повинна бути передана зазначена квартира, як відумерла спадщина, були би спричинені матеріальні збитки на вище зазначену суму.
Крім того, до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення УСБУ в Харківській області, стосовно того що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 незаконно заволоділи правом власності на квартири та земельні ділянки, розташовані на території м. Київ. Відповідні відомості внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025220000000513 від 09.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
17 квітня 2025 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12021220000000681 від 14.05.2021 та матеріали кримінального провадження за №12025220000000513 від 09.04.2025 об'єднані в одне провадження.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підробивши нотаріальний бланк договору купівлі продажу квартири, що за адресою: АДРЕСА_4 , надавши вказаний бланк приватному нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , яка будучи введена в оману, 17.12.2024 здійснила державну реєстрацію прав на вказану квартиру, закріпивши право власності на квартиру за ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якого вище вказані особи використовували як підставну особу. Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно заволоділи правом власності на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_4 .
Також, ОСОБА_8 , не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю та не маючи законного джерела доходів, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету збагачення протиправним шляхом, приблизно з червня 2024 року (більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 та невстановленими в ході досудового розслідування особами з метою незаконного придбання права на майно.
У подальшому невстановлена особа діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, реалізуючи спільний намір направлений на придбання права на майно шляхом обману, а саме права власності на квартиру АДРЕСА_5 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за невстановлених слідством обставин отримала пустий (незаповнений) нотаріальний бланк серії ВРВ №136226, для здійснення підроблення офіційного документу шляхом нанесення на нього заповіту, що полягали у здійсненні друкування заповіту та підроблення печатки, підпису нотаріуса, та підпису ОСОБА_26 , з метою його подальшого використання при шахрайському заволодінні правом на нерухоме майно.
Надалі ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 та невстановленими особами, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння квартирою, розташованою за вказаною вище адресою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття членами злочинної групи права власності на зазначену квартиру, та бажаючи настання цих наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав від невстановленої особи нотаріальний бланк серії ВРВ №136226, вже із надрукованим у ньому заповітом від ОСОБА_26 , спадкоємцю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
19.06.2024 ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 , прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_6 , де ОСОБА_7 передала нотаріусу ОСОБА_27 нотаріальний бланк серії ВРВ №136226, вже із нанесеним у ньому заповітом, а також інші документи, необхідні, відповідно до положень Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженому наказом Міністерства юстиції України №296/5 від 22.02.2012 року, для відкриття спадщини, після чого ОСОБА_27 будучи введена в оману 19.06.2024 здійснила реєстрацію спадкової справи.
26.09.2025 ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 , прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_6 , де ОСОБА_7 передала нотаріусу ОСОБА_27 додаткові документи для посвідчення нотаріусом свідоцтва про право на спадщину за заповітом на квартиру АДРЕСА_5 , ввівши тим самим в оману приватного нотаріуса.
В результаті спільних злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , поєднаних із використанням підробленого нотаріального бланку серії ВРВ №136226, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , яка є особою уповноваженою державою на вчинення юридично значущих дій стосовно майна, будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про справжні злочинні наміри вищевказаних осіб, 26.09.2024 приблизно о 15:20 склала та посвідчила за № 1229 свідоцтво про право на спадщину за заповітом на квартиру АДРЕСА_5 . Відомості про вказані дії нотаріусом ОСОБА_27 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_5 за ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно із корисливих мотивів, шляхом обману з використанням завідомо підробленого документа незаконно набули право власності на майно, а саме квартиру АДРЕСА_5 , яка перебувала у приватній власності ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 ), вартістю, згідно з довідки про найбільш вірогідну ціну нерухомого майна станом на 26.09.2024 - 1 900 000,00 (Один мільйон дев'ятсот тисяч) гривень що є особливо великим розміром, та виконали всі дії які вважали за необхідне для доведення злочину до кінця.
В результаті вказаних незаконних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, територіальній громаді м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_12 , у власність якої відповідно до вимог ст. 1277 Цивільного кодексу України, повинна бути передана зазначена квартира, як відумерла спадщина, були спричинені матеріальні збитки на вище зазначену суму.
При цьому, слідчий вказує, що 27.03.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України.
27.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України.
27.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 28.03.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » строком на 60 днів, тобто до 25.05.2025 - включно, із застосуванням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908400 гривень.
Підозрюваним ОСОБА_4 внесено заставу, через що останнього звільнено з під варти, але покладено обов'язки, передбачених ст. 194 КПК України.
Постановою виконувача обов'язків керівника обласної прокуратури від 19.05.2025 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 27.06.2025.
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 21.05.2025 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » строком в межах досудового розслідування, тобто до 27.06.2025 - включно, із застосуванням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908400 гривень.
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 21.05.2025 продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 27.06.2025 включно.
