Ухвала від 10.09.2025 по справі 206/2587/25

Справа № 206/2587/25

Провадження № 1-кс/206/1077/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2025м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025050000000015 від 10.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025050000000015 від 10.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено групу осіб до якої увійшли ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та представники адміністрацій Донецької області, які діючи в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами, шляхом укладення договорів за завищеними цінами на постачання товарів, спрямованих на забезпечення зміцнення обороноздатності держави, а саме на замовлення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА вказана група залучила до протиправної діяльності фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , та інших, та у подальшому, шляхом виготовлення фіктивних документів для створення штучної конкуренції від імені підконтрольних їм суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Лідербуд компані», ТОВ «Укрбудінвест-торг», ТОВ «Славресурс груп», ТОВ «Промкомплект», ТОВ «К-5» та інших) забезпечила вказаним ФОП перемогу у бюджетних закупівлях та укладання ряду договорів на постачання «Антидронової сітки» та інших ТМЦ за завищеною вартістю.

В січні 2025 року, за результатами засідання Ради оборони Донецької області (п.4 рішення про поповнення резерву та сприяння Силам оборони шляхом придбання захисного антидронового спорядження) було прийнято рішення про проведення Департаментом закупівлі 4000 комплектів Антидронових сіток. Угоди було укладено за завищеною вартістю з підконтрольними вказаній групі осіб ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 .

ОСОБА_4 , згідно з розподіленими функціями здійснює загальний контроль за діяльністю підконтрольних суб'єктів господарювання, отримує інформацію про майбутні закупівлі (в тому числі у сфері оборонного призначення, які заздалегідь не публікуються в електронній системі закупівель «Prozorro»), здійснює пошук імовірних постачальників продукції, організовує її доставку від виробника до постачальника, забезпечує укладання договорів, проведення оплати тощо.

З метою реалізації злочинного задуму та забезпечення функціонування підконтрольних СГД, у складі злочинної групи діє ОСОБА_5 , яка має необхідні знання та досвід для ведення бухгалтерського обліку, проведення платежів, сплати необхідних податків та зборів тощо.

Згідно з розподілом ролей, ОСОБА_5 фактично є головним бухгалтером та організовує ведення бухгалтерського обліку у підконтрольних суб'єктах господарської діяльності, проводить фінансові операції від імені підконтрольних СГД, здійснює обов'язкові податкові платежі, організовує взаємодію із фінансовими установами.

Встановлено, що для досягнення злочинного задуму та своєчасного здійснення необхідних банківських операцій на рахунки виробника продукції, ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 передали ОСОБА_5 доступ до особистих відомостей (паспортні дані, КЕП, онлайн банкінг тощо) що знаходяться у тому числі в електронних інформаційних системах фінансових установ (зокрема АТ КБ «Приватбанк»).

У подальшому ОСОБА_5 , з використанням спеціальних навиків та вмінь (проведення безготівкових операцій), знаходячись за місцем мешкання, використовуючи доступ до електронних інформаційних систем та комп'ютерної техніки, систематично здійснювала оплати за виготовлення сіток на рахунки постачальника продукції - ОСОБА_13 (в тому числі на рахунки, пов'язаних з ним ФОПів) з банківських розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , а також ТОВ, які створювали фіктивну конкуренцію (ТОВ «Лідербуд компані», ТОВ «Укрбудінвест-торг», ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Славресурс груп» та інші).

Встановлено, що на момент проведення фінансових розрахунків з ФОП ОСОБА_13 та підконтрольних йому СГД, на банківських рахунках ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 не було необхідних коштів. Тому, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на рахунки ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 з банківських рахунків інших підконтрольних злочинній групі СГД, що вказані вище.

Ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпра (справа № 206/2587/25, провадження № 1-кс/206/978/25) від 12.08.2025 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в якому фактично мешкають ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 для відшукання та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування.

