СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6037/25
ун. № 759/22028/25
23 вересня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025110000000767 від 03.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12025110000000767 від 03.09.2025, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у м. Києві, рахунки №№ НОМЕР_2 від 03.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_3 від 11.12.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_4 від 11.12.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_5 від 11.12.2023 (840-долар США), НОМЕР_6 від 11.12.2023 (978-євро), №№ НОМЕР_7 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_8 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_9 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_10 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_11 від 14.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_12 від 14.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_13 від 18.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_14 від 18.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_15 від 08.12.2023 (980-українська гривня, №№ НОМЕР_16 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_17 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_18 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_19 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_20 від 28.11.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_21 від 28.11.2023(980-українська гривня), НОМЕР_22 від 28.11.2023(980-українська гривня), НОМЕР_23 від 28.11.2023(980-українська гривня), НОМЕР_24 від 19.12.2023(980-українська гривня), №№ НОМЕР_25 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_26 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_27 від 20.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_28 від 20.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_29 від 20.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_30 від 20.12.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_31 від 20.12.2023 (980-українська гривня), №№ НОМЕР_32 від 02.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_33 від 24.11.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_34 від 24.11.2024 (978-євро), НОМЕР_35 від 24.11.2024 (840-долар США), НОМЕР_36 від 24.11.2024 (980-українська гривня) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) рахунки: №№ НОМЕР_38 від 16.12.2023 (980-українська гривня), №№ НОМЕР_39 від 01.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_40 від 01.11.2023 (980-українська гривня), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) рахунки: №№ НОМЕР_42 від 14.11.2023 (980-українська гривня), №№ НОМЕР_43 від 27.10.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_44 від 30.10.2023 (980-українська гривня), №№ НОМЕР_45 від 29.06.2023 (980-українська гривня), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) рахунки №№ НОМЕР_47 від 14.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_48 від 14.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_49 від 16.12.2023 (980-українська гривня), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) рахунки НОМЕР_51 від 17.10.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_52 від 12.05.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_53 від 26.01.2024 (980-українська гривня), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) рахунки НОМЕР_55 від 20.02.2022 (980-українська гривня), НОМЕР_56 від 07.12.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_57 від 07.12.2023 (980-українська гривня) що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) рахунки №№ НОМЕР_59 від 15.11.2023 (978-євро), НОМЕР_59 від 15.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_59 від 15.11.2023 (840-долар США), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;
в «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) рахунки № НОМЕР_61 від 03.10.2023 (980-українська гривня), № НОМЕР_62 від 19.10.2023 (980-українська гривня), № НОМЕР_63 від 09.09.2022 (980-українська гривня) що розташований за адресою: АДРЕСА_8
- роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з моменту відкриття банківського рахунку по день винесення ухвали;
- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з моменту відкриття банківського рахунку по день винесення ухвали;
- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відеоспостереження банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, код ЄДРПОУ НОМЕР_64 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , які з моменту відкриття банківських рахунків по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаним банківським рахункам;
- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з моменту відкриття банківських рахунків по день винесення ухвали;
- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з моменту відкриття банківських рахунків по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ).
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час особи з корисливих мотивів організували створення та діяльність фіктивних суб'єктів господарювання з метою надання таких підприємств у користування третім особам для прикриття незаконної діяльності, у тому числі для здійснення фінансово-господарських операцій, спрямованих на привласнення державих коштів з подальшим ухиленням від сплати податків та легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Встановлено, що до вчинення вищевказаних протиправних дій причетні:
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_65 зареєстроване за адреою: АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець Харківської обл., м. Ізюм.За обліками ОВС: підозрюваний за ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.
Встановлено, що останній помер відповідно до актового запису про смерть № 252 від 22.02.2023 р.
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_66 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_67 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 . директор ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець міста Кіровоград. За обліками ОВС: підозрюваний за ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 301 КК України.
