Ухвала від 22.09.2025 по справі 554/4489/24

Дата документу 22.09.2025Справа № 554/4489/24

Провадження № 1-кс/554/11629/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12024096180000064 від 29.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказувала, що Слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 09.08.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024096180000064 від 29.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України.

Виклад фактичних обставин кримінального правопорушення:

Епізод. 1

24.07.2022 ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , здійснила телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 ) на номер НОМЕР_1 . Під час розмови ОСОБА_4 представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_2 , емітовану АТ «РайффайзенБанк».

Будучи детально обізнаною щодо механізму вчинення злочину, отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 котрий 24.07.2022 перебуваючи на території міста Полтава, точної адреси встановити в ході досудового розслідування не вдалося, використовуючи мобільний телефон з SIM-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 .

Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_2 на свій абонентський номер, а саме мобільний номер НОМЕР_1 з оператором мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 24.07.2022 добровільно зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила поповнення свого мобільного рахунку НОМЕР_1 на суму 4100 грн.

В подальшому ОСОБА_5 використовуючи небанківську платіжну систему «Портмане», ввів потерпілу в оману та дізнався у неї чотирьох значний код «****» котрий вона отримала у повідомленні. Після цього, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з мобільного номеру НОМЕР_1 на банківський картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ «ОщадБанк», належить гр. ОСОБА_7 , але фактично перебувала у користуванні ОСОБА_5 , після чого розпорядився ними на власний розсуд.

В результаті вказаних злочинних дій потерпілій ОСОБА_6 спричинено майнову шкоду в розмірі 4200 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023), а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 2

20.08.2022 ОСОБА_4 дійснила телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_8 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_5 .

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 20.08.2022 використовуючи мобільний телефон з SIM-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 20.08.2022 добровільно здійснила два перекази грошових коштів на картку НОМЕР_4 , емітовану в АТ «ОщадБанк», а саме: о 16:28 - на суму 6700 грн; о 16:32 - на суму 100 грн, загалом на суму 6 800 грн.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , емітована в АТ «Ощадбанк», належить гр. ОСОБА_7 , але фактично перебувала у користуванні ОСОБА_5 . Коштами останній розпорядився на власний розсуд.

В результаті вказаних злочинних дій потерпілій ОСОБА_8 спричинено майнову шкоду в розмірі 6 800 гривень.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 3

24.08.2022 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_9 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 24.08.2022 використовуючи мобільний телефон з SIM-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_9 .

Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_8 на свій абонентський номер, а саме мобільний номер НОМЕР_11 з оператором мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 24.08.2022 добровільно зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 здійснила поповнення свого мобільного рахунку НОМЕР_11 на суму 7912 грн.

В подальшому ОСОБА_5 використовуючи небанківську платіжну систему «Портмане», ввів потерпілу в оману та дізнався у неї чотирьох значний код «****» котрий вона отримала у повідомленні. Після цього, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з мобільного номеру НОМЕР_11 на банківський картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ «ОщадБанк».

Крім того, ОСОБА_5 шляхом обману переконав потерпілу в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки НОМЕР_8 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку»

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 24.08.2022 добровільно здійснила три перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ «Ощадбанк», а саме: о 15:15 - на суму 20 100 грн; о 15:58 - на суму 16 165 грн; о 16:10 - на суму 4752 грн., в загальному на суму 41 017 грн.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_9 спричинено майнову шкоду в розмірі 49 200 гривень.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023), а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 4

11.11.2022 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_10 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_12 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк».

Будучи детально обізнаною щодо механізму вчинення злочину, отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 котрий 11.11.2022 використовуючи мобільний телефон з SIM-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_10 .

Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_12 на свій абонентський номер, а саме мобільний номер НОМЕР_14 з оператором мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 11.11.2022 добровільно зі своєї банківської картки № НОМЕР_15 здійснила поповнення свого мобільного рахунку НОМЕР_14 на суму 9500 грн.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_10 спричинено майнову шкоду в розмірі 9500 гривень.