28.08.2025 року на підставі зазначеної ухвали проведено обшук за вказаною адресою, де було вилучено наступні речі і документи:

-Акт надання послуг №70 від 31.10.2024 між ТОВ «Укрбудінвест-Торг» та ТОВ «Компанія Укрінвест Ресурс» без підписів на 1 арк.;

-Лист з ГУ ДПС України у Донецькій області вих. 6069/ж12/05-99-07-08 від 25.11.2024 на адресу ТОВ «Лідербуд компані» на 4 арк. та конверт поштовий на ім'я отримувача ТОВ «Лідербуд компані» м.Краматорськ -1 шт.

-Лист з ГУ ДПС України у Донецькій області вих. 6162/ж12/05-99-07-08 від 29.11.2024 на адресу ТОВ «Лідербуд компані» на 4 арк. та конверт поштовий на ім'я отримувача ТОВ «Лідербуд компані» м.Краматорськ -1 шт.

-Товарно-транспортна накладна №20-01 від 20.01.2025 замовник/ватажовідправник/вантажоодержувач - ТОВ «Укрбудінвест -торг» на 2 арк.

-Акт надання послуг №060602 від 06.06.2024 між ТОВ «Укрбудінвест-торг» та ТОВ «УКР Логістика 22» на 1 арк.

-Лист з ГУ ДПС України у Донецькій області вих. 2573/ж12/05-99-07-10 від 04.06.2025 на адресу ТОВ «Лідербуд компані» на 5 арк. та конверт поштовий на ім'я отримувача ТОВ «Лідербуд компані» м.Краматорськ -1 шт.

-Акт звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2022- 29.07.2025 між ТОВ «Укрбудінвест-Торг» та ПРАТ «Дніпрометиз» без підписів на 1 арк.

-Аналіз субконто Контрагенти, Договори, документи розрахунків з контрагентами за лютий 2025 ТОВ «Славресурс груп». Витяг з програми 1С Бухгалтерія на 1 арк.

-Аналіз субконто Контрагенти, Договори, документи розрахунків з контрагентами за 4 квартал 2024 рік ТОВ «Укрбудінвест-Торг»». Витяг з програми 1С Бухгалтерія на 3 арк.

-Аналіз субконто Контрагенти, Договори, документи розрахунків з контрагентами за 4 квартал 2024 року ТОВ « Лідербуд компані». Витяг з програми 1С Бухгалтерія на 4 арк.

-Аналіз субконто Контрагенти, Договори, документи розрахунків з контрагентами за лютий 2025 ТОВ «Лідербуд компані». Витяг з програми 1С Бухгалтерія на 2 арк.

-Аналіз субконто Контрагенти, Договори, документи розрахунків з контрагентами за лютий 2025 ТОВ «Укрбудінвест торг». Витяг з програми 1С Бухгалтерія на 2 арк.

-Рахунок на оплату №112 від 01.03.2025 (покупець ТОВ Укрбудінвест-торг») не підписаний на 1 арк.

-Копія Листа з АТ «Укрексімбанк» м.Харків вих. 0680800/11335-25 від 22.04.2025 до ТОВ «Славресурс груп» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №5968 від 22.08.2025 покупець ТОВ «Лідербуд компані» (без підписів) на 1 арк.

-Рахунок на оплату №1490 від 20.08.2025 покупець ТОВ «Укбудінвест- торг» (без підписів) з рукописним текстом на 1 арк.

-Копія Рахуноку на оплату №104 від 01.03.2025 покупець ТОВ «Укрславресурс» на 1 арк.

-Документ «Інвентаризація резерву відпусток станом на 01.01.2025» на 1 арк.

-Копія Рахуноку -фактури №144-24 від 05.09.2024 замовникплатник ТОВ «Укрбудінвест-торг» на 1 арк.

-Копія рахунку -фактури №138-24 від 26.08.2024 замовникплатник ТОВ «Укрбудінвест-торг» на 1 арк.

