Справа№751/8102/25
Провадження №1-кс/751/2069/25
22 вересня 2025 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити їх.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025270000000080 від 20.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до декларацій з 2022 по 2024 роки має у власності квартиру 43,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (адреса реєстрації місця проживання). Однак, за наявною інформацією, він міг вносити недостовірні відомості до декларації про доходи на загальну суму понад 4 млн грн.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме: документів, що містять відомості про наявність у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 (відповідно до інформації з державного реєстру прав на нерухоме майно « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , закритих та відкритих рахунків, у тому числі і кредитних рахунків, у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ; відомості про доходи отримані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 (відповідно до інформації з державного реєстру прав на нерухоме майно « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 із зазначенням виду доходу, суми доходу, суми утриманого податку, дати отримання доходу та назви податкового агента - юридичної особи / прізвища, ім'я, по-батькові фізичної особи.
Слідча в судове засідання не прибула, просила проводити розгляд клопотання без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні - слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити їх, а саме: документів, що містять відомості про наявність у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 (відповідно до інформації з державного реєстру прав на нерухоме майно « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , закритих та відкритих рахунків, у тому числі і кредитних рахунків, у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ; відомості про доходи отримані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 (відповідно до інформації з державного реєстру прав на нерухоме майно « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 із зазначенням виду доходу, суми доходу, суми утриманого податку, дати отримання доходу та назви податкового агента - юридичної особи / прізвища, ім'я, по-батькові фізичної особи.
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1