Справа № 202/10497/23
Провадження № 1-кс/202/6139/2025
19 вересня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 за №42023040000000285, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021 - 2023 рр. здійснили шахрайство з фінансовими ресурсами, що полягає у наданні завідомо неправдивої інформації з метою одержання компенсації вартості послуги із забезпечення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел на суму понад 600 тис. грн.
Відділом представництва інтересів держави у бюджетній сфері управління представництва інтересів держави в суді обласної прокуратури під час опрацювання інформації щодо приєднання та експлуатації сонячних електростанцій приватних домогосподарств на території села Гупалівка Магдалинівського району Дніпропетровської області, встановлено наступні порушення законодавства при закупівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом.
Так, протягом 2021-2023 років у селі Гупалівка Магдалинівського району Дніпропетровської області з метою заволодіння земельними ділянками для їх подальшого комерційного використання з продажу електроенергії група осіб, використовуючи підроблені документи, встановила сонячні електростанції домогосподарств (далі ДСЕС) за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 .
Зокрема, в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно внесено відповідні відомості про право власності на вищевказані 23 житлові будинки за двома особами.
З'ясовано, що 14 житлових будинків, право власності на які зареєстровано за адресами: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_15 взагалі відсутні.
По іншим адресам наявні будівлі та споруди в занедбаному стані.
Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 №312 від 14.03.2018, між постачальником універсальних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначеними приватними домогосподарствами у 2021 році укладено договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом.
Отже, у даному випадку на території села Гупалівка Магдалинівського району Дніпропетровської області за відсутності ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії відбувався її продаж в загальну мережу за «зеленим» тарифом без мети забезпечення власних потреб приватних домогосподарств електроенергією.
Ситуація ускладнялася низьким рівнем власного споживання об'єктів - коли сонячні електростанції встановлювалися на непобудованих земельних ділянках при нарощуванні потужності дСЕС за рахунок штучного подрібнення ділянок.
Вказані обставини у сукупності, а саме: відсутність власного споживання об'єкту, а також встановлення дСЕС на непобудованих занедбаних земельних ділянках, фізична суміжність сонячних електростанцій зазначених вище домогосподарств свідчать про беззаперечний факт нарощування потужності таких станцій без їх розосередження та наявність агрегованих дСЕС на території Дніпропетровської області, що суперечить основним засадам будівництва, приєднання і експлуатації сонячних електростанції приватних домогосподарств.
При цьому, приватні домогосподарства здійснюють продаж виробленої електричної енергії за «зеленим» тарифом постачальнику універсальних послуг (абз. 18 ч. 1 ст. 58 Закону України «Про ринок енергетичної енергії»). Дана норма закону кореспондується 3 обов'язком постачальника універсальних послуг купувати електричну енергію, вироблену дСЕС, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами.
Постачальник універсальних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одночасно з виконанням обов'язку щодо купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом у приватних домогосподарств, величина встановленої потужності генеруючих установок яких не перевищує 50 кВт, надає оператору системи передачі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.
Така послуга надається постачальником універсальних послуг виходячи з фактичних обсягів купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом у приватних домогосподарств.
Вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії визначається у відповідні розрахункові періоди як різниця між вартістю електричної енергії, купленої ним за «зеленим» тарифом, та її вартістю, розрахованою за цінами ринку «на добу наперед». Розрахунок вартості зазначеної послуги здійснюється постачальником універсальних послуг відповідно до Порядку купівлі електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.12.2019 №2802 (далі - Порядок №2802).
Отже, постачальник універсальних послуг має право отримувати компенсацію витрат на надання оператору системи передачі послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (ст. 63 Закону України «Про ринок енергетичної енергії»).
Відповідно до пункту 13 Порядку №2802 оператор системи передачі здійснює 100% оплату постачальнику універсальних послуг вартості наданої послуги відповідно до акта приймання-передачі.
Так, протягом 2021-2023 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » компенсувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, у розмірі понад 600 тис. грн.
Отже, постачальником універсальних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом 3 вищезазначеними приватними домогосподарствами, які встановили дСЕС на непобудованих занедбаних земельних ділянках без мети забезпечення власних потреб, та отримано в подальшому кошти у розмірі понад 600 тис. грн.
