Справа № 588/1037/25
Провадження № 1-кс/588/323/25
24 вересня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205490000047 від 14.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12025205490000047 від 14.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2025 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в месенджері Тік-ток на своєму мобільному телефоні знайшов оголошення про продаж автомобіля «Вольцваген Т4», після чого зателефонував на мобільний номер телефону продавця НОМЕР_1 , домовився про придбання автомобіля та цього ж дня перерахував власні кошти на банківську платіжну карту НОМЕР_2 чотирма транзакціями о 14 год. 18 хв. в сумі 22110 грн, о 14 год. 51 хв. в сумі 20100 грн, о 14 год. 51 хв. в сумі 17587 грн, о 15 год. 40 хв. в сумі 25125 грн, але автомобіль переданий так і не був, а зв'язок з продавцем втрачено. Загальна сума збитків становить 84922 грн. Після цього, грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 22000 грн з банківської платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім'я ОСОБА_6 , були перераховані цього ж дня о 14:21 однією транзакцією в сумі 22000 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 .
В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_3 емітована банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, факту розпорядження коштами потерпілого, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",.
Посилаючись на зазначені обставини, дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 00 год. 00 хв. 10.06.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;
- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 00 год. 00 хв. 10.06.2025.
У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання також не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205490000047 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в месенджері Тік-Ток на своєму мобільному телефоні знайшов оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Т4, після чого зателефонував на мобільний номер телефону продавця НОМЕР_5 , домовився про придбання автомобіля та цього ж дня перерахував власні кошти на банківську платіжну картку НОМЕР_2 чотирма транзакціями: о 14:18 в сумі 22110 грн, о 14:51 в сумі 20100 грн, о 14:51 в сумі 17587 грн, о 15:40 в сумі 25125 грн, але автомобіль переданий так і не був, а зв'язок з продавцем втрачено. Загальна сума збитків становить 84922 грн. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (а.с. 3).
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку він перерахував кошти (а.с. 5-6).
20.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано інформацію про те, що грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_5 , в сумі 22000 грн 01.06.2025 о 14:18 перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , емітовану на ім'я ОСОБА_6 . В подальшому дані кошти цього ж дня о 14:21 однією транзакцією в сумі 22000 грн були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 (а.с. 7-20).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 00 год. 00 хв. 10.06.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;
- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 00 год. 00 хв. 10.06.2025.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 23 листопада 2025 року включно.
Роз'яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1