ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
вул. Захисників Миколаєва, 41/12, м. Миколаїв, 54607 тел. (0512) 53-31-08
e-mail: inbox@ct.mk.court.gov.ua, web: ct.mk.court.gov.ua Код ЄДРПОУ 02892528
490/7503/25
нп 1-кс/490/3802/2025 У Х В А Л А
22.09.2025 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
СВ УСБ України в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 22025230000000301 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ
НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що громадяни України вчиняють умисні дії спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом фінансування протиправної діяльності на території України за рахунок соціальних (пенсійних) виплат громадянам України, з використанням їх банківських рахунків.
Відповідно до відповіді на доручення встановлено, що активним учасником фінансування протиправної діяльності може бути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (уродженка м. Макіївка, Донецька обл., Україна, РНОКПП НОМЕР_5 ).
Також встановлено, що ОСОБА_6 має відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 , з якого здійснила переказ на користь ОСОБА_7 на суму 2,40 тис грн, разом з цим, з цього ж рахунку ОСОБА_6 22.10.2022 здійснила переказ в сумі 1,90 тис грн на рахунок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (уродженець м. Дніпро, РНОКПП НОМЕР_6 ). Перебуває в м. Чернігів. Переказ здійснювався на частково ідентифіковану картку НОМЕР_7 , емітована до карткового рахунку № НОМЕР_8 .
Крім цього, у 2021 році від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявна інформація про фінансові операції, проведені за участю ОСОБА_9 на загальну суму 28,12 тис грн. Банком надано коментар до цих фінансових операцій - «Заплутаний або незвичний характер фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети та не наданням необхідних документів /відомостей для можливості здійснення банком вивчення клієнта».
Разом з цим, встановлені інші рахунки ОСОБА_6 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з цим, встановлено, що з рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_3 тривалий час з 10.01.2022 по 17.11.2023 взаєморозрахунки з платіжною карткою з частково ідентифікованим номером - НОМЕР_9 , яка емітована до карткового рахунку № НОМЕР_10 , та 30.08.2022 та 19.07.2023 здійснювались взаєморозрахунки з платіжною карткою з частково ідентифікованим номером - НОМЕР_11 , яка емітована до карткового рахунку № НОМЕР_12 , які відкриті на ім'я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 (уродженець м. Макіївка, Донецька обл., Україна, РНОКПП НОМЕР_13 ).
Також, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано обґрунтований висновок щодо сформованої підозри відносно ОСОБА_11 (платіжна картка НОМЕР_9 , яка емітована до карткового рахунку № НОМЕР_10 ). Крім того, у 2021 році від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано 1 повідомлення про фінансову операцію проведену за участю вказаної особи на загальну суму 7,00 тис. гривень. Крім цього, банком надано коментар до цих фінансових операцій - «Проведення фінансових операцій клієнта, характер яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з ризиковою діяльністю та/або легалізацією коштів».
Встановлено, що гр. ОСОБА_11 перебуває на території ТОТ Донецької обл. або рф.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до відомостей які перебувають у володінні банківської устави необхідно з метою з'ясування ступеня причетності вище вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей мають доказове значення. У зв'язку з чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) слідчим СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 правом вилучення в м. Миколаєві копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- повних реквізитів банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками, номери банківських карток, які прив'язані до них, дати їх відкриття та заміни, тощо);
- документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з дати відкриття по 22.09.2025, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на дату надання інформації.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1