23.09.2025 Справа №607/19124/25 Провадження №1-кс/607/5413/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 12024211040001025 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання у судовому засіданні.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 23.04.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується абонентським номером НОМЕР_1 про те, що 23.04.2024 невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 12510 гривень.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 23.04.2024 із банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 було здійснено списання грошових коштів.
Надалі, під час аналізу тимчасового доступу, щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яка відкрита на потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що відбулися перекази грошових коштів - 23.04.2024 о 22:57:25 год. на суму 2 470, 32 грн., о 22:57:25 год. на суму 22,23 грн., о 23:13:25 год. на суму 2 480, 32 грн., о 23:13:25 год. на суму 22, 32 грн., о 23:18:56 год. на суму 2 480, 32 грн., о 23:18:56 год. на суму 22,32 грн., о 23:19:40 год. на суму 2 480, 32 грн., о 23:19:40 год. на суму 22,32 грн., о 23:23:12 год. на суму 2 480, 32 грн., о 23:23:12 год. на суму 22,32 грн. на невідомий картковий рахунок за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також встановлено, що даний сервіс належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надано запит у порядку ст. 93 КПК з метою отримання наявної інформації стосовно операцій з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .На що не отримано відповіді про запитувану інформацію.
Для забезпечення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації відносно подальшого руху коштів станом на 23.04.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усієї наявної інформації відносно подальшого руху грошових коштів станом на 23.04.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1