Епізод. 5

27.11.2022 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_11 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_16 , емітовану в АТ «ПриватБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 котрий 27.11.2022 використовуючи мобільний телефон з SIM-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_17 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_11 .

Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_16 на свій абонентський номер, а саме мобільний номер НОМЕР_11 з оператором мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 11.11.2022 добровільно зі своєї банківської картки № НОМЕР_16 здійснила поповнення свого мобільного рахунку НОМЕР_11 на суму 5000 грн.

В подальшому ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману та дізнався у неї чотирьох значний код «****» котрий вона отримала у повідомленні та використовуючи небанківську платіжну систему «Портмане» перерахував грошові кошти з мобільного номеру НОМЕР_14 на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ «Ощадбанк», що належить гр. ОСОБА_7 та яка фактично знаходилася у ОСОБА_5 , Коштами останній розпорядився на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_11 спричинено майнову шкоду в розмірі 5000 гривень.

Епізод. 6

09.12.2022 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_12 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_18 , емітовану в АТ «УніверсалБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 09.12.2022 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_12 .. Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_18 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 09.12.2022 добровільно здійснила три перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_19 , емітовану в АТ «Райффайзен Банк», а саме: о 12:59 - на суму 26 000 грн; о 13:02 - на суму 13 936 грн; о 13:10 - на суму 488 грн, загалом на суму 40 424 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_5 частинами перерахував зазначені грошові суми на інші банківські рахунки, в тому числі на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ «Ощадбанк», що належить гр. ОСОБА_7 та яка фактично знаходилася у ОСОБА_5 , Коштами останній розпорядився на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_12 спричинено майнову шкоду в розмірі 40 424 гривень.

Епізод. 7

01.03.2023 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_13 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_20 .

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 01.03.2023 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_13 . Представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 01.03.2023 добровільно зняла грошові кошти зі своєї банківської картки та у терміналі «Приватбанку» поповнила банківську картку № НОМЕР_22 , емітовану в АТ «РайффайзенБанк» на суму 14 308 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів та їх легалізації, ОСОБА_5 частинами перерахував зазначені грошові суми на інші банківські рахунки, в тому числі на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ «Ощадбанк», що належить гр. ОСОБА_7 та яка фактично знаходилася у ОСОБА_5 , Коштами останній розпорядився на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_13 спричинено майнову шкоду в розмірі 14 308 гривень.

Епізод. 8

23.08.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_14 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки, емітованої в АТ КБ «Приват Банк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 06.01.2025 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_14 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 06.01.2025 добровільно здійснила переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_24 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:15 год. - на суму 12 600 грн., яка належить ОСОБА_5 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_14 спричинено майнову шкоду в розмірі 12 600 гривень.

Епізод. 9

12.09.2023 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_15 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківських карток - № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 , котрі емітовані АТ «Універсалбанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 12.09.2023 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_15 . Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності закриття рахунку та перерахування частини грошових коштів на свій абонентський номер, а саме мобільний номер НОМЕР_27 з оператором мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна». Виконуючи вказівки ОСОБА_5 12.09.2023 о 13.34 год. та 13.36 год. ОСОБА_15 добровільно здійснила поповнення свого мобільного рахунку на суму 3959 грн. та 2086 грн.

В подальшому ОСОБА_5 ввівши потерпілу в оману та дізнавшись від неї чотирьох значний код «****», який вона отримала у повідомленні, використовуючи небанківську платіжну систему «EasyPay» перерахував грошові кошти з мобільного номеру НОМЕР_27 на власний банківський рахунок відкритий в АТ «Ідея Банк» НОМЕР_28 та в подальшому розпорядився ними.

