Справа № 203/5401/25
1-кс/0203/4097/2025
23 вересня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області, капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №12025042110001881,-
До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №12025042110001881, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що СВ Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12025042110001881 від 07.07.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
З матеріалів за клопотанням вбачається, що до Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з ВКП ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 20.06.2022 по 30.09.2022, здійснював заправку автомобілів за підробленими листами на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території міста Дніпра, тим самим вчинив шахрайські дії відносно майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 20.06.2022 по 30.09.2022 особи з числа військовослужбовців шахрайським шляхом в умовах воєнного стану, за допомогою заздалегідь підроблених листів ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснювали заправку автомобілів на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили останнім матеріальну шкоду.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має контакні номери телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , здійснив - 35 заправок автомобілів Мерседес, д/з НОМЕР_4 .
Встановлено, що передача палива здійснювалась на підставі листів за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 , однак під час огляду журналів вихідної документації РТЦК та СП не виявлено даних листів для отримання палива.
В ході проведення досудового розслідування проведено допит в якості свідка начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 , який надав покази про те, що ОСОБА_4 відповідно до наказу №68 від 30.03.2022 призначений на посаду водія ІНФОРМАЦІЯ_8 , де і проходив службу до 06.09.2023.
Окрім цього під час проведення аналізу інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що існують випадки відпуску палива для автомобілів по деяким із вище перелічених листів й іншими особами з числа військовослужбовців, що може свідчити про те, що інші військовослужбовці та цивільні особи, які знайомі з ОСОБА_4 можуть бути в змові.
У зв'язку з чим оперативним шляхом встановлено наступних громадян, які можуть бути в змові з ОСОБА_4 та мати непоодинокі випадки використання підроблених документів, а саме листів за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 , серед яких:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який здійснював заправку по наступним довідкам: №917 від 18.07.2022, №1088 від 28.07.2022, №1073 від 11.08.2022, інші та який користується мобільним номером НОМЕР_5 . Відпуск палива здійснювався для автомобіля Фіат, д/з НОМЕР_6 , який належить по праву власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_8 , який здійснював заправку по наступним довідкам: №957 від 24.06.2022, №1049 від 27.07.2022, №1073 від 11.08.2022, №1070 від 23.08.2022, інші та який користується мобільним номером НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_9 , який здійснював заправку по наступним довідкам: №1084 від 28.08.2022, №460 від 29.06.2022, №1073 від 11.08.2022, інші та який користується мобільним номером НОМЕР_9 . Відпуск палива здійснювався для автомобіля Ауді, д/з НОМЕР_10 , який належить по праву власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 . Окрім цього встановлено, що вище вказаним автотранспортним засобом керував ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що користується мобільними номерами телефону НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , на якого неодноразово складався адміністративний протокол за перевищення швидкості.
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який здійснював заправку авто Рено, д/з НОМЕР_14 , по наступним довідкам: №478 від 17.06.2022, інші та який користується мобільним номером НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_16 .
Також в деяких листах для відпуску пального з автозаправок «WOG», виписаних від імені начальників РТЦК та СП зазначено уповноважену особу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_17 та може бути в змові з вище вказаними військовослужбовцями.
Таким чином, встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи у змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, при цьому використовуючи спосіб здійснення дзвінків з СІМ-карток мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Враховуючи, що відомості про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) та з прив'язкою до базових станцій оператору мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), абонента, яким користувалася особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та є необхідною для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій з метою викриття всіх осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, встановлення інших обставин, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні та доведення їх вини у вчиненні вказаному кримінальному правопорушенні, а також встановлення місця знаходження вказаних мобільних телефонів, виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, з огляду на обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для кримінального провадження, встановити причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб, які могли скоїти вищезазначене кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місця знаходження вищевказаних мобільних телефонів, якими вони користувалися під час вчинення злочинів.
В зв'язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення.
Керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області, капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №12025042110001881 - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , групі прокурорів по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про зв'язок мобільних номерів: НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; з наданням телекомунікаційних послуг, про вхідні та вихідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS (без розкриттям їх змісту), тривалість з'єднань абонента мобільного зв'язку SIM НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; за період часу з 01.01.2022 по 01.01.2023, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв'язок абонента, інформації про співрозмовників вказаних абонентів.
Строк дії ухвали встановити терміном у два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.
Примірник №1 ухвали - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник №2 ухвали - надати слідчому для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1