Справа № 946/7359/25
Провадження № 1-кс/946/1894/25
24 вересня 2025 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025162150001170 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 271 КК України.
До Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області 25.08.2025 надійшло повідомлення на спецлінію « НОМЕР_1 » про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 госпіталізований до КНП ІМР ІР ОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який отримав тілесні ушкодження у вигляді ВЧМТ, забою головного мозку, відкритого вдавленого перелому тім'яної кістки, в ході виконання робіт на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим було порушено вимоги законодавства про охорону праці, що спричинило тяжкі наслідки.
В рамках досудового розслідування слідчим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 було скеровано вимогу в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України щодо отримання інформації про суб'єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 по 08.09.2025, а саме: юридичну адресу (фактичну адресу) ПІБ та контактні дані засновників, вид господарської діяльності; інформацію в електронному вигляді про податкову звітність (декларації з податку на прибуток) у період з 01.01.2024 по 08.09.2025; інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним; інформацію про керівників, засновників, вигодо одержувачів та їх зміну з моменту створення суб'єкту господарювання (наявні пільги, ліцензії, тощо); інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отримані доходи) відносно осіб, які з 01.01.2024 по 08.09.2025 працювали у суб'єкта господарської діяльності (звітність по сплаті податків по працівникам) з зазначенням їх повних анкетних даних (посад) і датами перебування їх на обліку; інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо банківських розрахункових рахунків; в електронному вигляді податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2024 по 08.09.2025, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг; інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунках в системі електронного адміністрування ПДВ з 01.01.2024 по 08.09.2025; податкову звітність - з додатками до декларації з ПДВ, розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів; податковий стан на теперішній час; податкові накладні/розрахунки коригування; форма № 20-ОПП, ліцензії які необхідні для проведення господарської діяльності (перевалка/зберігання паливо-мастильних матеріалів тощо) та інші документи, які будуть сприяти швидкому проведенню досудового розслідування.
З отриманої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_4 стало відомо, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю та отримати її можливо згідно із статтею 163 КПК України.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Слідчий та прокурор у судове зсідання не з'явились, у клопотанні просять розглянути справу за їх відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив, заяв суду не надав.
В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, клопотання слідчого не містить обґрунтування та доказів, які обставини у кримінальному провадженні стосовно порушення вимог про охорону праці необхідно доводити інформацією про банківські рахунки, податкові накладні, відомості про сплачені податки тощо.
Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно для розкриття злочину та відшкодування шкоди, вважаю за необхідне клопотання старшого слідчого про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково, надавши можливість оглянути оригінали та вилучити (зробити виїмку) копію інформації щодо суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 по 16.09.2025, а саме: юридичну адресу (фактичну адресу) ПІБ та контактні дані засновників, вид господарської діяльності; інформацію в електронному вигляді про податкову звітність (декларації з податку на прибуток) у період з 01.01.2024 по 16.09.2025; інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним; інформацію про керівників, засновників, вигодо одержувачів та їх зміну з моменту створення суб'єкту господарювання (наявні пільги, ліцензії, тощо); інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отримані доходи) відносно осіб, які з 01.01.2024 по 16.09.2025 працювали у суб'єкта господарської діяльності (звітність по сплаті податків по працівникам) з зазначенням їх повних анкетних даних (посад) і датами перебування їх на обліку.
У вимогах клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема можливість оглянути оригінали та вилучити (зробити виїмку) копію інформації щодо суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 по 16.09.2025, а саме: інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо банківських розрахункових рахунків; в електронному вигляді податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2024 по 16.09.2025, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг; інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунках в системі електронного адміністрування ПДВ з 01.01.2024 по 16.09.2025; податкову звітність - з додатками до декларації з ПДВ, розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів; податковий стан на теперішній час; податкові накладні/розрахунки коригування; форма № 20-ОПП, ліцензії які необхідні для проведення господарської діяльності (перевалка/зберігання паливо-мастильних матеріалів тощо), додаток Форми 4ДФ до Податкового розрахунку «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» - відмовити.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити (зробити виїмку) копії інформації щодо суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 по 16.09.2025, а саме: юридичну адресу (фактичну адресу) ПІБ та контактні дані засновників, вид господарської діяльності; інформацію в електронному вигляді про податкову звітність (декларації з податку на прибуток) у період з 01.01.2024 по 16.09.2025; інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним; інформацію про керівників, засновників, вигодо одержувачів та їх зміну з моменту створення суб'єкту господарювання (наявні пільги, ліцензії, тощо); інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отримані доходи) відносно осіб, які з 01.01.2024 по 16.09.2025 працювали у суб'єкта господарської діяльності (звітність по сплаті податків по працівникам) з зазначенням їх повних анкетних даних (посад) і датами перебування їх на обліку.
В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1