Справа № 354/1074/25
Провадження № 1-кп/354/174/25
18 вересня 2025 року м. Яремче
Яремчанський міський суд Івано-Франківської області в складі:
головуючої судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Яремче клопотання прокурора Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022035520000223 від 25 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з підстав, передбачених п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України, у зв'язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, -
Прокурор Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернувся до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області із клопотанням про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022035520000223 від 25.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України у зв'язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, з підстав, передбачених п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України.
Так, згідно клопотання прокурора встановлено, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12022035520000223 від 25.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2022 до відділення поліції №1 Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 23.06.2022 близько 09:00 год невідома особа під приводом продажу туристичної палатки на інтрнет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку, що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 7600,00 грн.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12022035520000223 від 25.06.2022 внесено сектором дізнання ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, в якому 18.01.2023 прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури визначено підслідність кримінального правопорушення за сектором дізнання ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.
Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, зокрема:
- 24.06.2022 у ОСОБА_5 відібрано протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення про те, що 23.06.2022 після усної домовленості про купівлю палатки він перерахував грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 7600 гривень на банківську карту за № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 . Після чого у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 отримав посилку, всередині якої замість палатки було дві пляшки води ємкістю по 6 літрів;
-25.06.2022 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 23.06.2022 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 він знайшов оголошення про продаж туристичної палатки. Перейшовши за посиланням він розпочав спілкування із продавцем, під час якого домовився про покупку даної палатки. В подальшому за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів двома транзакціями по 3800 гривень, на загальну суму 7600 гривень на банківську карту за № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 . Після чого 24.06.2022 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 отримав посилку в середині якої замість палатки виявив дві пляшки води ємкістю по 6 літрів;
-25.10.2022 на підставі постанови прокурора про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про власника даної банківської карти, фотографіями щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів;
-21.12.2022 проведено огляд банківської інформації, яку надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 . Також встановлено, що 23.06.2022 о 09:05 год. та о 12:41 год. на банківську картку за № НОМЕР_1 поступили грошові кошти в сумі по 3 800 гривень від потерпілого ОСОБА_5 . Після чого, в цей день із даної банківської картки проведено банківські операції щодо зняття коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які розміщені в АДРЕСА_2 ;
-20.03.2023 на підставі постанови прокурора про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до фото та відеофайлів проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 за 23.06.2022 та отримано інформацію по вказаному рахунку, а саме: 23/06/22 10:23, видача готівки через ATM UKR Polianytsia DNOO 390709 CAIF4319, - 1 000.00 UAN; 23/06/22 10:23, видача готівки через ATM UKR Polianytsia DN00 390710 CAIF4319, - 1 000.00 UAN; 23/06/22 10:24, видача готівки через ATM UKR Polianytsia DNOO 390711 CAIF4319, - 1 000.00 UAN; 23/06/22 10:25, видача готівки через ATM UKR Polianytsia DNOO 390712 CAIF 4319, - 500.00 UAN.
Під час огляду отриманої банківської інформації, яку надав представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що операцію з отримання готівки в банкоматі (терміналі) САІР4319 з банківської картки за № НОМЕР_1 провела особа чоловічої статі, на обличчі якої одягнута медична маска та наявна кепка на голові, тобто розпізнати обличчя особи неможливо;
-28.02.2023 на підставі постанови прокурора про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримано повідомлення про відсутність відеозаписів за червень 2022 року з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_3 ;
-03.03.2023 до сектору дізнання надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Яремче) про те, що згідно виїмки проведеної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 на яку потерпілий перерахував кошти належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_4 виданий Малиновським РВ ГУДМС в Одесі, ІПН - НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Вказані номери з 2022 року неактивні;
-21.04.2023 отримано ухвалу слідчого судді Яремчанського міського суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до фото та відео файлів особи, що проводила банківські операції, пов'язані з отриманням готівки в банкоматах та терміналах, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованих на ТК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що в с. Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області, із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , за 24.06.2022, згідно отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку, а саме: 24/06/22 16:28, видача готівки через ATM UKR BUKOVEL ATMB05EI 390716 АТМВ05ЕІ, -1 000.00 UAN; 24/06/22 16:28, видача готівки через ATM UKR BUKOVEL АТМВ05ЕІ 390717 АТМВ05ЕІ, -1 000.00 UAN; 24/06/22 16:29, видача готівки через ATM UKR BUKOVEL АТМВ05ЕІ 390718 АТМВ05ЕІ, -1000.00 UAN; 24/06/22 16:30, видача готівки через ATM UKR BUKOVEL АТМВ05ЕІ 390719 АТМВ05ЕІ, -800.00 UAN.