Також, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.06.2025 строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців, тобто до 27.09.2025.
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 24.06.2025 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » строком в межах досудового розслідування, тобто до 22.08.2025 - включно, із застосуванням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908400 гривень.
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 24.06.2025 продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 24.08.2025 включно.
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 13.08.2025 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » строком в межах досудового розслідування, тобто до 27.09.2025 - включно, із застосуванням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908400 гривень.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.08.2025 продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 27.09.2025 включно.
Разом з цим, 11.09.2025 о 07 год. 45 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 11.09.2025 ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в межах строку досудового розслідування, строком на 17 (сімнадцять) днів - до 27 вересня 2025 року включно, із застосуванням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) грн.
Також, слідчий вказує, що 11.09.2025 о 13 год. 36 хв. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, який на момент вручення підозри утримується в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Слідчий зазначив, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підозри обґрунтовується наступними доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_28 , який пояснив обставини вчиненого відносно нього кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_29 , який пояснив обставини вчиненого злочину із протиправного заволодіння частиною будинку по АДРЕСА_1 ; протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_29 , яка впізнала ОСОБА_6 та ОСОБА_4 як осіб, які протиправно заволоділи частиною будинку по АДРЕСА_1 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_30 , в ході якого свідок вказав на причетність підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , яка пояснила обставини вчиненого злочину із протиправного заволодіння частиною будинку по АДРЕСА_1 ; протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_30 , яка впізнала ОСОБА_6 та ОСОБА_4 як осіб, які протиправно заволоділи частиною будинку по АДРЕСА_1 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_31 , в ході якого свідок зазначив, що ОСОБА_6 був присутній при смерті ОСОБА_16 , яка проживала у будинку АДРЕСА_1 ; протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_31 , який впізнав ОСОБА_6 як особу, яка була присутня при смерті ОСОБА_16 , яка проживала у будинку АДРЕСА_1 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , яка є нотаріусом, та яка пояснила обставини здійснення нотаріального правочину відносно будинку АДРЕСА_1 , та осіб які супроводжували заповідача; протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_19 , яка впізнала ОСОБА_6 та ОСОБА_4 як осіб, які вчиняли правочин щодо дарування частки будинка по АДРЕСА_1 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_32 , який є адвокатом, та разом в одному офісі працює разом зі своєю дружиною ОСОБА_19 , який пояснив обставини здійснення нотаріального правочину відносно будинку АДРЕСА_1 , та осіб які супроводжували заповідача; протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_33 , який впізнав ОСОБА_6 та ОСОБА_4 як осіб, які вчиняли правочин щодо дарування частки будинка по АДРЕСА_1 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , який пояснив обставини вчиненого злочину із протиправного заволодіння будинком по АДРЕСА_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ; протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_17 , який впізнав ОСОБА_6 як особу, яка запропонувала йому заробіток з перереєстрації нерухомого майна, та ОСОБА_4 як особу, яка надала підроблений паспорт жінки (бабусі); протоколом допиту свідка ОСОБА_34 , яка пояснила обставини здійснення нотаріального правочину відносно частини будинку по АДРЕСА_1 ; матеріалами тимчасового доступу до речей та документів від 29.06.2021, в вилучених документах якого зафіксовано обставини вчинення кримінального правопорушення, а сама нотаріусом ОСОБА_19 надана документація правочину відносно частини будинку по АДРЕСА_1 ; протоколом проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_8 від 22.10.2024 року, в якому зафіксовано стійкість зв'язків організованої групи; висновком судової-портретної експертизи від 09.01.2025, згідно якого встановлено різних людей на фотокартках в паспорті на ім'я ОСОБА_16 ; матеріалами тимчасового доступу до речей та документів нотаріуса ОСОБА_35 , в вилучених документах якої зафіксовано обставини вчинення кримінального правопорушення щодо протиправного заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_7 ; протоколом проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_8 від 17.12.2024 року, в якому зафіксовано обставини вчинення кримінального правопорушення щодо протиправного заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_7 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , який пояснив обставини вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , а саме вказані особи за грошову винагороду залучали ОСОБА_23 для участі в правочинах; протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_23 , який впізнав ОСОБА_6 як особу, яка запропонувала заробіток, а саме участь в правочинах, та ОСОБА_4 , як особу, яка надавала вказівки щодо нерухомого майна ОСОБА_6 ; матеріалами тимчасового доступу до речей та документів нотаріуса ОСОБА_27 , якими зафіксовано обставини вчинення кримінального правопорушення відносно квартири за адресою: АДРЕСА_8 ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в ході якого зафіксовано факт пересилання документів на квартиру АДРЕСА_3 ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 від 17.12.2024, в ході якого ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 , обговорюють готування до вчинення злочину; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 від 05.03.2025, в ході якого виявлено та вилучено документи на квартиру АДРЕСА_3 , та мобільні пристрої підозрюваного; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 від 21.03.2025, в якому зафіксовано інформацію щодо підробки ОСОБА_4 паспорту ОСОБА_22 ; іншими доказами в їх сукупності.
