іменем України
Справа № 126/1587/25
Провадження № 1-кс/126/720/2025
"23" вересня 2025 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025025100000068 від 08.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 15.06.2025 року по термін дії ухвали.
Клопотання обгрунтоване тим, що 07.07.2025 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що під час розгляду повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 встановлено, що в період часу з 21.06.2025 по 22.06.2025 невідома особа, яка користується мобільними номерами телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 шахрайським шляхом під приводом продажу мінітрактора марки “DW 244» заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 134000 грн., які він перерахував на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
За даним фактом 08.07.2025 начальником СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12025025100000068 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що у зв'язку із потребою у придбанні міні трактора, 21.06.2025 перебуваючи в мережі Інтернет він зайшов на онлайн-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де знайшов оголошення щодо продажу міні трактора марки «DW 244» вартість якого становить 121900 грн. Після чого 21.06.2025 о 09 год. 02 хв. ОСОБА_5 зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_8 зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний номер телефону НОМЕР_3 де відповів чоловік, який представився продавцем сільськогосподарської техніки на ім'я ОСОБА_7 та повідомив, що для доставки замовленого ним трактора потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 14100 грн., на що ОСОБА_5 погодився та цього ж дня 21.06.2025 о 12 год. 50 хв. прибувши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в АДРЕСА_3 де через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він перерахував грошові кошти в сумі 14311,50 грн. (комісія 211,50 грн.) на надану продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 . Після чого продавець підтвердив зарахування грошових коштів та вказав, що цього ж дня 21.06.2025 з 19 год. буде здійснено відправлення замовлення на надану ним адресу проживання.
21.06.2025 о 18 год. 48 хв. на належний ОСОБА_5 мобільний телефон, а саме мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з належного продавцю мобільного номеру НОМЕР_3 в якому він надав марку автомобіля «Renault Premium» та номерний знак НОМЕР_9 , яким буде здійснюватися доставка та мобільний номер телефону водія НОМЕР_4 .
22.06.2025 о 06 год. 10 хв. зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_8 ОСОБА_5 зателефонував на належний водієві мобільний номер телефону НОМЕР_4 , де відповівши на його телефонний дзвінок невідомий чоловік представився на ім'я ОСОБА_8 , який повідомив, що цього ж дня 22.06.2025 о 09 год. він доставить замовлення. Через 30 хв. на належний ОСОБА_5 мобільний телефон зателефонував продавець та повідомив, що виникли проблеми на блокпосту, тому водій доставить замовлення пізніше. Через деякий на належний ОСОБА_5 мобільний телефон зателефонував продавець, який повідомив, що в менеджера, який повинен був їхати разом із водієм немає можливості їхати дальше, тому йому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 60000 грн., на що він погодився та прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в АДРЕСА_3 де його знайома ОСОБА_9 запропонувала йому перерахувати кошти зі своєї банківської картки так як сума комісії буде нижча, на що ОСОБА_5 погодився надавши їй грошові кошти готівкою та 22.06.2025 о 11 год. 20 хв. через мобільний додаток з банківської картки № НОМЕР_10 ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти в сумі 60000 грн. (комісія 68,60 грн.) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , номер який продиктував йому в телефонній розмові продавець. Після чого ОСОБА_5 відправив продавцю квитанції, на що він перетелефонував йому та повідомив про те, що у зв'язку з тим, що даний платіж відбувся через мобільний додаток та те, що дана банківська картка належить бухгалтерії зарахування коштів надійде пізніше, тому йому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 59000 грн. на іншу банківську картку № НОМЕР_11 , на що ОСОБА_5 погодився та через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував грошові кошти двома платежами, а саме 22.06.2025 о 12 год. 50 хв. в сумі 29999 грн. (комісія 449,99 грн.) та 22.06.2025 о 12 год. 52 хв. в сумі 29999 грн. (комісія 449,99 грн.). В подальшому ОСОБА_5 зателефонував на належний продавцю мобільний номер телефону НОМЕР_3 для отримання інформації, щодо доставки його замовлення, але абонент вказаного мобільного номеру не відповідав та пізніше взагалі був вимкнений. Також ним були здійсненні телефонні дзвінки на належний водієві мобільний номер НОМЕР_4 , але на його телефонні дзвінки абонент не відповідав. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії. Також ОСОБА_5 доповнив, що відправником грошових коштів він вказував свою дружину ОСОБА_10 , так як для оформлення документів на трактор він вказав саме її.
На підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області №126/1587/25 від 24.07.2025 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано та вилучено інформацію під час перегляду якої встановлено, що належні потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 134098,00 грн. були зараховані на банківські картки з наступними транзакціями, а саме: 21.06.2025 о 12:50:53 в сумі 14100,00 грн. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 виданої на ім'я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та з якої 21.06.2025 о 15:29:59 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 в загальній сумі 20200,00 грн. з яких 14100,00 грн. належать потерпілому ОСОБА_5
22.06.2025 о 11:20:32 було зараховано грошові кошти в сумі 60000,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 виданої на ім'я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та з якої було здійснено перекази грошових коштів за наступними транзакціями, а саме: 22.06.2025 о 13:05:12 в сумі 20000,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , 22.06.2025 о 13:05:46 в сумі 5671,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 , 22.06.2025 о 13:06:12 в сумі 1629,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_15 двома платежами: 22.06.2025 о 12:11:31 в сумі 29999,00 грн. та 22.06.2025 о 12:12:06 в сумі 2701,00 грн.
В подальшому перегляді інформації було встановлено, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 було зараховано грошові кошти в загальній сумі 59998,00 грн. а саме: 22.06.2025 о 12:50:22 в сумі 29999,00 грн. та 22.06.2025 о 12:52:52 в сумі 29999,00 грн. виданої на ім'я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Після чого з вище вказаної банківської картки здійснювались банківські операції, щодо перерахування грошових коштів за наступними транзакціями, а саме: 22.06.2025 о 14:06:16 в сумі 20000,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 22.06.2025 о 14:10:21 в сумі 20000,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_16 , та 22.06.2025 о 14:13:08 в сумі 20000,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 .
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначена банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.
Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025025100000068 від 08.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та зобов'язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 та начальникові сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з картки, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 15.06.2025 по термін дії ухвали.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1