07.08.2024 було призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
28.10.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_5 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про неможливість надання висновку експертизи, у зв'язку із тим, що для її проведення необхідні документи, що були підставою та відображають операції у бухгалтерському обліку щодо розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із Споживачами (власниками (користувачами) приватного домогосподарства) за адресами: АДРЕСА_9 . АДРЕСА_11 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_15 за електричну енергію за «зеленим» тарифом згідно з договорами, зазначеними у поставленому на вирішення судової економічної експертизи питанні за період, що підлягає дослідженню (розрахунково-платіжні; бухгалтерські; звіти (щомісячні) про покази засобу вимірювальної техніки; обсяги та напрямки перетоків прийнятої-переданої електричної енергії; акти прийому- передачі товару за період з початку генерації електричної енергії в мережу (здійснення розрахунків) за кожним Договором, а також:
- Договір ІНФОРМАЦІЯ_6 . 522001662919 від 07.10.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом»;
- Договір Публ. 522001663606 від 11.10.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом»;
- Договір Публ. 522001663607 від 11.10.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом»;
- Договір Публ. 522001663577 від 11.10.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом»;
- Договір Публ. 522001663610 від 11.10.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом»;
- Договір Публ. 522001653583 від 20.07.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом»;
- Договір Публ. 522001653601 від 20.07.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом»;
- Договір Публ. 522001653602 від 21.10.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом»;
- Договір Публ. 522001653603 від 21.07.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом»;
- Договір Публ. 522001653605 від 21.07.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом»;
- Договір ІНФОРМАЦІЯ_6 . 522001659299 від 09.09.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом».
- «Довідки про доходи та утримані і сплачені до державного бюджету суми податків і зборів», які містять дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
З урахуванням викладеного, існують об'єктивні підстави вважати, що в діях службових осіб суб'єкта господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, а саме: шахрайства з фінансовими ресурсами, що полягає у наданні суб'єктом господарської діяльності завідомо неправдивої інформації з метою одержання компенсації вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.
Зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_16 .
Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_16 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо, оскільки володільцем та розпорядком запитуваної інформації є вказана юридична особа, в зв'язку з чим слідчий звернувся слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий, який був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання не з'явився.
Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 за №42023040000000285, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.
Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей
і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Частиною 1 ст. 159 КПК передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, у ч. 6 вищевказаної статті зазначається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_16 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- документи, що були підставою та відображають операції у бухгалтерському обліку щодо розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із Споживачами (власниками (користувачами) приватного домогосподарства) за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_15 за електричну енергію за «зеленим» тарифом згідно з договорами, зазначеними у поставленому на вирішення судової економічної експертизи питанні за період, що підлягає дослідженню (розрахунково-платіжні; бухгалтерські; звіти (щомісячні) про покази засобу вимірювальної техніки; обсяги та напрямки перетоків прийнятої-переданої електричної енергії; акти прийому-передачі товару за період з початку генерації електричної енергії в мережу (здійснення розрахунків) за кожним Договором, а також:
- Договір Публ. 522001662919 від 07.10.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» із додатками;
- Договір Публ. 522001663606 від 11.10.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» із додатками;
- Договір Публ. 522001663607 від 11.10.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» із додатками;
- Договір Публ. 522001663577 від 11.10.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» із додатками;
- Договір Публ. 522001663610 від 11.10.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» із додатками;
- Договір ІНФОРМАЦІЯ_6 . 522001653583 від 20.07.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» із додатками;
- Договір ІНФОРМАЦІЯ_6 . 522001653601 від 20.07.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» із додатками;
- Договір ІНФОРМАЦІЯ_6 . 522001653602 від 21.10.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» із додатками;
- Договір ІНФОРМАЦІЯ_6 . 522001653603 від 21.07.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» із додатками;
- Договір ІНФОРМАЦІЯ_6 . 522001653605 від 21.07.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» із додатками;
- Договір ІНФОРМАЦІЯ_6 . 522001659299 від 09.09.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» із додатками.
- «Довідки про доходи та утримані і сплачені до державного бюджету суми податків і зборів», які містять дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1