Справа № 626/2480/25
Провадження № 1-кс/626/1374/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 вересня 2025 року м.Берестин (Красноград)
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Берестинської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження за №12025221090000788 від 05.08.2025 за ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 04.08.2025 року до ЧЧ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від гром. ОСОБА_4 про те, що з 02.08.2025 по 03.08.2025 року у період часу з 19:18 по 08:56 годину, невстановлена особа, шахрайським способом, попередньо отримавши особисті данні заявниці, під час телефонної розмови заволоділа грошовими коштами у розмірі 6.898, 11 грн з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відомості про дану подію були внесені до ЄРДР за №12025221090000788 від 05.08.2025 за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Після чого, 03.08.2025 року я увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з моєї банківської карти списало грошові кошти двома транзакціями по 2010 грн на банківську карту «№ НОМЕР_2 ».
Окрім цього, на мій мобільний номер телефону, у месенджері «Вайбер» з номеру телефону « НОМЕР_3 » надходили повідомлення зі змістом «Заявка на повернення коштів успішно оброблено», «Приносимо вибачення за труднощі», «Для завершення операції необхідно надати відповідь» та інші повідомлення, які я додаю до протоколу допиту».
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до повних номерів карток та рахунків, на які були здійснені перекази з картки та емітованої ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у період з 01.08.2025.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12025221090000788 від 05.08.2025 за ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_13 , оперу-повноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 та іншому оперативному співробітнику Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме до повних номерів карток та рахунків, на які були здійснені перекази з картки та емітованої ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у період з 01.08.2025 по 22.09.2025р., руху коштів по вказаним карткам (рахункам) за період часу з 01.08.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 01.08.2025 по 22.09.2025р. з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Берестинського районного суду ОСОБА_1