У відповідь на виконання ухвали суду з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшов лист про те, що термін зберігання фото та відео файлів на носіях складає 90 днів, у зв'язку з цим інформація за 24.06.2022 року відсутня на носіях зберігання відео нагляду;
-15.04.2024 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території для доручення працівникам відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області допитати по даному факту в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_1 ;
-20.05.2024 на виконання постанови дізнавача надійшли матеріали з відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області, а саме копія свідоцтва про смерть серії НОМЕР_8 виданого на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що засвідчує смерть ОСОБА_7 . -18.08.2022;
-03.05.2024 допитано свідка ОСОБА_8 , яка вказала, що ОСОБА_7 дійсно проживав в АДРЕСА_1 та у 2022 році помер у лікарні через цукровий діабет. Стверджує, що ОСОБА_7 не залишав своє місце проживання та не виїжджав за межі Одеської області і не міг перебувати в с. Поляниця у зв'язку з тим, що він хворів та погано себе почував, майже не ходив, так як в нього була грижа та проблеми із ногами (гангрена);
-відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_11 №5714/28/27-23 від 24.05.2023, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , засуджений 07.02.2022 року Суворовським районним судом м. Одеси за ч.1 ст.190 КК України до покарання у виді обмеження волі строком на 3 роки, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням із встановлення іспитового строку 3 роки, перебував у них на обліку з 26.05.2022 року. Знятий з обліку у зв'язку зі смертю (актовий запис про смерть №8156 від 19.08.2022, дата смерті - 18.08.2022);
-16.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та 04.02.2025 скеровано доручення начальнику УОТЗ ГУНП в Івано-Франківській області з метою проведення аналізу телефонних з'єднань вказаного абонентського номера. Проведеним аналізом телефонних з'єднань абонентського номера НОМЕР_2 за період часу з 10:23 год. 23.06.2022 по 10:30 год. 23.06.2022 встановлено, що вказаний період не охоплюється вилученою в оператора мобільного зв'язку інформацією, тобто з'єднань немає;
-16.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по номеру мобільного телефону НОМЕР_9 та 04.02.2025 скеровано доручення начальникові УОТЗ ГУНП в Івано-Франківській області з метою проведення аналізу телефонних з'єднань вказаного абонентського номера. Проведеним аналізом телефонних з'єднань абонентського номера НОМЕР_9 за період часу з 10:23 год. 23.06.2022 по 10:30 год. 23.06.2022 встановлено, що даний номер мобільного телефону 23.06.2022 о 10:24:07 фіксувався за адресою базових станцій: АДРЕСА_4 , тип з'єднання - gprs.
Отже досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 отримала особа чоловічої статі в банкоматі Туристичного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка була одягнута в медичну маску із кепкою на голові, тобто із закритим обличчям, власник банківської картки ОСОБА_7 на яку перераховано кошти потерпілого помер ІНФОРМАЦІЯ_14 , а фінансові номери ОСОБА_7 недійсні з 2022 року.
У зв'язку з цим встановити особу, яка вчинила шахрайство відносно потерпілого об'єктивно не вдалося і вичерпані можливості щодо її встановлення шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій.
Таким чином, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення не виявилось можливим, повідомлення про підозру в межах кримінального провадження не здійснювалося.
Оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України відноситься до категорії кримінальних проступків, з урахуванням положень ст.49 КК України, прокурор просить закрити дане кримінальне провадження на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України, у зв'язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
У підготовчому судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Потерпілий ОСОБА_5 у підготовче судове засідання не з'явився, хоча про день та час проведення судового засідання повідомлявся належним чином, шляхом направлення судових повісток за вказаною у матеріалах кримінального провадження адресою, які повернуті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на адресу суду із відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою».
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що вказане клопотання підлягає до задоволення, з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 24.06.2022 до відділення поліції №1 Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 23.06.2022 близько 09:00 год невідома особа під приводом продажу туристичної палатки на інтрнет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку, що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 7600,00 грн.
За даним фактом ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області 25.06.2022 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022035520000223, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 23.06.2022 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 він знайшов оголошення про продаж туристичної палатки. Перейшовши за посиланням він розпочав спілкування із продавцем, під час якого домовився про покупку даної палатки. В подальшому за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів двома трансакціями по 3800 грн, на загальну суму 7600 грн на банківську карту № НОМЕР_10 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 . Після чого 24.06.2022 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 отримав посилку в середині якої замість палатки виявив дві пляшки води ємкістю по 6 літрів.
У ході досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 отримала особа чоловічої статі в банкоматі Туристичного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка була одягнута в медичну маску із кепкою на голові, тобто із закритим обличчям, власник банківської картки ОСОБА_7 на яку перераховано кошти потерпілого помер ІНФОРМАЦІЯ_14 , а фінансові номери ОСОБА_7 недійсні з 2022 року.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що проведеними слідчими (розшуковими) діями не вдалося встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, жодній особі не було вручено повідомлення про підозру.
Санкцією ч.1 ст.190 КК України передбачено покарання у виді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або пробаційного нагляду на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк, а тому відповідно до ч.2 ст.12 КК України дане кримінальне правопорушення відноситься до категорії кримінальних проступків.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.
Частиною другою ст.49 КК України визначено, що перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п'ятнадцять років, а з часу вчинення кримінального проступку - п'ять років.
Згідно п.1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом: з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.
Відповідно до п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Таким чином, вказані норми кримінального процесуального закону пов'язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч.4 ст.284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
Згідно п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 5-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.
Відповідно до матеріалів клопотання, із врахуванням положень ст.49 КК України, суд дійшов висновку, що перебіг строку давності не зупинявся та не переривався, в матеріалах клопотання відсутні відомості про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищенаведене, перевіривши законність заявленого клопотання, з огляду на те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України є кримінальним проступком, та відповідно не є особливо тяжким злочином проти життя чи здоров'я особи та не є злочином, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі, з початку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 25.06.2022 за №12022035520000223, минуло більше трьох років, перебіг давності притягнення до кримінальної відповідальності в розумінні ст.49 КК України не зупинявся і не переривався, тобто строк давності притягнення до кримінальної відповідальності у даному кримінальному провадженні закінчився, при цьому особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено, суд приходить до переконання, що клопотання прокурора у кримінальному провадженні про закриття кримінального провадження у зв'язку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, є обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За вказаних обставин суд вважає, що кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12022035520000223 від 25.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України слід закрити на підставі п. 3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України, у зв'язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Обставин, які б виключали закриття даного кримінального провадження у зв'язку із закінченням строків давності, судом не встановлено.
Керуючись ст.ст.284, 314, 369, 372 КПК України, ст.49 КК України, суд, -
Клопотання прокурора Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022035520000223 від 25 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з підстав, передбачених п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України, у зв'язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022035520000223 від 25 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України закрити на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України у зв'язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом семи днів з дня її оголошення до Івано-Франківського апеляційного суду через Яремчанський міський суд Івано-Франківської області.
Повна ухвала суду складена 23 вересня 2025 року.
Головуючий суддя: ОСОБА_9