Справа № 947/36020/25
Провадження № 1-кс/947/14804/25
25.09.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12024160000001313 від 09.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024160000001313 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення офіційного документа посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при подачі тендерної пропозиції для участі в закупівлі за ідентифікатором тендеру ІНФОРМАЦІЯ_2 , оголошеної КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами відділу Одеської обласної прокуратури.
Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі своєї тендерної пропозиції для участі в закупівлі за ідентифікатором тендеру ІНФОРМАЦІЯ_2 подало офіційний документ - довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за сприянням яких покладено на контролюючі органи, підписану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та затверджену печаткою підприємства. Однак, згідно відомостей з Єдиного реєстру судових рішень встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є відповідачем за позовом ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення заборгованості у розмірі 91 373 275 грн.
18.10.2024 проведено допит у якості свідказаступника генерального директора з питань публічних закупівель КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який зазначив, що під час розгляду документів тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відомості з ІНФОРМАЦІЯ_4 про наявність податкового боргу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитаний в якості свідка заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 зазначив, що довідку про відсутність у підприємства заборгованостей з платежів, контроль за сприянням яких покладено на контролюючі органи, підписано директором підприємства ОСОБА_4 , документи тендерної пропозиції для участі в закупівлі за ідентифікатором тендеру ІНФОРМАЦІЯ_2 подано ОСОБА_4 за її електронним цифровим підписом.
В ході здійснення досудового розслідування отримано відомості від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що відповідно до даних інформаційно-комунікаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_5 ) станом на 26.09.2024 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обліковувався податковий борг у загальній сумі 84 169,00 грн, а саме:
- по податку на прибуток приватних підприємств у сумі 84 168,00 грн, який виник 11.03.2024 на підставі податкової декларації з податку на прибуток підприємств № 9384639515 від 28.02.2024, термін сплати якої настав11.03.2024;
- по податку на додану вартість у сумі 1,0 грн, який виник 02.01.2024 на підставі податкової декларації з податку на додану вартість № 9375462752 від 18.01.2024, термін сплати якої настав 30.01.2024.
Також, відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_5 станом на 26.09.2024 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обліковувалась заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування у сумі 136 201,16 грн., яка виникла 10.05.2024 на підставі податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і суму утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску № 9122346774 від 09.05.2024, термін сплати якої настав 10.05.2024.
В ході досудового розслідування встановлено, що учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював подачу тендерної пропозиції з iP-адреси НОМЕР_2 . Вказана iP-адреса використовується провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Станом на теперішній час з метою подальшого встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей щодо абонента, який 30.09.2024 використовував iP-адресу НОМЕР_2 з відображенням географічної адреси підключення вказаної iP-адреси.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 ,т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей щодо абонента, який 30.09.2024 використував iP-адресу НОМЕР_2 з відображенням географічної адреси підключення вказаної iP-адреси.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю десять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1