-Електронна декларація референсний номервн.№7878 вантажоодержувач ТОВ «Укрбудінвест- торг» на 1 арк.

-Електронна декларація референсний номер вн.№7867 вантажоодержувач ТОВ «Укрбудінвест -торг» на 1 арк.

-Електронна декларація референсний номер вн. №7888 вантажоодержувач ТОВ «Укрбудінвест-торг» на 1 арк. з документом на іноземній мові з назвою « COMMERCIAL INVOICE № SL016-20240509-1 data MAY.09.2024» з рукописним текстом на 1 арк.

-Електронна декларація референсний номер вн. №7905 вантажоодержувач ТОВ «Укрбудінвест-торг» на 2 арк. з документом на іноземній мові з назвою « COMMERCIAL INVOICE № SL016-20240509-2 data MAY.09.2024» з рукописним текстом на 1 арк.

-Електронна декларація референсний номер вн. №7907 вантажоодержувач ТОВ «Укрбудінвест-торг» на 1 арк. з документом на іноземній мові з назвою « COMMERCIAL INVOICE № SL016-20240509-2 data MAY.09.2024» з рукописним текстом на 1 арк.

-Електронна декларація референсний номер вн. №7903 вантажоодержувач ТОВ «Укрбудінвест-торг» на 1 арк. з документом на іноземній мові з назвою « COMMERCIAL INVOICE № SL016-20240509-2 data MAY.09.2024» з рукописним текстом на 1 арк.

-Електронна декларація референсний номер вн. №7909 вантажоодержувач ТОВ «Укрбудінвест-торг» на 1 арк. з документом на іноземній мові з назвою « COMMERCIAL INVOICE № SL016-20240509-2 data MAY.09.2024» з рукописним текстом на 1 арк.

-Електронна декларація референсний номер вн. №7901 вантажоодержувач ТОВ «Укрбудінвест-торг» на 2 арк. з документом на іноземній мові з назвою « COMMERCIAL INVOICE № SL016-20240509-2 data MAY.09.2024» з рукописним текстом на 1 арк.

-Електронна декларація референсний номер вн. №7899 вантажоодержувач ТОВ «Укрбудінвест-торг» на 2 арк. з документом на іноземній мові з назвою «COMMERCIAL INVOICE № SL016-20240509-2 data MAY.09.2024» з рукописним текстом на 1 арк.

-Копія рахунку -фактури №151-24 від 17.01.2024 замовникплатник ТОВ «Укрбудінвест-торг» на 1 арк.

-Копія рахунку фактури №SO-2015-003/30437/ST від 19.09.2024 замовник ТОВ «Лідербуд компані» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №UA00093370 від 03.09.2024 покупець ТОВ «Укрбудінвест -торг» без підписів на 1 арк.

-Рахунок на оплату №UA00093368 від 03.09.2024 покупець ТОВ «Укрбудінвест -торг» без підписів на 1 арк.

-Копія рахунку -фактури №197 від 16.07.2024 одержувач ТОВ «Лідербуд компані» на 1 арк.

-Документ з назвою «Інформація про відкриті ключі користувача(запит) від 28.03.2025 ФОП ОСОБА_14 » на 1 арк.

-Заявка на блокування \розблокування Користувача/ відновлення ключів Удосконаленого електронного підпису» від 28.03.2025 від ФОП ОСОБА_14 до Київського відділення №7 у м.Київ на 1 арк.

-Копія попереднього рахунку на оплату № 408 від 22.11.2024 клієнт ТОВ «Укрбудінвест-торг» з рукописним текстом на 1 арк.

-Копія попереднього рахунку на оплату № 410 від 22.11.2024 клієнт ТОВ «Укрбудінвест-торг» з рукописним текстом на 1 арк.

-Копія попереднього рахунку на оплату № 372 від 22.11.2024 клієнт ТОВ «Укрбудінвест-торг» з рукописним текстом на 1 арк.

