Справа № 953/540/25
н/п 1-кс/953/6352/25
"25" вересня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42024052110000108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
16 вересня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42024052110000108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024052110000108 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння та розтрати державних коштів, в умовах воєнного стану, під час виконання договорів про закупівлю послуг за державні кошти із капітального, поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення, шляхом організації постачання автозапчастин марки «КАМАЗ» та «УРАЛ» по значно завищеним ринковим цінам та які не відповідають технічним умовам по укладеним договорам.
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (виконавець) укладено договори про закупівлю послуг за державні кошти, за яким виконавець зобов'язувався протягом 2022-2023 років надати послуги оборонного призначення з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення марки КАМАЗ-4310, 43101, 43105, 43106,5320, 53212, 5410, 54112, 551 та марки УРАЛ-4320,43202, 43203,4420,44202. Термін дії зазначених договорів був встановлений до 31.05.2023 та до 31.12.2023.
Для цього службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створили умови для виключення можливості участі інших постачальників, шляхом складання службових, ініціативних документів про необхідність укладання договорів на постачання саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом прямого визначення переможця.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2023 року для виконання державного замовлення на ремонт військової техніки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 уклало договори постачання на придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 автозапчастин, а саме 400 комплектів гільз з поршнями (Арт. 740.1000128), які використовуються під час капітального ремонту двигунів автомобіля УРАЛ, КАМАЗ по значно завищеній ринковій ціні.
За результатами проведених слідчих дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 протягом 2022-2023 років здійснювали придбання комплектів гільз з поршнями (Арт. 740.1000128) та інших автозапчастин на автомобілі марки «КАМАЗ» та «УРАЛ» у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , СПД-ФО ОСОБА_5 , ІПН № НОМЕР_5 , СПД-ФО ОСОБА_6 , ІПН№ НОМЕР_6 , які здійснювали імпорт на територію України автозапчастини на автомобілі марки «КАМАЗ» та «УРАЛ».
Після штучного завищення фактурної вартості, імпортовані автозапчастини спрямовувалися від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та СПД-ФО ОСОБА_5 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке в свою чергу вже за «вигідною» ціною спрямовувало до кінцевого споживача - до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні походження та реальної вартості запчастин, які вказані суб'єкти господарювання використали під час виконання ремонтних робіт.
Відповідно до отриманих відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та СПД-ФО ОСОБА_5 протягом 2022-2023 років здійснювали ввезення та митне оформлення імпорту в Україну в структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У зв'язку з вищевикладеним під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та вивченні повного пакету документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 щодо надання дозвільних документів та проведення експортно-імпортних операцій, в яких у якості: відправник/експортера; одержувача/імпортера; декларанта/представника; особи, відповідальної за фінансове врегулювання фігурували ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та СПД-ФО ОСОБА_5 ІПН № НОМЕР_5 із зазначенням митного органу, який здійснював оформлення вантажу; номер і дату ВМД; назву, код і адресу відправника вантажу та продавця; назву, код і адресу одержувача товару і покупця; контрактну і митну вартість кожної одиниці товару; наявність або відсутність пільг за період часу з 01.01.2022 і по 01.03.2024.
Слідча зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
В судове засідання слідчий не з'явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв'язку, проте в судове засідання не з'явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.
На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024052110000108 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При визначенні періоду за який потребується інформація, слідчий суддя за ненадання слідчим доказів в обґрунтування періоду з 31.12.2023 по 01.03.2024 вважає цей період недоведеним.
В іншій частині дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та/або електронному вигляді, а саме повного пакету документів щодо проведення експортно-імпортних операцій, в яких у якості: відправника/ експортера; одержувача/імпортера; декларанта/представника; особи, відповідальної за фінансове врегулювання фігурували ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та СПД-ФО ОСОБА_5 ІПН № НОМЕР_5 із вказанням митного підрозділу, який здійснював оформлення вантажу, документи контролю доставки вантажу (попередньої декларації), усі митні декларації та всіх додатків до них, включаючи інвойси, акти фізичного та митного огляду транспортних засобів, а також зовнішньоекономічні контракти та інші документи, які стосуються розмитнення автозапчастин та вартість задекларованого товару, документи, що підтверджують країну походження товару, номер, дату видачі сертифікатів походження товару форми СТ-1 з перекладом, документи, які, відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення вказаного товару (дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарно, фітосанітарного, радіологічного, екологічного контролю та інше), банківські виписки (довідки) щодо сум сплачених податків і мита, довідки або інший документ щодо наявності або відсутності пільг і преференцій при сплаті податків і мита за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023 року.
Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Київського районного суду
м. Харкова ОСОБА_1