Встановлено, що згідно порталу пенсійного фонду останній отримував дохід від Військової частини НОМЕР_68 (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) від 01.01.2025. Наразі ОСОБА_21 перебуває в СЗЧ, місце перебування не відоме.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (на той момент - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_12 директор ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 уродженець Київської обл., с. Городище. За обліками ОВС: підозрюваний за ч. 2 ст. 240, та в 90-х був підозрюварий за ст. 124-1 ч.2 КК України «Торгівля людьми» (ст. 149 КК України).
Також встановлено, що ОСОБА_22 повідомлено про підозру слідчим управлінням в Київській області 24.06.2025 за ч. 1 ст. 366, ч.5 ст.191.
Під час виконання доручення встановлено, що протягом 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) отримало 8,1 млн грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (на той момент - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ). Ці кошти були виділені ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) на роботи з демонтажу пошкоджених житлових будинків. Були укладені договора з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »:
- Договір будівельного підряду №909 укладаний 07.12.2023, ціна договору становить 250 672 грн., термін закінчення робіт 29.12.2023.
- Договір будівельного підряду №899 укладаний 06.12.2023, ціна договору становить 410 741 грн., термін закінчення робіт 29.12.2023.
- Договір будівельного підряду №901 укладаний 06.12.2023, ціна договору становить 234 423 грн., термін закінчення робіт 29.12.2023.
- Договір будівельного підряду №903 укладаний 06.12.2023, ціна договору становить 209 337 грн., термін закінчення робіт 29.12.2023.
- Договір будівельного підряду №727 укладаний 11.10.2023, ціна договору становить 230 215 грн., термін закінчення робіт 29.12.2023.
Також встановлено, що у 2023 році посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_18 ЄДРПОУ НОМЕР_72 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти у сумі 6,2 млн. грн. за укладеними договорами предметом яких є постачання паливних брикетів та деревини.
Окрім того, встановлено, що у той же час Військова частина НОМЕР_73 ІНФОРМАЦІЯ_19 перерахувала шгрошові кошти у сумі 3,9 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за постачання паливних брикетів та деревини.
Після отримання державних коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) здійснило низку переказів іншим компаніям та фізичним особам-підприємцям:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) 21.12.2023 р. було укладено договорів у сумі 3 400 000 грн. з ПДВ з призначенням за будівельні матеріали.
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_13 , директор ОСОБА_23 10.11.2023 було укладено договорів у сумі 1,1 млн. грн. без ПДВ.
- ГРОМАДСЬКА СПІЛКА « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 , директор ОСОБА_24 , 20.11.2023 було укладено договорів у сумі 800 тис. грн. з призначенням пожертва згідно угоди.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_15 , директор ОСОБА_25 19.12.2023 було укладено договорів у сумі 1,3 млн. грн. з призначенням оплату за будівельні матеріали.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), (назва на момент укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») зареєстроване за адресою: АДРЕСА_16 , директор ОСОБА_26 , 20.12.2023 було укладено договорів у суммі 3,6 млн. грн. з призначенням придбання продуктів харчування.
- ФОП ОСОБА_27 ( НОМЕР_78 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_17 , 22.12.2023 було укладено договорів у сумі 100 тис. грн. з призначенням оплата по рахунку.
- ФОП ОСОБА_28 ( НОМЕР_79 ) зареєстроване за адресою: м. Дніпро 22.12.2023 було укладено договорів у сумі 200 тис. грн. з призначенням оплата за товар.
- ФОП ОСОБА_29 ( НОМЕР_80 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_18 , 22.12.2023 було укладено договорів у сумі 500 тис. грн. з призначенням оплата по рахунку.
- ФОП ОСОБА_30 ( НОМЕР_81 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_19 , 22.12.2023 було укладено договорів у сумі 800 тис. грн. з призначенням оплата за айті послуги.
