Справа № 738/1108/25
№ провадження 1-кс/738/375/2025
ро надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
23 вересня 2025 року місто Мена Чернігівської області
Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2025 року за №12025275370000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_3
Суть питання, що вирішується слідчим суддею.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що дізнавач здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке полягає в тому, 01 травня 2025 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 4680 грн., які він перерахував на рахунок банківської карти НОМЕР_1 . Відомості за даним фактом 14 травня 2025 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275370000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, шо грошові кошти, в розмірі 1130 грн та 3550 грн, перераховані ОСОБА_4 , були зараховані 01 травня 2025 року на картковий рахунок НОМЕР_1 , в подальшому, цього ж дня, з вказаного розрахунку грошові кошти у розмірі 9000 грн були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 та 02 травня 2025 року з вказаного рахунку грошові кошти в розмірі 8023 року були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 .
Дізнавач, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01 до 10 травня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку отримувача № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до 10 травня 2025 року; інформації про ІР та МАС адреси комп'ютерів за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку № НОМЕР_3 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по рахунку № НОМЕР_3 ; інформації про здійснення з 01 до 10 травня 2025 року будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Виклад позиції учасників судового провадження.
Учасники судового розгляду в судове засідання не з'явились.
Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Встановлені слідчим суддею обставини.
14 травня 2025 року на підставі заяви ОСОБА_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275370000062, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 16 травня 2025 року вбачається, що 01 травня 2025 року о 13 год. 26 хв. на його мобільний телефон, в додаток «Телеграм», надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про виграш Iphone Pro max 256 Gb. Раніше він доєднався до групи телеграм «Техніка Apple -50%», в якій було 5600 підписників, де продавали мобільні телефони, адміністратором групи ОСОБА_7 проводився розіграш. В отриманому повідомленні було вказано, що він став переможцем і телефон готують до відправки. ОСОБА_8 запросила його поштові дані для відправки виграшного подарунку та повідомила, що за доставку телефону з Литви необхідно сплатити 1130 грн, що він і зробив, перерахувавши грошові кошти у вказаному розмірі на номер картки НОМЕР_1 . Через 20 хвилин ОСОБА_8 написала, що необхідно оплатити митний збір в розмірі 3550 грн та запевнила його, що у неї телеграм-магазин з продажу телефонів, має багато проданих телефонів та вдячних відгуків, також скинула паспорт громадянина України, як гарантію, та закордонний паспорт, прислала фото посилки з номером товаро-транспортної накладної 040028149017, у зв'язку з чим о 14 год. 07 хв. він здійснив оплату митного збору в розмірі 3550 грн. на номер картки НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_8 написала йому про необхідність сплатити ще і військовий збір в розмірі 5000 грн, на що він відмовився та ввічливо попросив повернути перераховані кошти, однак ОСОБА_8 видалила всі повідомлення, заблокувала номер, видалила з групи, відмовилась повертати кошти.
На підтвердження викладених в клопотанні обставин дізнавачем надано протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08 вересня 2025 року, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 08 вересня 2025 року, протокол огляду диска від 15 вересня 2025 року, довідку про рух коштів.
Повноваження дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_2 , оперуповноважених СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у даному кримінальному провадженні підтверджується постановою про визначення групи дізнавачів на здійснення досудового розслідування від 14 травня 2025 року та наказом «Про створення слідчо-оперативної групи з розкриття та розслідування кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у кримінальному провадження №12025275370000062 від 14 травня 2025 року» №182 від 19 травня 2025 року.
Повноваження прокурора Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_17 підтверджується постановою про визначення групи прокурорів та старшого прокурора групи у кримінальному провадженні від 14 травня 2025 року.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.
Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2025 року за №12025275370000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01 до 10 травня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку отримувача № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до 10 травня 2025 року;
-інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку № НОМЕР_3 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформацію про здійснення з 01 до 10 травня 2025 року будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали - з 23 вересня 2025 року по 23 листопада 2025 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1