Разом з цим, сторона обвинувачення зазначає, що шестимісячний строк досудового розслідування закінчується 27.09.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не уявляється можливим, у зв'язку з необхідністю: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження три оціночно-будівельні експертизи, які по теперішній час знаходяться на виконанні у експертів ІНФОРМАЦІЯ_18 », відповідно до повідомлення, яке надійшло від експертної установи - виконання зазначених експертиз буде здійснено не раніше листопада 2025 року; отримати та долучити висновок судово-фоноскопічної експертизи стосовно фігурантів кримінального провадження з метою ідентифікації причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення; провести тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у нотаріуса ОСОБА_24 ; отримати відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо залучення останніх в якості потерпілих до кримінального провадження; встановити повне коло свідків злочинної діяльності, після чого допитати вказаних осіб про відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень; у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; після отримання всіх висновків експертиз виконати зміну раніше повідомленої підозру фігурантам у кримінальному провадженні; виконати в повному обсязі вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, із врахуванням об'ємів матеріалів кримінального провадження.
Разом з цим, результати проведення вказаних слідчих, процесуальних дій та отримання висновків призначених експертизи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх проведення потребує додаткового часу.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та їх захисники - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021220000000681 від 14.05.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 27.03.2025 о 07:01 год. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України, тобто у готуванні до вчинення кримінального правопорушення у вигляді придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.
Крім того, 27.03.2025 о 07:21 год. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України, та вручено письмове повідомлення про підозру.
Крім того, 27.03.2025 о 10:00 год. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах та за ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України, тобто у готуванні до вчинення кримінального правопорушення у вигляді придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.
Крім того, 11.09.2025 о 07 год. 45 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, тобто у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великому розмірі.
Крім того, 11.09.2025 о 13 год. 36 хв. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, тобто у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великому розмірі.
Постановою виконувача обов'язків керівника обласної прокуратури від 19.05.2025 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 27.06.2025. Крім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.06.2025 строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців, тобто до 27.09.2025.
Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов'язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов'язаних критеріїв.
Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов'язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
В ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв'язку з тим, що у кримінальному провадженні виконаний обсяг слідчих дій, однак у зв'язку з його особливою складністю для закінчення досудового розслідування необхідно: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження три оціночно-будівельні експертизи, які по теперішній час знаходяться на виконанні у експертів ІНФОРМАЦІЯ_18 », відповідно до повідомлення, яке надійшло від експертної установи - виконання зазначених експертиз буде здійснено не раніше листопада 2025 року; отримати та долучити висновок судово-фоноскопічної експертизи стосовно фігурантів кримінального провадження з метою ідентифікації причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення; провести тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у нотаріуса ОСОБА_24 ; отримати відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо залучення останніх в якості потерпілих до кримінального провадження; встановити повне коло свідків злочинної діяльності, після чого допитати вказаних осіб про відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень; у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; після отримання всіх висновків експертиз виконати зміну раніше повідомленої підозру фігурантам у кримінальному провадженні; виконати в повному обсязі вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, із врахуванням об'ємів матеріалів кримінального провадження.
Тобто, стороною обвинувачення у судовому засіданні доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України.
Доводи сторони обвинувачення про необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження три оціночно-будівельні експертизи, які по теперішній час знаходяться на виконанні у експертів ІНФОРМАЦІЯ_18 », відповідно до повідомлення, яке надійшло від експертної установи - виконання зазначених експертиз буде здійснено не раніше листопада 2025 року; отримати та долучити висновок судово-фоноскопічної експертизи стосовно фігурантів кримінального провадження з метою ідентифікації причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення; провести тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у нотаріуса ОСОБА_24 ; отримати відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо залучення останніх в якості потерпілих до кримінального провадження; встановити повне коло свідків злочинної діяльності, після чого допитати вказаних осіб про відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень; у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; після отримання всіх висновків експертиз виконати зміну раніше повідомленої підозру фігурантам у кримінальному провадженні; виконати в повному обсязі вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, із врахуванням об'ємів матеріалів кримінального провадження, узгоджуються з наданими матеріалами.
З огляду на викладене вище, враховуючи ступінь тяжкості та складності провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 12021220000000681 від 14.05.2021, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України до 9 (дев'яти) місяців, тобто до 27 грудня 2025 року включно.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000681 від 14.05.2021, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021220000000681 від 14.05.2021, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України, до 9 (дев'яти) місяців, тобто до 27 грудня 2025 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1