Справа № 215/4693/25
1-кс/215/838/25
Іменем України
25 вересня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань за № 12025141250000050 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
25.09.2025 слідчій СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 16.01.2025 до поліції із заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 15.01.2025 близько 20:00 год., шляхом обману та зловживання довірою, зателефонувала до нього із приватного номеру, представилась оператором мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала код доступу до всіх його мобільних даних, в тому числі до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звідки, за допомогою ЕОМ, здійснила переказ з банківських карток ОСОБА_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: Золота «Універсальна» № НОМЕР_1 , Ключ до рахунку № НОМЕР_2 , Золота для виплат № НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошових коштів на загальну суму 47737, 50 грн.
За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань за № 12025141250000050 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що відображено рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , аналізом інформації встановлено, що 17.01.2025 в період часу з 05:32 год. по 05:39 год. здійснено сім транзакцій з зарахування грошових коштів в загальній сумі 47500, 00 грн. В подальшому грошові кошти перераховано декількома транзакціями 17.01.2025 о 05:44 годині, на банківський рахунок НОМЕР_5 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку із викладеним, виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме про: відомості щодо прізвища, ім'я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківського рахунку НОМЕР_5 .
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, документів, про відомості щодо прізвища, ім'я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківського рахунку НОМЕР_5 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківського рахунку НОМЕР_5 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді), щодо руху коштів по картковому рахунку за номером банківського рахунку НОМЕР_5 , в період з 00:00 годин 01.01.2025 до 01.03.2025 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до аканту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку за номером банківського рахунку НОМЕР_5 , з датами, часом з'єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по момент винесення ухвали; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 00:00 годин 01.01.2025 до 01.03.2025, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 00:00 годин 01.01.2025 до 01.03.2025.
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю отримати копії документів, а саме:
- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 до 01.03.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_5 , з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 до 01.03.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_5 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Визначити місцем проведення виїмки - центральне відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 )за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє до 25.10.2025 року та оскарженню не підлягає.