-Копія попереднього рахунку на оплату № 407 від 22.11.2024 клієнт ТОВ «Укрбудінвест-торг» з рукописним текстом на 1 арк.

-Копія попереднього рахунку на оплату № 414 від 22.11.2024 клієнт ТОВ «Укрбудінвест-торг» з рукописним текстом на 1 арк.

-Копія попереднього рахунку на оплату № 411 від 22.11.2024 клієнт ТОВ «Укрбудінвест-торг» з рукописним текстом на 1 арк.

-Копія попереднього рахунку на оплату № 413 від 22.11.2024 клієнт ТОВ «Укрбудінвест-торг» з рукописним текстом на 1 арк.

-Копія попереднього рахунку на оплату № 412 від 22.11.2024 клієнт ТОВ «Укрбудінвест-торг» з рукописним текстом на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №052474 від 07.01.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест-торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №053621 від 26.01.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест-торг» на 1 арк.

-Копія листа- погодження до ТОВ «Укрбудінвест-торг» вих. 1001/04 від 10.01.2025 на 1 арк.

-Копія документу на іноземній мові з назвою «COMMERCIAL INVOICE to: UKRBUDINVEST-TRADE № SL016-20240509-2 data MAY.09.2024 total 22867,145» на 1 арк.

-Копія документу на іноземній мові з назвою «COMMERCIAL INVOICE to: UKRBUDINVEST-TRADE LLC № SL016-20240509-2 data MAY.09.2024 total 22442,577» на 1 арк.

-Копія документу на іноземній мові з назвою «PROFORMA INVOICE» Buyer : UKRBUDINVEST-TRADE LLC , INVOICE Nomer INV-000025, data 30 Jul 2024 на 1 арк.

-Копія документу на іноземній мові з назвою «PROFORMA INVOICE» Buyer : UKRBUDINVEST-TRADE LLC , INVOICE Nomer SL016-20240822 data MAY.06.2024 на 1 арк.

-Електронна декларація референсний номер вн. №7960 вантажоодержувач ТОВ «Укрбудінвест-торг» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №UA00094566 від 30.09.2024 покупець ТОВ «Укрбудінвест- торг» документ без підпису на 1 арк.

-Копія довідки про вартість перевезення до митного кордону України вих.STSN7141555 від 30.09.2024 з рукописним текстом на 1 арк.

-Рахунок на оплату №UA00094566 від 30.09.2024 покупець ТОВ «Укрбудінвест- торг» документ без підпису на 1 арк.

-Копія дублікат накладної відправка № 34875275 отримувач UKRBUDINVEST-TRADE LLC на 1 арк.

-Копія довідки Митним органам по місцю розмитнення вих.№1501/01 від 15.01.2025 на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №410 від 22.11.2024 клієнт ТОВ «Укрбудінвест- торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №9 від 10.01.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест- торг» на 1 арк.

-Копія листа погодження до ТОВ «Укрбудінвест -торг» вих. 1001/07 від 10.10.2025 на 1 арк.

-Копія дублікат накладної відправка № 34875117 отримувач UKRBUDINVEST-TRADE LLC на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №10 від 10.01.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія довідки до митних органів вих. 1501/02 від 15.01.2025 на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №414 від 22.11.2024 клієнт ТОВ Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія листа погодження до ТОВ «Укрбудінвест -торг» вих. 1001/05 від 10.10.2025 на 1 арк.

-Копія дублікат накладної відправка № 34875102 отримувач UKRBUDINVEST-TRADE LLC на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №11 від 10.01.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія довідки до митних органів вих. 1501/04 від 15.01.2025 на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №411 від 22.11.2024 клієнт ТОВ Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія дублікат накладної відправка № 34875072 отримувач UKRBUDINVEST-TRADE LLC на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №413 від 22.11.2024 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія довідки до митних органів вих. 1401/01 від 14.01.2025 на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №8 від 10.01.2025 клієнт ТОВ Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія листа погодження до ТОВ «Укрбудінвест -торг» вих. 1001/02 від 10.10.2025 на 1 арк.

