Справа № 149/3096/25
Провадження №1-кс/149/558/25
25.09.2025 р. м. Хмільник
Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 42023022330000180, внесеному до ЄРДР 01 листопада 2023 року, кваліфікованому за ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
24 вересня 2025 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 42023022330000180 від 01 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході досудового розслідування якого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Учасники судового розгляду в судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задоволити. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла до наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі та документи: інформація про рух коштів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) у період з 19 липня 2023 року по 01 січня 2024 року по банківських рахунках:
- НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
- НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
- НОМЕР_5 Вінницька філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_7 Вінницька філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_8 Вінницька філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ).
Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.
Слідчий довів, що зазначені документи:
- перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 ;
- зазначена інформація необхідна з метою аналізу руху товарів (робіт, послуг), придбаних/проданих ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 ;
- відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчим доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об'єктивної сторони правопорушення, неможливо.
За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З огляду на відсутність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи слідчих Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, підстави для надання їм доступу до витребуваної слідчим інформації відсутні.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також працівникам оперативного підрозділу, а саме: старшому оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНІ у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , за дорученням слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації до відділення банку, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) у період з 19 липня 2023 року по 01 січня 2024 року по банківських рахунках:
- НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
- НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
- НОМЕР_5 Вінницька філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_7 Вінницька філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_8 Вінницька філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ).
Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 20 листопада 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: