Справа №766/14442/25
н/п 1-кс/766/7193/25
23.09.2025 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025231080001232 від 06.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл у кримінальному провадженні №12025231080001232 від 06.09.2025 року, слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому в кримінальному проваджені - Начальнику СВ Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ;, на тимчасовий доступ до речей і документів які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:
1.1. Інформацію, щодо власника поточного/карткового рахунку одержувача коштів НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 26.01.2022 по строк виконання ухвали, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
1.2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з поточного/карткового рахунку одержувача коштів НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 26.01.2022 по строк виконання ухвали;
1.3. Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по рахунку одержувача коштів НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в період часу з 26.01.2022 по строк виконання ухвали;
1.4. Інформацію про підключення та користування власником рахунку одержувача коштів НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему в період часу з 26.01.2022 по строк виконання ухвали.
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №12025231080001232 від 06.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, -
Досудове розслідування розпочате за фактом того що 06.09.2025 року до ЧЧ Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, від Заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами, шляхом зняття грошових коштів з рахунків померлої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого заподіяну матеріальну шкоду, загальна сума збитків яких встановлюється.
В заяві про вчинення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_6 вказане наступне: Органи ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2022 № 1041 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу ІНФОРМАЦІЯ_7 " забезпечують з 01.10.2022 виплату (за наданими відомостями ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та з 01.12.2022 призначення житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.
На обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_9 ) перебувала громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та отримувала пільгу на житлово-комунальні послуги, призначену органами соціального захисту населення відповідно до Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №373 (далі - Порядок).
Нарахування та виплата грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану на території адміністративно-територіальних одиниць, де органи соціального захисту населення/органи ІНФОРМАЦІЯ_6 не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування, здійснювались відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 215 "Про особливості нарахування виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану", ІНФОРМАЦІЯ_7 починаючи із січня 2023 року.
За інформацією про результати виплат житлових субсидій протягом 2022 року, яка передана Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", гр. ОСОБА_6 кошти пільги на житлово-комунальні послуги нараховувались з 01.03.2022 по 28.02.2023 року.
Пільги на житлово-комунальні послуги гр. ОСОБА_6 перераховувалась на відповідний картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " номер рахунку НОМЕР_2
Відповідно до п.19 Порядку виплата пільги на житлово-комунальні послуги за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється, зокрема, у разі смерті пільговика.
ОСОБА_6 , померла ІНФОРМАЦІЯ_11 , свідоцтвом про смерть НОМЕР_4 , яке видане 26.01.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_12 (копія додається).
У зв'язку з тим, що про факт смерті отримувачки пільги на житлово- комунальні послуги стало відомо після здійснення перерахування на картковий виникла переплата рахунок субсидії за період з 01.03.2022 по 28.02.2023 зазначених коштів.
Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 14.02.2025 №2100-0404-8/5659, поверненню підлягали кошти пільги на житлово-комунальні послуги, перераховані за період з 01.03.2022 по 28.02.2023 в сумі 5298,47 грн.
Вказане повідомлення було направлено до банківської установи, для повернення коштів з рахунку померлої, відповідно до вимог Положення. Банківською установою кошти не повернуто в зв'язку з відсутністю на рахунку клієнта (відповідь банку додається). Не повернуті кошти пільги на житлово-комунальні послуги у сумі 5298,47 грн були зняті з карткового рахунку отримувачки після їїсмерті невідомими особами.
Вказана сума пільги на житлово-комунальні послуги після смерті гр. ОСОБА_6 не є її власністю, а є коштами Державного бюджету, які були привласнені невідомою особою, яка не мала на те законних підстав.
З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання шляхом надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому в кримінальному проваджені - Начальнику СВ Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 дозвіл , на тимчасовий доступ до речей і документів які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:
1. Інформацію, щодо власника поточного/карткового рахунку одержувача коштів НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 26.01.2022 по строк виконання ухвали, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з поточного/карткового рахунку одержувача коштів НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 26.01.2022 по строк виконання ухвали;
3. Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по рахунку одержувача коштів НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в період часу з 26.01.2022 по строк виконання ухвали;
4. Інформацію про підключення та користування власником рахунку одержувача коштів НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему в період часу з 26.01.2022 по строк виконання ухвали.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1