Справа № 524/9582/25
Провадження №1-кс/524/1780/25
24.09.2025 м.Кременчук
Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старша слідча слідчого відділення Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до документів щодо власників картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відомості про рух коштів за вказані дати по картковим рахункам, із зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, із зазначенням дати та часу входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період з 23.07.2025 по теперішній час.
Клопотання обґрунтоване тим, що 24.07.2025 до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24.07.2025 близько 13 години під час продажу через майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй надійшло посилання про оформлення продажу та після переходу за даним посиланням і введення особистих даних банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з її рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було знято 14 976 гривень (342.77 доларів США) та з рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було знято 4 300 гривень.
25.07.2025 СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області внесені відомості до ЄДР №12025170500001363 за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.
Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що належні їй кошти були перераховані, зокрема, на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
З допомогою інтернет ресурсу, а саме сайту // ІНФОРМАЦІЯ_5 - «Сервісу визначення банку за номером картки», де в запиті введено перші 6 цифр картки, на яку здійснювались перерахування, встановлено, що картка № НОМЕР_1 імітована банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Слідчий у судове засідання не з'явився.
Слідчий також прохає розгляд клопотання проводити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, з метою уникнення загрози їх зміни або знищення.
Однак, які конкретно обставини дають підстави для висновків, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може знищити інформацію, слідчий жодним чином не обґрунтував.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на те, що слідча не навела обставин для побоювань, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про доступ до яких він прохає, слідчий суддя не знаходить підстав для розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідча обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілої, квитанції про переказ коштів, виписка по карті) вбачається, що, дійсно 25.07.2025 розпочато кримінальне провадження №12025170500001363 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України і є достатні підстави вважати, що 24.07.2025 під час продажу через майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 надійшло посилання про оформлення продажу та після переходу за вказаним посиланням і ведення особистих даних банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з її рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 знято 14 976 гривень (342.77 доларів США) та з рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 знято 4300 гривень.
Вказані кошти перераховані, зокрема, на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілого шляхом обману, та з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню і слідчому слід надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.
Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що формулювання у прохальній частині клопотання про надання доступу до інформації про роботу банківської інформаційної системи «по теперішній час» є неприпустимим, оскільки воно не має чітких обмежень у часі і за своєю суттю може бути прирівняне до зняття інформації з електронних інформаційних систем, що належить до різновиду негласних слідчих (розшукових) дій, для проведення яких встановлено спеціальний порядок.
Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити частково, встановивши період отримання відомостей з дати вчинення кримінального правопорушення до дати звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ - 28.07.2025 року.
Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати групі слідчих СВ відділення Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до документів щодо власників картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відомості про рух коштів за вказані дати по картковим рахункам, із зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, із зазначенням дати та часу входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період з 23.07.2025 року по 28.07.2025 року.
Строк дії ухвали закінчується 24 жовтня 2025 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1