-Копія листа повідомлення до ТОВ «Укрбудінвест -торг» вих. 1001/09 від 10.10.2025 на 1 арк.

-Копія дублікат накладної відправка № 34875080 отримувач UKRBUDINVEST-TRADE LLC на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №12 від 10.01.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія довідки до митних органів вих. 1501/05 від 15.01.2025 на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №407 від 22.11.2024 клієнт ТОВ Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія листа погодження до ТОВ «Укрбудінвест -торг» вих. 1001/08 від 10.10.2025 на 1 арк.

-Копія дублікат накладної відправка № 34875058 отримувач UKRBUDINVEST-TRADE LLC на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №372 від 21.11.2024 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія довідки до митних органів вих. 1601/02 від 16.01.2025 на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №16 від 10.01.2025 клієнт ТОВ Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія листа погодження до ТОВ «Укрбудінвест -торг» вих. 1001/06 від 10.10.2025 на 1 арк.

-Копія дублікат накладної відправка № 34875042 отримувач UKRBUDINVEST-TRADE LLC на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №412 від 22.11.2024 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія довідки до митних органів вих. 1601/01 від 16.01.2025 на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №15 від 10.01.2025 клієнт ТОВ Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія листа погодження до ТОВ «Укрбудінвест -торг» вих. 1001/03 від 10.10.2025 на 1 арк.

-Копія дублікат накладної відправка № 34875280 отримувач UKRBUDINVEST-TRADE LLC на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №408 від 22.11.2024 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія довідки до митних органів вих. 1501/03 від 15.01.2025 на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №13 від 10.01.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №14 від 10.01.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №86 від 02.04.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №69 від 29.03.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №70 від 29.03.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №71 від 29.03.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №72 від 29.03.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №73 від 29.03.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №83 від 03.04.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №84 від 03.04.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №39 від 15.01.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №38 від 15.01.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №37 від 15.01.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №36 від 15.01.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №35 від 15.01.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №34 від 15.01.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №76 від 06.03.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №77 від 06.03.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №78 від 06.03.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №74 від 06.03.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №75 від 06.03.2025 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №407 від 22.11.2024 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №408 від 22.11.2024 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №410 від 22.11.2024 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №411 від 22.11.2024 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №453 від 31.12.2024 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №454 від 31.12.2024 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №455 від 31.12.2024 клієнт ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №4 UA10004447 від 30.04.2025 покупець ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №4 UA10004444 від 30.04.2025 покупець ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №4 UA10004449 від 30.04.2025 покупець ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №4 UA10004450 від 30.04.2025 покупець ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №4 UA10004448 від 30.04.2025 покупець ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №4 UA10004445 від 30.04.2025 покупець ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №4 UA10004446 від 30.04.2025 покупець ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №4 UA10004439 від 30.04.2025 покупець ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №4 UA10004438 від 30.04.2025 покупець ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №4 UA10004435 від 30.04.2025 покупець ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №4 UA10004436 від 30.04.2025 покупець ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Рахунок №27 від 28.01.2025 платник ФОП ОСОБА_7 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №140 від 28.03.2025 платник ФОП ОСОБА_13 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №197 від 28.03.2024 платник ФОП ОСОБА_13 без підпису на 1 арк.

-Накладна №27 від 28.01.2025 платник ФОП ОСОБА_7 без підпису на 1 арк.

-Накладна №03 від 27.01.2025 платник ФОП ОСОБА_7 без підпису з черновими записами на 1 арк.

-Рахунок№01 від 28.01.2025 платник ФОП ОСОБА_7 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №26 від 27.01.2025 платник ФОП ОСОБА_7 без підпису на 1 арк.