Також, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_15 про те, що для убезпечення належних їй грошових коштів іншу частину їй необхідно перерахувати на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 12.09.2023 добровільно здійснила два перекази грошових коштів із картки № НОМЕР_25 на картку № НОМЕР_29 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:51 - на суму 9 550 грн; о 13:55 - на суму 3 000 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_31 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_15 заподіяно майнову шкоду в розмірі 18 595 гривень.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 10

28.12.2023 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_16 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_15 , яка емітована в АТ КБ «ПриватБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 28.12.2023 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_32 , що належить ОСОБА_16 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 28.12.2023 добровільно здійснила переказ грошових коштівз картки № НОМЕР_15 на картку № НОМЕР_33 , емітовану в АТ КБ «Приват Банк», а саме: о 12:45 - на суму 11 000 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_31 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_16 спричинено майнову шкоди в розмірі 11 000 гривень.

Епізод 11

08.01.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_17 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_34 , котрі емітовані АТ «РайффайзенБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 08.01.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_32 , що належить ОСОБА_17 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 08.01.2024 добровільно здійснила переказ грошових коштів із картки № НОМЕР_34 , а саме: о 12:40 - на суму 14 500 грн. на банківську картку , дані якої в ході досудового розслідування встановити не вдалося.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 , частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_31 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_17 спричинено майнову шкоду в розмірі 14 500 гривень.

Епізод. 12

20.01.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої - ОСОБА_18 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_35 , емітовану АТ «ПУМБ».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 20.01.2024 здійснив 6 вихідних дзвінків на номер потерпілої ОСОБА_18 ?????????????Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_35 , емітованої АТ «ПУМБ», на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 20.01.2024 добровільно здійснила три перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_36 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 14:02 - на суму 12 900 грн; о 14:05 - на суму 200 грн; о 14:21 - на суму 12 400 грн, загалом на суму 25 500 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_30 , та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_18 спричинено майнову шкоду в розмірі 25 500 гривень.

Епізод. 13

23.01.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_19 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_37 та НОМЕР_38 .

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 23.01.2024 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої. У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_37 та НОМЕР_38 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 23.01.2024 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_39 , емітовану АТ «Ідея Банк» у такому розмірі: о 13:55 - 25 000 грн, о 14:02 - 25 000 грн, о 14:11 - 20 000 грн, на загальну суму 70 000 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_5 , частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_40 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_19 спричинено майнову шкоду в розмірі 70 000 гривень.

Епізод. 14

02.02.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_20 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_34 , котрі емітовані АТ «РайффайзенБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 02.02.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_41 , що належить ОСОБА_20 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 08.01.2024 добровільно здійснила переказ грошових коштів із картки № НОМЕР_34 на картку № НОМЕР_42 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 12:29 - на суму 8 050 грн.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_20 спричинено майнову шкоду в розмірі 8 050 гривень.

Епізод. 15

16.02.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої - ОСОБА_21 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_43 , емітовану АТ «УніверсалБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 16.02.2024 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_21 .????????????? Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_43 , емітовану АТ «УніверсалБанк», на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 16.02.2024 добровільно здійснила три перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_44 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 12:58 - на суму 11 600 грн; о 13:39 - на суму 31 800 грн; о 13:56 - на суму 800 грн., в загальному на суму 44 200 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_40 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_22 спричинено майнову шкоду в розмірі 44 200 гривень.

Епізод. 16

24.02.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої - ОСОБА_23 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 24.02.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер потерпілої - ? НОМЕР_47 ?.???????????????????????? Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належних їй банківських карток № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 24.02.2024 добровільно здійснила три перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_48 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:44 год. на суму 7 700 грн; о 13:58 год. на суму 16 800 грн; о 14:05 год. на суму 300 грн., на загальну суму 24 800 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_40 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_23 спричинено майнову шкоду в розмірі 24 800 гривень.

Епізод. 17

28.02.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_24 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номери банківських карток - № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , котрі емітовані в АТ КБ «ПриватБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 28.02.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_51 , що належить ОСОБА_24 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 28.02.2024 добровільно здійснила три перекази грошових коштів із карток № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 на картку № НОМЕР_52 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 14:04 - на суму 29 000 грн; о 14:10 - на суму 26 800 грн., о 14:16 - на суму 4 650 грн., на загальну суму - 60 450 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_40 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_24 спричинено майнову шкоду в розмірі 60 450 гривень.

Епізод. 18

02.03.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_25 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківських карток - № НОМЕР_53 , котрі емітовані АТ КБ «Приватбанк».

Будучи детально обізнаною щодо механізму вчинення злочину, отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 02.03.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_54 , що належить ОСОБА_25 . Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності закриття рахунку та перерахування частини грошових коштів на свій абонентський номер, а саме мобільний номер НОМЕР_54 з оператором мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар». Виконуючи вказівки ОСОБА_5 02.03.2024 о 15:12 год. та 15:34 год. ОСОБА_25 добровільно здійснила поповнення свого мобільного рахунку на суму 14 448 грн. та 510 грн.

В подальшому ОСОБА_5 ввівши потерпілу в оману та дізнавшись від неї чотирьох значний код «****», який вона отримала у повідомленні, використовуючи небанківську платіжну систему «EasyPay» перерахував грошові кошти з мобільного номеру НОМЕР_54 на власний банківську картку відкриту в АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_55 та в подальшому розпорядився ними.

Також, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_25 про те, що для убезпечення належних їй грошових коштів іншу частину їй необхідно перерахувати на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 02.03.2024 добровільно здійснила переказ грошових коштів із картки № НОМЕР_25 на картку № НОМЕР_56 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:58 - на суму 8 200 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_40 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_25 спричинено майнову шкоду в розмірі 23 158 гривень.

Епізод. 19

04.03.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої - ОСОБА_26 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_57 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 04.03.2024 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_26 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_57 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 04.03.2024 самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 6 450 грн на банківську картку № НОМЕР_58 , емітовану АТ «Ідея Банк».

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_40 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_26 спричинено майнову шкоду в розмірі 6 450 гривень.

Епізод. 20

06.03.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої - ОСОБА_27 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_59 , емітованої в АТ «Універсал Банк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 06.03.2024 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_27 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_59 , емітованої в АТ «Універсал Банк» на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 06.03.2024 о 13:54, самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 21 300 грн на банківську картку № НОМЕР_60 , емітовану АТ «Ідея Банк».

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_40 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_27 спричинено майнову шкоду в розмірі 21 300 гривень.

Епізод. 21

29.03.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_28 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номери банківських карток - № НОМЕР_61 , емітованої в АТ «Універсалбанк» та № НОМЕР_62 емітована в АТ «Акцент-Банк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 29.03.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_63 , що належить ОСОБА_28 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 29.03.2024 добровільно здійснила два перекази грошових коштів із картки № НОМЕР_61 на картку № НОМЕР_64 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 15:49 - на суму 30 000 грн; о 15:56 - на суму 785 грн, о 16:08 - на суму 5500 грн., на загальну суму 36 285 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_40 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_28 спричинено майнову шкоду в розмірі 36 285 гривень.

Епізод. 22

05.04.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_29 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_65 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк.

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 05.04.2024 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_29 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_65 , емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 05.04.2024 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_66 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: 13:11 на суму 20 000 грн; 13:16 на суму 19 500 грн; 13:23 на суму 14 300 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_40 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_29 спричинено майнову шкоду в загальному розмірі 53 800 гривень.

Епізод. 23

11.04.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої - ОСОБА_30 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_67 .

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 11.04.2024 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_31 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_67 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 11.04.2024 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_68 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 14:35 - 10 800 грн; о 15:06 - 12 000 грн; о 15:13 - 11 500 грн, на загальну суму 34 300 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_40 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_32 спричинено майнову шкоду в розмірі 34 300 гривень.