В ході виконання доручення встановлено, що банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті рахунки наступних суб'єктів господарської діяльності, а саме:
1. ФОП ОСОБА_31 (ЄДРПОУ НОМЕР_81 )
№№ НОМЕР_2 від 03.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_3 від 11.12.2023 (980-українська гривня),
НОМЕР_4 від 11.12.2023 (980-українська гривня),
НОМЕР_5 від 11.12.2023 (840-долар США),
НОМЕР_6 від 11.12.2023 (978-євро),
2. ФОП ОСОБА_32 (ЄДРПОУ НОМЕР_78 )
№№ НОМЕР_7 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_8 від 16.12.2024 (980-українська гривня),
НОМЕР_9 від 16.12.2024 (980-українська гривня),
НОМЕР_10 від 16.12.2024 (980-українська гривня),
НОМЕР_11 від 14.11.2023(980-українська гривня),
НОМЕР_12 від 14.11.2023(980-українська гривня),
НОМЕР_13 від 18.11.2023(980-українська гривня),
НОМЕР_14 від 18.11.2023(980-українська гривня),
НОМЕР_15 від 08.12.2023(980-українська гривня),
3. ФОП ОСОБА_33 (ЄДРПОУ НОМЕР_79 )
№№ НОМЕР_16 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_17 від 16.12.2024 (980-українська гривня),
НОМЕР_18 від 16.12.2024 (980-українська гривня),
НОМЕР_19 від 16.12.2024 (980-українська гривня),
НОМЕР_20 від 28.11.2024 (980-українська гривня),
НОМЕР_21 від 28.11.2023(980-українська гривня),
НОМЕР_22 від 28.11.2023(980-українська гривня),
НОМЕР_23 від 28.11.2023(980-українська гривня),
НОМЕР_24 від 19.12.2023(980-українська гривня),
4. ФОП ОСОБА_34 (ЄДРПОУ НОМЕР_80 )
№№ НОМЕР_25 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_26 від 16.12.2024 (980-українська гривня),
НОМЕР_27 від 20.12.2024 (980-українська гривня),
НОМЕР_28 від 20.12.2024 (980-українська гривня),
НОМЕР_29 від 20.12.2024 (980-українська гривня),
НОМЕР_30 від 20.12.2023(980-українська гривня),
НОМЕР_31 від 20.12.2023(980-українська гривня),
5. ФОП ОСОБА_35 (ЄДРПОУ НОМЕР_82 )
№№ НОМЕР_32 від 02.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_33 від 24.11.2024 (980-українська гривня),
НОМЕР_34 від 24.11.2024 (978-євро),
НОМЕР_35 від 24.11.2024 (840-долар США),
НОМЕР_36 від 24.11.2024 (980-українська гривня),
Також встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) відкриті рахунки наступних суб'єктів господарської діяльності, а саме:
1.ФОП ОСОБА_32 (ЄДРПОУ НОМЕР_78 )
№№ НОМЕР_38 від 16.12.2023 (980-українська гривня)
2. ФОП ОСОБА_33 (ЄДРПОУ НОМЕР_79 )
№№ НОМЕР_39 від 01.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_40 від 01.11.2023 (980-українська гривня),
Встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) відкриті рахунки наступних суб'єктів господарської діяльності, а саме:
1. ФОП ОСОБА_32 (ЄДРПОУ НОМЕР_78 )
№№ НОМЕР_42 від 14.11.2023 (980-українська гривня)
2. ОСОБА_34 (ЄДРПОУ НОМЕР_80 )
№№ НОМЕР_43 від 27.10.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_44 від 30.10.2023 (980-українська гривня),
3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 )
№№ НОМЕР_45 від 29.06.2023 (980-українська гривня),
В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) відкриті рахунки наступних суб'єктів господарської діяльності, а саме:
1. ФОП ОСОБА_32 (ЄДРПОУ НОМЕР_78 )
№№ НОМЕР_47 від 14.11.2023 (980-українська гривня),
НОМЕР_48 від 14.11.2023 (980-українська гривня),
НОМЕР_49 від 16.12.2023 (980-українська гривня),
В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) відкриті рахунки наступних суб'єктів господарської діяльності, а саме:
1.ФОП ОСОБА_32 (ЄДРПОУ НОМЕР_78 )
№№ НОМЕР_84 (980-українська гривня),
В ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) відкриті рахунки наступних суб'єктів господарської діяльності, а саме:
1. ФОП ОСОБА_33 (ЄДРПОУ НОМЕР_79 )
НОМЕР_51 від 17.10.2024 (980-українська гривня),
2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 )
НОМЕР_52 від 12.05.2023 (980-українська гривня),
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 )
НОМЕР_53 від 26.01.2024 (980-українська гривня),
ОСОБА_36 (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) відкриті рахунки наступних суб'єктів господарської діяльності, а саме:
1. ФОП ОСОБА_34 (ЄДРПОУ НОМЕР_80 )
НОМЕР_86 від 01.12.2023 (980-українська гривня),
НОМЕР_87 від 01.12.2023 (980-українська гривня),
В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) відкриті рахунки наступних суб'єктів господарської діяльності, а саме:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 )
НОМЕР_55 від 20.02.2022 (980-українська гривня),
НОМЕР_56 від 07.12.2023 (980-українська гривня),
НОМЕР_57 від 07.12.2023 (980-українська гривня),
Встановлено, що у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) відкриті рахунки наступних суб'єктів господарської діяльності, а саме:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 )
№№ НОМЕР_59 від 15.11.2023 (978-євро), НОМЕР_59 від 15.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_59 від 15.11.2023 (840-долар США),
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) №№ НОМЕР_88 від 02.11.2023 (980-українська гривня),
Також встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) відкриті рахунки наступних суб'єктів господарської діяльності, а саме:
1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 )
№ НОМЕР_61 від 03.10.2023 (980-українська гривня).
2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 )
№ НОМЕР_62 від 19.10.2023 (980-українська гривня).
3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 )
-№ НОМЕР_63 від 09.09.2022 (980-українська
гривня).
В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по рахунках:
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у м. Києві, рахунки №№ НОМЕР_2 від 03.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_3 від 11.12.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_4 від 11.12.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_5 від 11.12.2023 (840-долар США), НОМЕР_6 від 11.12.2023 (978-євро), №№ НОМЕР_7 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_8 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_9 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_10 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_11 від 14.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_12 від 14.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_13 від 18.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_14 від 18.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_15 від 08.12.2023 (980-українська гривня, №№ НОМЕР_16 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_17 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_18 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_19 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_20 від 28.11.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_21 від 28.11.2023(980-українська гривня), НОМЕР_22 від 28.11.2023(980-українська гривня), НОМЕР_23 від 28.11.2023(980-українська гривня), НОМЕР_24 від 19.12.2023(980-українська гривня), №№ НОМЕР_25 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_26 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_27 від 20.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_28 від 20.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_29 від 20.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_30 від 20.12.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_31 від 20.12.2023 (980-українська гривня), №№ НОМЕР_32 від 02.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_33 від 24.11.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_34 від 24.11.2024 (978-євро), НОМЕР_35 від 24.11.2024 (840-долар США), НОМЕР_36 від 24.11.2024 (980-українська гривня) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) рахунки: №№ НОМЕР_38 від 16.12.2023 (980-українська гривня), №№ НОМЕР_39 від 01.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_40 від 01.11.2023 (980-українська гривня), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) рахунки: №№ НОМЕР_42 від 14.11.2023 (980-українська гривня), №№ НОМЕР_43 від 27.10.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_44 від 30.10.2023 (980-українська гривня), №№ НОМЕР_45 від 29.06.2023 (980-українська гривня), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) рахунки №№ НОМЕР_47 від 14.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_48 від 14.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_49 від 16.12.2023 (980-українська гривня), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) рахунки НОМЕР_51 від 17.10.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_52 від 12.05.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_53 від 26.01.2024 (980-українська гривня), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) рахунки НОМЕР_55 від 20.02.2022 (980-українська гривня), НОМЕР_56 від 07.12.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_57 від 07.12.2023 (980-українська гривня) що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) рахунки №№ НОМЕР_59 від 15.11.2023 (978-євро), НОМЕР_59 від 15.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_59 від 15.11.2023 (840-долар США), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;
в «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) рахунки № НОМЕР_61 від 03.10.2023 (980-українська гривня), № НОМЕР_62 від 19.10.2023 (980-українська гривня), № НОМЕР_63 від 09.09.2022 (980-українська гривня) що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , щодо руху грошових коштів та отримання установчих даних власників вищевказаних банківських рахунків.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025110000000767 від 03.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12025110000000767 від 03.09.2025, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у м. Києві, рахунки №№ НОМЕР_2 від 03.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_3 від 11.12.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_4 від 11.12.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_5 від 11.12.2023 (840-долар США), НОМЕР_6 від 11.12.2023 (978-євро), №№ НОМЕР_7 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_8 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_9 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_10 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_11 від 14.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_12 від 14.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_13 від 18.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_14 від 18.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_15 від 08.12.2023 (980-українська гривня, №№ НОМЕР_16 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_17 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_18 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_19 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_20 від 28.11.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_21 від 28.11.2023(980-українська гривня), НОМЕР_22 від 28.11.2023(980-українська гривня), НОМЕР_23 від 28.11.2023(980-українська гривня), НОМЕР_24 від 19.12.2023(980-українська гривня), №№ НОМЕР_25 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_26 від 16.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_27 від 20.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_28 від 20.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_29 від 20.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_30 від 20.12.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_31 від 20.12.2023 (980-українська гривня), №№ НОМЕР_32 від 02.12.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_33 від 24.11.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_34 від 24.11.2024 (978-євро), НОМЕР_35 від 24.11.2024 (840-долар США), НОМЕР_36 від 24.11.2024 (980-українська гривня) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) рахунки: №№ НОМЕР_38 від 16.12.2023 (980-українська гривня), №№ НОМЕР_39 від 01.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_40 від 01.11.2023 (980-українська гривня), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) рахунки: №№ НОМЕР_42 від 14.11.2023 (980-українська гривня), №№ НОМЕР_43 від 27.10.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_44 від 30.10.2023 (980-українська гривня), №№ НОМЕР_45 від 29.06.2023 (980-українська гривня), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) рахунки №№ НОМЕР_47 від 14.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_48 від 14.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_49 від 16.12.2023 (980-українська гривня), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) рахунки НОМЕР_51 від 17.10.2024 (980-українська гривня), НОМЕР_52 від 12.05.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_53 від 26.01.2024 (980-українська гривня), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) рахунки НОМЕР_55 від 20.02.2022 (980-українська гривня), НОМЕР_56 від 07.12.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_57 від 07.12.2023 (980-українська гривня) що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) рахунки №№ НОМЕР_59 від 15.11.2023 (978-євро), НОМЕР_59 від 15.11.2023 (980-українська гривня), НОМЕР_59 від 15.11.2023 (840-долар США), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;
в «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) рахунки № НОМЕР_61 від 03.10.2023 (980-українська гривня), № НОМЕР_62 від 19.10.2023 (980-українська гривня), № НОМЕР_63 від 09.09.2022 (980-українська гривня) що розташований за адресою: АДРЕСА_8
- роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з моменту відкриття банківського рахунку по день винесення ухвали;
- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з моменту відкриття банківського рахунку по день винесення ухвали;
- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відеоспостереження банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Київська регіональна дирекція ІНФОРМАЦІЯ_28 » у м. Києві, код ЄДРПОУ НОМЕР_64 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , які з моменту відкриття банківських рахунків по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаним банківським рахункам;
- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з моменту відкриття банківських рахунків по день винесення ухвали;
- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з моменту відкриття банківських рахунків по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1