-Накладна №25 від 27.01.2025 платник ФОП ОСОБА_7 без підпису на 1 арк.

-Накладна №26 від 27.01.2025 платник ФОП ОСОБА_7 без підпису на 1 арк.

-Накладна №01 від 28.01.2025 платник ФОП ОСОБА_7 без підпису на 1 арк.

-Накладна №23 від 28.01.2025 платник ФОП ОСОБА_7 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №03 від 27.01.2025 платник ФОП ОСОБА_7 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №24 від 27.01.2025 платник ФОП ОСОБА_7 без підпису на 1 арк.

-Накладна №24 від 27.01.2025 платник ФОП ОСОБА_7 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №23 від 28.01.2025 платник ФОП ОСОБА_7 без підпису на 1 арк.

-Рахунок -фактура №СФ-0000023 від 06.05.2025 одержувач ФОП ОСОБА_12 без підпису на 1 арк.

-Рахунок -фактура №СФ-0000022 від 06.05.2025 одержувач ФОП ОСОБА_10 без підпису на 1 арк.

-Рахунок № 18 від 22.01.2025 платник ФОП ОСОБА_8 без підпису на 1 арк.

-Накладна №03 від 23.01.2025 одержувач ФОП ОСОБА_8 без підпису на 1 арк.

-Накладна №18 від 22.01.2025 одержувач ФОП ОСОБА_8 без підпису на 1 арк.

-Копія Рахуноку- фактуру №SO-2015-003/18411/ST від 21.05.2025 замовник ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.

-Рахунок -фактура №СФ-0000008 від 14.03.2025 одержувач ФОП ОСОБА_10 без підпису на 1 арк.

-Документ з назвою «РЫБАС зеленая отгрузка (дать накладные) з рукописним текстом на 1 арк.

-Рахунок №14 від 17.01.2025 платник ФОП ОСОБА_15 без підпису на 1 арк.

-Рахунок на оплату №23 від 20.01.2025 постачальник ФОП ОСОБА_8 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №03 від 23.01.2024 платник ФОП ОСОБА_13 без підпису на 1 арк

-Документ « ТОВ Армор Люкс» з даними щодо підприємства (код ЄДРПООУ, номер рахунку та інш.) з рукописним текстом на 1 арк.

-Копія рахунку -фактури №398 від 26.08.2025 одержувач ТОВ «Славресурс груп» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №08/23 від 22.08.2025 покупець ТОВ «Укрбудінвест торг» без підпису на 1 арк.

-Рахунок на оплату №08/20 від 19.08.2025 покупець ФОП ОСОБА_12 без підпису на 1 арк.

-Рахунок на оплату №08/23 від 22.08.2025 покупець ТОВ «Укрбудінвест торг» без підпису на 1 арк.

-Рахунок на оплату №2714 від 22.08.2025 покупець ТОВ «Укрбудінвест торг» без підпису на 1 арк.

-Рахунок -фактура №1 від 22.08.2025 ТОВ «Укрбудінвест торг» без підпису на 1 арк.

-Аналіз субконто котрагенти , договори, документи розрахунків з контрагентами за июль 2025 ТОВ «Будінвест торг компані» на 1 арк.

-Аналіз субконто котрагенти , договори, документи розрахунків з контрагентами за июль 2025 ТОВ «Укрбудінвест-торг» з рукописним текстом на 1 арк.

-Список зарплати, що перераховується в банк №15 від 22.08.2025 на 1 арк.

-Договір №45 придбання бензопил, електропил та копмлектуючих від 13.08.2024 на 3 арк. та специфікація до договору на 1 арк.

-Рахунок на оплату №08/19 від 19.08.2025 покупець ФОП ОСОБА_7 без підпису на 1 арк.

-Рахунок на оплату №08/20 від 19.08.2025 покупець ФОП ОСОБА_12 без підпису з рукописними записами на 1 арк.

