25.09.2025
Провадження №1-кс/389/886/25
ЄУН 389/3448/25
25 вересня 2025 року м. Знам'янка
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025121020000619 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий СВ відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 як сторона кримінального провадження, звернувся до суду з даним клопотанням, на обґрунтування якого зазначив, що під час досудового розслідування було встановлено, що 26 липня 2025 року ОСОБА_5 перейшов за фітинговим посиланням в якому ввів свої персональні банківські данні, після чого з його кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було перераховано на невстановлений рахунок грошові кошти в сумі 29000 грн.
Під час досудового розслідування відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області було надано доручення про проведення слідчих дій в ході виконання якого було встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з якої в подальшому був здійснений переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що міститься у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 26.07.2025 по дату розгляду клопотання.
Документи з вищезазначеною інформацією Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаними рахунками, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та одночасно неможливість отримання в інший спосіб, інакше як з банківської документації, відомості, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках та відсутністю будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей, в тому числі в порядку ст..93 КПК України - шляхом особистого звернення потерпілого до банківської установи, оскільки чинним Кримінальним процесуальним кодексом України визначено право потерпілого на подання доказів в рамках кримінального провадження, і жодним чином не обов'язок останнього, у той час як забезпечення ефективності та дієвості кримінального провадження покладається виключно на сторону обвинувачення. Таким чином, стороні обвинувачення неможливо отримати відомості, що становлять банківську таємницю, інакше як шляхом санкціонування судом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий та представники осіб, у володінні яких знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з'явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Надати старшим слідчим СВ відділу поліції № 1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ відділу поліції № 1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 (27406, Кіровоградська область, м.Знам'янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) по кримінальному провадженню №12025121020000619 від 01.08.2025 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;
документів про рух грошових коштів з карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин 26.07.2025 по дату розгляду клопотання;
відомостей щодо того, чи підключено карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00:00 годин 26.07.2025 по дату розгляду клопотання;
інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин 26.07.2025 по дату розгляду клопотання було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин 26.07.2025 по дату розгляду клопотання були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин 26.07.2025 по дату розгляду клопотання були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії даної ухвали з 25 вересня 2025 року по 25 листопада 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1