Епізод. 24

12.04.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілій ОСОБА_33 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_69 , емітованої в АТ «Універсалбанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 12.04.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_34 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 12.04.2024 добровільно здійснила чотири перекази грошових коштів із картки № НОМЕР_69 на картку № НОМЕР_70 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:22 - на суму 14 400 грн; о 13:31 - на суму 20000 грн, о 13:36 - на суму 4800 грн. та із картки № НОМЕР_69 на картку № НОМЕР_71 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:41 - на суму 35 070 загальну суму 77 890 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_40 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_35 спричинено майнову шкоду в розмірі 77 890 гривень.

Епізод. 25

19.04.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілій ОСОБА_36 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_72 , емітованої в АТ «Універсалбанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 19.04.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_73 , що належить ОСОБА_34 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 19.04.2024 добровільно здійснила чотири перекази грошових коштів із картки № НОМЕР_72 на картку № НОМЕР_74 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 17:54 - на суму 4280 грн; о 18:00 - на суму 30 000 грн, о 18:04 - на суму 9450 грн., о 19:15 - на суму 7 500 грн., на загальну суму 51 230 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_40 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_37 спричинено майнову шкоду в розмірі 51 230 гривень.

Епізод. 26

24.04.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілій ОСОБА_38 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_75 , емітованої в АТ «Універсалбанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 24.04.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_76 , що належить ОСОБА_39 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 24.04.2024 добровільно здійснила чотири перекази грошових коштів із картки № НОМЕР_75 на картку № НОМЕР_77 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 14:16 - на суму 9500 грн., та на картку № НОМЕР_78 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:56 - на суму 20 000 грн., о 13:58 - на суму 20 000 грн., о 13:59 - на суму 20 000 грн., о 14:01 - на суму 10 000 грн., о 14:04 - на суму 30 000 грн., на загальну суму 132 910 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_40 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_40 спричинено майнову шкоду в розмірі 132 910 гривень.

Епізод. 27

08.05.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілій ОСОБА_41 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номери банківських карток - № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , емітованої в АТ «Універсалбанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 08.05.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_81 , що належить ОСОБА_42 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 08.05.2024 добровільно здійснила чотири перекази грошових коштів із карток - № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 на картку № НОМЕР_82 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 17:28 - на суму 20 000 грн., о 17:30 - на суму 20 000 грн., о 17:40 - на суму 9 600 грн. на загальну суму 49 600 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_40 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_43 спричинено майнову шкоду в розмірі 49 600 гривень.

Епізод. 28

12.05.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої - ОСОБА_44 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_83 .

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 12.05.2024 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_45 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_83 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 12.05.2024 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_84 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:57 - 4 200 грн; о 14:31 - 17 000 грн, на загальну суму 21 200 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_40 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_46 спричинено майнову шкоду в розмірі 21 200 гривень.

Епізод. 29

28.05.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_47 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківських карток - № НОМЕР_85 котрі емітовані АТ КБ «Приватбанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 28.05.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_86 , що належить ОСОБА_48 . Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності закриття рахунку та перерахування частини грошових коштів на свій абонентський номер, а саме мобільний номер НОМЕР_86 з оператором мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар». Виконуючи вказівки ОСОБА_5 28.05.2024 о 13.34 год. та 13.36 год. ОСОБА_49 добровільно здійснила поповнення свого мобільного рахунку на суму 3959 грн. та 2086 грн.

В подальшому ОСОБА_5 ввівши потерпілу в оману та дізнавшись від неї чотирьох значний код «****», який вона отримала у повідомленні, використовуючи небанківську платіжну систему «Портмане» перерахував грошові кошти з мобільного номеру НОМЕР_86 на банківський рахунок НОМЕР_87 , належний ОСОБА_50 .

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_49 спричинено майнову шкоду в розмірі 7000 гривень.

Епізод. 30

04.08.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_51 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_88 , емітованої в АТ «Універсал Банк».