-Рахунок на оплату №08/20 від 19.08.2025 покупець ФОП ОСОБА_7 без підпису з рукописними записами на 1 арк.

-Рахунок на оплату №139 від 23.05.2025 покупець ТОВ «Укрбудінвест торг» без підпису на 1 арк.

-Рахунок на оплату №2294 від 11.07.2025 покупець ФОП ОСОБА_10 без підпису на 1 арк.

-Рахунок на оплату №08/04 від 10.07.2025 покупець ФОП ОСОБА_12 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №59 від 09.05.2025 платник ФОП ОСОБА_9 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №34 від 09.05.2025 платник ФОП ОСОБА_9 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №37 від 20.05.2025 постачальник ФОП ОСОБА_16 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №211 від 09.05.2025 платник ФОП ОСОБА_17 без підпису з рукописними записами на 1 арк.

-Рахунок №35 від 13.05.2025 платник ОСОБА_8 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №60 від 13.05.2025 платник ФОП ОСОБА_8 з рукописними записами без підпису на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 651 за январь 2022 - июнь 2025 ТОВ «Укрбудінвест торг» на 1 арк.

-Список зарплати, що перераховується в банк№22 ТОВ «Укрбудінвест торг» без підпису на 1 арк.

-Рахунок на оплату №01 від 17.01.2025 постачальник ФОП ОСОБА_18 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №213 від 26.05.2025 постачальник ФОП ОСОБА_17 без підпису з рукописними записами на 1 арк.

-Рахунок №02 від 17.01.2025 постачальник ФОП ОСОБА_19 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №206 від 23.11.2025 постачальник ФОП ОСОБА_15 без підпису з рукописними записами на 1 арк.

-Рахунок №08 від 16.01.2025 покупець ФОП ОСОБА_15 без підпису з рукописним текстом на 1 арк.

-Рахунок №02 від 17.01.2025(28/01) постачальник ФОП ОСОБА_19 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №23 від 21.01.2025 постачальник ФОП ОСОБА_20 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №01 від 17.01.2025 постачальник ФОП ОСОБА_18 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №08 від 16.01.2025 постачальник ФОП ОСОБА_15 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №01 від 17.01.2025 покупець ФОП ОСОБА_18 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №14 від 17.01.2025 постачальник ФОП ОСОБА_15 без підпису з рукописними записами на 1 арк.

-Рахунок №35 від 13.05.2025 постачальник ФОП ОСОБА_16 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №01 від 17.01.2025 постачальник ФОП ОСОБА_19 без підпису з рукописними записами на 1 арк.

-Рахунок №02 від 20.01.2025 постачальник ФОП ОСОБА_18 без підпису на 1 арк.

-Накладна №19 від 23.01.2025 одержано ФОП ОСОБА_8 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №19 від 23.01.2025 платник ФОП ОСОБА_8 без підпису з рукописними записами на 1 арк.

-Рахунок №03 від 23.01.2025 платник ФОП ОСОБА_8 постачальник ФОП ОСОБА_13 без підпису на 1 арк.

-Накладна №14 від 17.01.2025 одержано ФОП ОСОБА_8 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №14 від 17.01.2025 платник ФОП ОСОБА_8 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №03 від 23.01.2024 покупець ФОП ОСОБА_13 без підпису на 1 арк.

-Рахунок №02 від 21.01.2025 платник ФОП ОСОБА_8 без підпису на 1 арк.

-Накладна №02 від 21.01.2025 покупець ФОП ОСОБА_8 без підпису на 1 арк.

-Рахунок на оплату №07/13 від 10.03.2025 покупець ФОП ОСОБА_10 без підпису на 1 арк.

-Документ з переліком прізвищ на 2 арк.

-Рахунок №109 від 29.01.2025 платник ФОП ОСОБА_7 без підпису на 1 арк.

-Накладна №109 від 29.01.2025 покупець ФОП ОСОБА_7 без підпису на 1 арк.,

які упаковано до сейф пакету WAR 1421280.

-Блокнот-щоденник у клітинку А5 на спіралі «Обличчя мікс» з чорновими записами ОСОБА_5 1 шт.

-Блокнот- щоденник на спіралі у клітинку А5 обкладенка червоного кольору з черновими записами ОСОБА_5 1 шт.

-Блокнот- щоденник на спіралі у клитинку белого кольору з написом «SINCE 1995» з черновими записами ОСОБА_5 1 шт.

-Блокнот- щоденник фіолетового кольору на спіралі у клитинку з написом «FAVORITE» з черновими записами ОСОБА_5 1 шт.,

які упаковано до сейф-пакету WAR 1452401.

-Печатка ТОВ «Славресурс груп» код ЄДРПОУ 42700828 1 шт., яка упакована до сейф пакету PSP1513022.

-Два аркуши-стікер жовтого кольру з рукописними записами ;

-Експрес - накладна №59001441446484 відправник ТОВ «Укрбудінвест торг» 1 шт., які упаковані до сейфпакету PSP1513021.

-Флеш - накопичувач у корпусі білого кольору об'ємом 16 GB Transend на якому містяться електронні файли з документами щодо діяльності підприємств зазначених в ухвалі слідчого судді, який упакований до сейф - пакету PSP1513018;

-Флеш - накопичувач у корпусі білого кольору об'ємом 128 GB на якому містяться електронні файли з документами щодо діяльності підприємств зазначених в ухвалі слідчого судді, який упакована до сейф - пакету PSP1513023;

-Планшет iPod Air Serial Nomber M9CM6L1JYF, який належить ОСОБА_4 на якому наявна інформація щодо діяльності підприємств зазначених в ухвалі слідчого судді, який упакована до сейф -пакету WAR 1421281.

-Мобільний телефон марки Самсунг Galaxy S20FE, IMEI 1: НОМЕР_1 ; ІMEI 2: НОМЕР_2 в корпусі рожевого кольору з чехлом фіолетового кольору на якому наявна інформація щодо діяльності підприємств зазначених в ухвалі слідчого судді, який упакований до сейф - пакету PSP 1513020.

-Мобільний телефон марки Самсунг Galaxy А15, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 в корпусі синього кольору з чохлом чорного кольору, на якому наявна інформація щодо діяльності підприємств зазначених в ухвалі слідчого судді, який упакований до сейф - пакету PSP 1513019.

-Ноутбук DELL серія 1JJJ262, у корпусі сірого кольору з зарядним пристроєм, на якому наявна інформація щодо діяльності підприємств зазначених в ухвалі слідчого судді, який упакований до сейф - пакету QXY0015496.

28.08.2025 постановою слідчого вказані речі і документи визнані речовим доказом.

Старший слідчий надав заяву, в якій просить задовольнити подане клопотання, розгляд справи провести без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025050000000015 від 10.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.7 ч.2. ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно копії протоколу обшуку від 10.01.2025 виявлено та вилучено зазначені в клопотанні речі.

Постановою слідчого від 29.08.2025 вищевказане вилучено майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №42025050000000015 від 10.02.2025 року.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, оцінивши досліджені докази в сукупності, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні знайшов своє підтвердження факт того, що тимчасове вилучене майно є речовими доказами по даному кримінальному провадженню і тому доводи слідчого, які зазначені в клопотанні про необхідність арешту вказаного майна з метою збереження речових доказів є обґрунтованими, у зв'язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

В той час слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України якщо в подальшому у застосуванні арешту відпаде потреба, володілець майна може звернутись з відповідним клопотанням про скасування арешту майна до слідчого судді під час досудового розслідування або до суду під час судового провадження.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 98, 131-132, 167, 170-174, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025050000000015 від 10.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України. - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме: