Єдиний унікальний номер 205/7543/25
Номер провадження 1-кс/205/1823/25
24 вересня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження № 12025042120000345, відомості про яке внесеного 15.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 155 КК України,-
До Новокодацького районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання у якому ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12025042120000345, відомості про яке внесеного 15.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 155 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.03.2025 до ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 23.02.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив дії сексуального характеру, пов'язаних із вагінальним та оральним проникненням в тіло неповнолітньої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використання гінеталій, тобто вступив у статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку.
В ході проведення допиту законного представника потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що ОСОБА_5 здійснювала переказ грошових коштів на банківську картку, яка належить ОСОБА_4 , які останній потребував в ОСОБА_5 .
В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_5 встановлено, що остання має банківську карту, емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 . Під час огляду транзакцій по вищевказаній карті було встановлено, що здійснювався переказ грошових коштів на банківську карту за № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 .
З метою підтвердження факту перерахування грошових коштів на грошовий рахунок особи та їх отримання останньою, встановлення суми грошових коштів які отримала, та використання вищевказаної інформації як речовий доказ у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені завірених належним чином копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:
- належним чином засвідчених копій документів які послугували підставою для відкриття карткового рахунку за № НОМЕР_2 , зокрема копії документів які посвідчують особу на ім'я якої був відкритий зазначений банківський рахунок, документів які були подані до банку або складені ним під час відкриття вказаного банківського рахунку, фото з процедури верифікації (фото з карткою);
- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою ПІБ та назв контрагентів, кодів ІПН та ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2025 по теперішній час на момент виконання постанови.
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку за період часу з 01.02.2025 по теперішній час на момент виконання постанови.
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці за за період часу з 01.02.2025 по теперішній час на момент виконання постанови.
- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтерне-провайдера за період часу з 01.02.2025 по теперішній час на момент виконання постанови.
- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень, здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку, отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період часу з 01.02.2025 по теперішній час на момент виконання постанови.
Слідчий зазначає, що вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаному банківському рахунку, який має банківську таємницю та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відомості, які можуть міститись у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
До судового засідання слідчий, прокурор не прибули, надали заяву про розгляд клопотання без їх участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025042120000345, відомості про яке внесеного 15.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 155 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025042120000345, відомості про яке внесеного 15.03.2025 року вбачається, що 15.03.2025 до ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 23.02.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив дії сексуального характеру, пов'язаних із вагінальним та оральним проникненням в тіло неповнолітньої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використання гінеталій, тобто вступив у статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку. (ЄО9279)
З протоколу огляду від 27.03.2025 року, вбачається що в ході огляду мобільного телефону було здійснено вхід до мобільного додатку «Telegram» з особою, яка підписана на ім?я ОСОБА_7 листування проходило «11 марта». В ході листування абонент на ім?я ОСОБА_7 прохає власника телефону надіслати грошові кошти. Також абонент на ім?я ОСОБА_7 попереджує власника телефону про те, що у випадку, якщо йому не надійдуть грошові кошти то абонент на ім?я ОСОБА_7 розповсюдить відео на якому абонент Богдан «таранил» власника телефону.
Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що заявлене слідчим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження № 12025042120000345, відомості про яке внесеного 15.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 155 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за адресою АДРЕСА_2 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій наступних документів:
- належним чином засвідчених копій документів які послугували підставою для відкриття карткового рахунку за № НОМЕР_2 , зокрема копії документів які посвідчують особу на ім'я якої був відкритий зазначений банківський рахунок, документів які були подані до банку або складені ним під час відкриття вказаного банківського рахунку, фото з процедури верифікації (фото з карткою);
- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою ПІБ та назв контрагентів, кодів ІПН та ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2025 по теперішній час на момент виконання постанови.
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку за період часу з 01.02.2025 по теперішній час на момент виконання постанови.
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці за за період часу з 01.02.2025 по теперішній час на момент виконання постанови.
- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтерне-провайдера за період часу з 01.02.2025 по теперішній час на момент виконання постанови.
- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень, здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку, отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період часу з 01.02.2025 по теперішній час на момент виконання постанови.
Зобов'язати працівників банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій інформації в паперовому та/або на електронному носії інформації в електронному вигляді, з можливістю проведення тимчасового доступу у будь-якому відділенні банківської установи банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8