Будучи детально обізнаною щодо механізму вчинення злочину, отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 04.08.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_89 , що належить ОСОБА_52 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 04.08.2024 добровільно здійснила переказ грошових коштів із картки - № НОМЕР_88 на картку № НОМЕР_90 , емітовану в АТ «Полтава Банк», а саме: о 10:17 - на суму 29 600 грн., яка належить ОСОБА_5 . Отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_53 спричинено майнову шкоду в розмірі 29 600 гривень.

Епізод. 31

19.09.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_54 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_91 , емітованої в АТ «Універсалбанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 19.09.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_92 , що належить ОСОБА_55 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 19.09.2024 добровільно здійснила два перекази грошових коштів із карток - № НОМЕР_91 на картку № НОМЕР_93 (рахунок НОМЕР_94 ), емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 12:46 - на суму 4600 грн., о 13:11 - на суму 5 000 грн. на загальну суму 9 600 гривень.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_56 спричинено майнову шкоду в розмірі 9 600 гривень.

Епізод. 32

02.10.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої - ОСОБА_57 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_95 .

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 02.10.2024 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_58 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_83 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 02.10.2024 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_96 , емітовану АТ «Ідея Банк», о 15:39 на суму 20 800 грн, о 15:46 на суму 9 800 грн, о 15:52 на суму 15 800 грн, а також на банківську картку НОМЕР_97 , емітовану АТ «Ідея Банк», о 15:11 на суму 28 000 грн, о 15:12 на суму 19 171 грн, о 15:28 на суму 12 000 грн, о 15:30 на суму 10 800 грн, на загальну суму 116 371 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_40 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_59 спричинено майнову шкоду в розмірі 116 371 гривень.

Епізод. 33

24.10.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої - ОСОБА_60 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_98 .

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 24.10.2024 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_61 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_98 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 24.10.2024 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_99 , емітовану АТ «Ідея Банк» о 14:03 на суму 3 000 грн., а також на банківську картку НОМЕР_100 , емітовану АТ «Ідея Банк», о 13:52 на суму 25 000 грн., о 13:57 на суму 25 000 грн., о 14:00 на суму 20 000 грн., загальною сумою 74 000 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_40 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_62 спричинено майнову шкоду в розмірі 74 000 гривень.

Епізод. 34

28.10.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_63 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_101 , емітованої в АТ «РайффайзенБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 28.10.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_102 , що належить ОСОБА_64 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 28.10.2024 добровільно здійснила два перекази грошових коштів із карток - № НОМЕР_101 на картку № НОМЕР_103 (рахунок НОМЕР_104 ), емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:52 - на суму 20 500 грн., о 13:56 - на суму 300 грн., о 13:58 - на суму 500 грн. на загальну суму 21 300 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_40 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_65 спричинено майнову шкоду в розмірі 21 300 гривень.

Епізод. 35

16.11.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої - ОСОБА_66 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_105 .

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 16.11.2024 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_67 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_105 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 16.11.2024 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_106 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:55 - 25 000 грн, о 14:02 - 25 000 грн, о 14:11 - 20 000 грн, о 14:15 - 20 000 грн, о 14:15 - 17 800 грн, на загальну суму 107 800 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_40 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_68 спричинено майнову шкоду в розмірі 107 800 гривень.

Епізод. 36

26.11.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_69 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_101 , емітованої в АТ «РайффайзенБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 26.11.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_107 , що належить ОСОБА_70 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 26.11.2024 добровільно здійснила переказ грошових коштів із карток - № НОМЕР_101 на картку № НОМЕР_108 , емітовану в АТ «Ідея Банк» о 15:37 - на суму 30 000 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_40 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_71 спричинено майнову шкоду в розмірі 30 000 гривень.

Епізод. 37

19.12.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_72 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_109 , емітованої в АТ «УніверсалБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 19.12.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_110 , що належить ОСОБА_73 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 19.12.2024 добровільно здійснила переказ грошових коштів із карток - № НОМЕР_109 на картку № НОМЕР_111 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 14:32 - на суму 40 000 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_40 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_74 спричинено майнову шкоду в розмірі 40 000 гривень.

