Справа № 216/6554/25
провадження 1-кс/216/2137/25
іменем України
22 серпня 2025 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12025046230000259 від «14» серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
18 серпня 2025 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 13.08.2025 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », електромонтер, одружений, проживає за адресою: АДРЕСА_1 з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, котра 29.07.2025 року у період часу з 11:30 годин до 13:49 годин шляхом обману під приводом працевлаштування та отримання заробітку через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Таким чином грошовими коштами, що належать потерпілій заволоділи, шляхом переказу на банківські картки за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 29.07.2025 00:00:00 год по час пред'явлення ухвали для виконання по банківським карткам за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , дослідити рух коштів по вказаній картці, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначених рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дізнавач просила клопотання задовольнити.
Дізнавач, прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви, в якій клопотання підтримали, просили справу розглянути без їх участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12025046230000259 від «14» серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з обставин того, що до ЧЧ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що 13.08.2025 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », електромонтер, одружений, проживає за адресою: АДРЕСА_1 з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, котра 29.07.2025 року у період часу з 11:30 годин до 13:49 годин шляхом обману під приводом працевлаштування та отримання заробітку через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні: ст. дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , за дорученням дізнавача оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; помічнику оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому сержанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про:
• рух коштів за період з 29.07.2025 00:00:00 год по час пред'явлення ухвали для виконання по банківським карткам за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
• до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, фотографічні зображення особи, всі реєстровані в системі мобільні телефони);
• у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування та зазначити МАС-адреси обладнання (комп'ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах,
• параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
• у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
• фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
• з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 22 жовтня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_26