Провадження № 1-кс/734/545/25 Справа № 734/4149/25
іменем України
23 вересня 2025 року селище Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025270350000386, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № № 12025270350000386, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 18.09.2025 року надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , який просить провести перевірку з приводу шахрайських дій невідомою особою, що призвело до перерахунку коштів з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , неодноразовими транзакціями через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 , Kyiv», на загальну суму 9200 грн., факт якого виявив 17.09.2025 року. Перед даними перерахункам коштів до його телефонували на номер НОМЕР_2 з приводу входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де останній натискав цифру «1», щодо не підтвердження входу.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів на/та з банківської карти № НОМЕР_1 (банківського рахунку НОМЕР_3 ), а також особових рахунків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , відомості про яких маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період 01.06.2025 по 23.09.2025, а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім?я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов?язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІР адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 , які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просить розглядати вказане клопотання без його участі.
У зв'язку з неявкою у судове засідання учасників, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025270350000386, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025270350000386, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити .
Надати слідчим у кримінальному провадженні №12025270350000386 від 19.09.2025 - слідчим CB BП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , по руху коштів на/та з банківської карти № НОМЕР_1 (банківського рахунку НОМЕР_3 ), а також особових рахунків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_2 , PHOKПП НОМЕР_4 , відомості про яких маються у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період 01.06.2025 по 23.09.2025, а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (ів) (прізвище, ім?я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов?язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою.
4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта додатком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІР адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя