Дата документу 23.09.2025Справа № 554/10956/25
Провадження № 1-кс/554/11569/2025
23 вересня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025170440000575 від 19.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в обґрунтування якого зазначив, що 18.07.2025 року до ВП № 2 Полтавського РУП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.
19.07.2025 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12025170440000575 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.07.2025 року до чергової частини ВП №2 надійшла заява про те, що 16.07.2025 заявниця ОСОБА_5 за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 виявила, що 07.06.2025 з її банківського рахунку НОМЕР_1 зникли грошові кошти загальною сумою 65000 грн, внаслідок того, що остання в застосунку «Viber» перейшла за посиланням у оголошенні про надання фінансової допомоги.
Під час досудового розслідування, 06.09.2025 року, в порядку статті 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою проведення аналізу DVD-R оптичного диску отриманого в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.09.2025 року для встановлення руху коштів з банківського рахунку потерпілої за № НОМЕР_1 .
В ході виконання доручення, 12.09.2025 року надійшов рапорт о/у СКП ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області, у якому зазначено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна особа, в користуванні якої знаходиться банківська картка за № НОМЕР_2 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тому на даний час в слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , який відповідно до відкритих джерел перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким на момент скоєння злочину користувався ймовірний злочинець, за період часу з 00:00 години 06.06.2025 року по кінцевий термін дії ухвали, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, з цією інформацією будуть проведенні слідчі та розшукові дії для встановлення винної особи, можливо судові експертизи, тому слідчий прохає надати можливість вилучити таку інформацію.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, одночасно з клопотанням надіслав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025170440000575 від 19.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що запитувана ним інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.
Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей по банківській картці № НОМЕР_2 з 00:00 години 06.06.2025 року по кінцевий термін дії ухвали.
Встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинене 07.06.2025 року, тому слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних слідчим документів за період часу з 00:00 години 07.06.2025 по дату постановлення ухвали - 23.09.2025 року.
На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025170440000575 від 19.07.2025 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних у ньому документів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 07.06.2025 по дату постановлення ухвали - 23.09.2025 року.
Крім того, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів особам, які не включені до витягу з ЄРДР, а саме слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оскільки доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні слідчому судді не надано.
Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати групі слідчих СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025170440000575 від 19.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 07.06.2025 року по дату постановлення ухвали - 23.09.2025 року, в яких надати інформацію щодо власника вказаного банківського карткового рахунку, адресу його місця реєстрації/проживання, дату та місце відкриття вказаного банківського рахунку, рух коштів по рахунку у вищевказані терміни, вид та призначення транзакції, відомості про платників та отримувачів грошових коштів, їх реквізити та адресу місця реєстрації/проживання, адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, в т.ч. місце розташування банкоматів, з яких здійснювалося знання готівки, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.
Зобов'язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому носії інформацію (документ) з руху коштів за вищевказаними реквізитами, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.
Надати групі слідчих СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025170440000575 від 19.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл вилучити вищевказані документи, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення їх у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 23 листопада 2025 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1