Справа № 344/16415/25
Провадження № 1-кп/344/1320/25
25 вересня 2025 року м. Івано-Франківськ
Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі головуючого-судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження № 12022096010000605, відомості про яке 08 вересня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, -
Прокурор Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження № 12022096010000605, відомості про яке 08 вересня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у зв'язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 07 вересня 2022 року до Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 07 вересня 2022 року близько 14 год. 15 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами потерпілого з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітованого на ім'я потерпілого ОСОБА_4 , які потерпілий переказав через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 .
08 вересня 2022 року проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 07 вересня 2022 року приблизно о 14 год. 15 хв. йому надійшло повідомлення про те, що його банківська картка заблокована. Того ж дня, 14 год. 19 хв. із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 йому зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвала його анкетні дані та у ході розмови повідомили йому номера його банківських карток та баланс на них, про те розмова перервалась. О 14 год. 23 хв. з номеру телефону НОМЕР_3 йому зателефонував той самий чоловік та продовжив розмову під час якої що для запобігання блокування карток йому необхідно здійснити перекази коштів на свою банківську картку. Не перериваючи телефону розмову, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 14 год. 34 хв. він здійснив переказ грошових коштів із своєї банківської картки НОМЕР_4 на свою банківську картку НОМЕР_5 у сумі 22000 гривень, після того як повідомив що операція пройшла успішно, на вимогу оператора він продиктував номер картки на яку здійснив переказ. Не перериваючи телефонної розмови, на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення у якому був наявний код, який він повідомив оператору, після цього оператор попросив перезавантажити телефон що він і зробив. Перезавантаживши телефон ОСОБА_4 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив що його банківська картка НОМЕР_5 заблокована, а перевіривши баланс побачив що без його відома було здійснено дві транзакції про переказ, а саме о 14 год. 41 хв. в сумі 25125 гривень та о 14 год. 42 хв. в сумі 23617 гривень на ІНФОРМАЦІЯ_2 . Переглянувши СМС-повідомлення він виявив що його картка була додана до « ОСОБА_5 ».
Зокрема, під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій.
Так, 08 вересня 2022 року старшим дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області скеровувалось клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до рахунку ІВАN НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання відомостей про власника даного рахунку, камер відео спостереження банкоматів через які знімались кошти, договору з банківською установою та документів, які надавались власником рахунку. Після чого, було отримано постанову прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 від 09 вересня 2022 року, на підставі якої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено цифровий носій по рахунку ІВАN НОМЕР_1 .
08 вересня 2022 року старшим дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області скеровувалось клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до номера телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , яким користувався зловмисник. Після цього, було отримано постанову прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 від 12 вересня 2022 року, на підставі якої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вилучено цифровий носій інформації по номеру телефону НОМЕР_2 .
Крім цього, 08 вересня 2022 року старшим дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області скеровувалось клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку ІВАN НОМЕР_6 з метою отримання відомостей про власника на рахунок якого здійснено переказ, камер відео спостереження банкоматів через які знімались кошти, договору з банківською установою та документів, які надавались власником рахунку. Після чого, було отримано постанову прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 від 12 вересня 2022 року, на підставі якої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вилучено лист із інформацією.
Також, 10 вересня 2022 року старшим дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області надавалось доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні з метою встановлення особи, яка користувалась номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та перевірки її на причетність до даного кримінального правопорушення, чи активні на даний час вказані номера телефонів, встановлення анкетних даних осіб, які могли користуватись вказаними номерами телефонів, чи використовувалися вказані номера телефонів для вчинення шахрайств відносно інших осіб. Отримано рапорт про те, що при перевірці наявних баз даних НПУ - на вчинення шахрайських дій відносно інших осіб, по номерах телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , виявлено не було, встановити особу, яка користувалась вказаними номерами телефонів, а також її анкетні дані та її причетність до вказаного кримінального правопорушення, не представилось можливим.
Крім цього, 03 жовтня 2022 року дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно якої надати інформацію про транзакцію по списанню грошових коштів на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не видається можливим у зв'язку із тим, що не достатньо інформації, яка б дала можливість ідентифікувати її.
03 жовтня 2022 року дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять таємницю, що охороняється законом та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якої робота номеру телефону НОМЕР_2 на момент вчинення кримінального проступку фіксується в АДРЕСА_1 .
Також, 06 жовтня 2022 року старшим дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої надати ідентифікувати інформацію про трансакції по списанню грошових коштів на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не вдалось через у зв'язку із не достатньо інформації, яка б дала можливість ідентифікувати її.
26 жовтня 2022 року старшим дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області скеровувалось клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_1 з метою отримання відомостей про власника на рахунок якого здійснено переказ, камер відео спостереження банкоматів через які знімались кошти, договору з банківською установою та документів, які надавались власником рахунку. Після чого, було отримано постанову прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 від 01 листопада 2022 року, на підставі якої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено лист із інформацією, згідно якої запитувана інформація відсутня.
Крім цього, 08 лютого 2024 року старшим дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області надавалось доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні з метою встановлення особи, яка користувалась номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та перевірки її на причетність до даного кримінального правопорушення, чи активні на даний час вказані номера телефонів, встановлення анкетних даних осіб, які могли користуватись вказаними номерами телефонів, чи використовувалися вказані номера телефонів для вчинення шахрайств відносно інших осіб. Отримано рапорт про те, що при перевірці наявних баз даних НПУ - на вчинення шахрайських дій відносно інших осіб, по номерах телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , виявлено не було, встановити особу, яка користувалась вказаними номерами телефонів, а також її анкетні дані та її причетність до вказаного кримінального правопорушення, не представилось можливим.
28 липня 2025 року старшим дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області надавалось доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні з метою встановлення особи, яка користувалась номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та встановлення місце заволодіння грошовими коштами потерпілого. Отримано рапорт про те, що при перевірці наявних баз даних НПУ - на вчинення шахрайських дій відносно інших осіб, по номерах телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , виявлено не було, встановити особу, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, не представилось можливим.
Також, 08 вересня 2025 року в ході проведення досудового розслідування було проведено допит потерпілого ОСОБА_4 під час якого він не заперечив проти скерування кримінального провадження № 12022096010000605 від 08 вересня 2022 року з клопотанням про закриття кримінального провадження, у зв'язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, з подальшим закриттям кримінального провадження судом.
Отже під час досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, проведені, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив таке задовольнити.
В судове засідання потерпілий ОСОБА_4 не з'явився, однак подав заяву, в якій не заперечив проти закриття даного кримінального провадження за клопотанням прокурора та розгляду такого клопотання за його відсутності.
Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання з долученими до нього матеріалами, а також ознайомившись з матеріалами кримінального провадження суд вважає наступне.
08 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про дане кримінальне провадження № 12022096010000605, кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком, за яке передбачено покарання у виді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Станом на 25 вересня 2025року з дня вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення минуло 3 (три) роки, а особа, яка його вчинила, - під час досудового розслідування не встановлена.
Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.
Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 та абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
Отже, враховуючи вищенаведене та думку потерпілого ОСОБА_4 , яка викладена в його письмовій заяві, суд вважає, що на даний час є всі правові підстави для закриття кримінального провадження № 12022096010000605, відомості про яке 08 вересня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у зв'язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Керуючись ст. 49 Кримінального кодексу України, п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284, ст.ст. 370, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, суд -
Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження - задовольнити.
Кримінальне провадження № 12022096010000605, відомості про яке 08 вересня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, - закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Ухвалу може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області протягом семи днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Головуючий-суддя ОСОБА_1