Епізод. 38

26.12.2024 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_75 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_112 , емітованої в АТ «УніверсалБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 26.12.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_113 , що належить ОСОБА_76 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 26.12.2024 добровільно здійснила два перекази грошових коштів із карток - № НОМЕР_112 на картку № НОМЕР_114 , емітовану в ПуАТ КБ «Акорд Банк», а саме: о 14:00 - на суму 30 000 грн., о 14:01 - на суму 30 000 грн., о 14:41 - на суму 28 800 грн., на загальну суму 88 800 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_115 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_77 спричинено майнову шкоду в розмірі 88 800 гривень.

Епізод. 39

06.01.2025 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_78 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_116 , емітованої в АТ «УніверсалБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 06.01.2025 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_117 , що належить ОСОБА_79 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 06.01.2025 добровільно здійснила два перекази грошових коштів із карток - № НОМЕР_116 на картку № НОМЕР_118 , емітовану в ПуАТ КБ «Акорд Банк», а саме: о 15:12 - на суму 25 000 грн., о 15:34 - на суму 12 400 грн. на загальну суму 37 400 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_115 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_80 спричинено майнову шкоду в розмірі 37 400 гривень.

Епізод. 40

23.01.2025 ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_81 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_119 , емітованої в АТ «УніверсалБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_4 передала своєму співучаснику - ОСОБА_5 , котрий 23.01.2025 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_120 , що належить ОСОБА_82 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 23.01.2025 добровільно здійснила переказ грошових коштів із карток - № НОМЕР_119 на картку № НОМЕР_121 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 14:25 - на суму 50 000 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 , частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_115 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_83 спричинено майнову шкоду в розмірі 50 000 гривень.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м.Бердянськ, Запорізької області, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , із повною середньою освітою, розлучена, офіційно непрацевлаштована, без інвалідності, не є учасником бойових дій, має на утриманні малолітнього сина - ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше не судима, котрій 17.09.2025 повідомлено про підозру у вчиненні 33 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; 4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб; та 3 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб. Загалом 40 епізодів.

Загалом внаслідок вчинених кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , потерпілим заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 1 507 311 гривень.

Установлено, що підозрювана ОСОБА_4 офіційне ніде не працевлаштована, не має будь-яких легальних джерел доходів, а вчинення нових кримінальних правопорушень майнового характеру є єдиним способом отримання грошових коштів.

Враховуючи відсутність будь-яких легальних засобів для існування: офіційних джерел доходів, постійного або тимчасового місця роботи, заощаджень, а також розмір шкоди, завданої 40 потерпілим, існують достатні підстави вважати, що завданий збиток потерпілим підозрюваною ОСОБА_4 , не буде відшкодовано.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єкта нерухомого майна, відомості про право власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_85 .

Відповідно з Державними реєстрами автоматизованих баз даних, ОСОБА_86 , РНОКПП: НОМЕР_122 , є власником автомобіля «Mazda 6», свідоцтво про реєстрацію транспортного запису СТО439947.

Шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з'явилася, надала заяву в якій прохала клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у її відсутність.

В судовому засіданні власник майна не з'явився, належним чином повідомлений про судове засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення частково доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12024096180000064 від 29.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , та автомобіль «Mazda 6» свідоцтво про реєстрацію транспортного запису НОМЕР_123 , з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень потерпілим в даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду упродовж 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

130466953

Наступний документ

130466955

Інформація про рішення:

№ рішення:	130466954
№ справи:	554/4489/24
Дата рішення:	22.09.2025
Дата публікації:	26.09.2025
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Шевченківський районний суд міста Полтави
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Закрито проваджененя: рішення набрало законної сили (21.10.2025)
Дата надходження:	22.09.2025