Справа № 369/17110/25
Провадження №1-кс/369/2736/25
18.09.2025 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025116380000229 від 21.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025116380000229 від 21.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що до ЧЧ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1968 р.н. про те, що 24.07.2025 року їй зателефонували із незнайомого номера телефону НОМЕР_1 представилися представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману запропонували заявниці для збереження коштів від шахрайських дій переказати їх на рахунок НОМЕР_2 страхового агента, що остання і зробила, перерахувала кошти зі свого карткового рахунку в сумі 99495 грн.
В ході досудового розслідування була допитана, як потерпіла особа, ОСОБА_5 , яка повідомила, що приблизно 24.07.2025 близько 11 години 40 хвилин потерпілій зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та представився, як співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що невідомі особи намагаються зняти грошові кошти з банківського рахунку потерпілої та запропонував перерахувати грошові кошти потерпілої на банківський рахунок страхового агента ОСОБА_6 , щоб зберегти грошові кошти, на що потерпіла погодилась та 24.07.2025 близько 13 години 52 хвилини перерахувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 99496 грн.
Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 24.07.2025 об 13 години 52 хвилини здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в сумі 99495 грн.
Таким чином, з метою збирання доказів, для доведення причетності підозрюваних до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: до банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по цьому рахунку, у тому числі по руху коштів за період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали. Вказані дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих речей та документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.
На підставі викладеного т.в.о. дізнавача просилв слідчого суддю надати дозвіл начальнику сектору дізнання ОСОБА_7 ; старшому дізнавача ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу ОСОБА_9 , дізнавачу ОСОБА_10 ; т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; начальнику СПШ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів: інформації про банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск чи інші файлові носії та подальшого вилучення, а саме:
- інформації по руху коштів за період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) тощо;
- власника банківського рахунку НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , його повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаним рахунком, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;
- інформації про облікові записи в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - онлайн, у тому числі дати, часу, IP-адреси та пристрою, з якого здійснювався вхід в цей обліковий запис у період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дозвіл начальнику сектору дізнання ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу ОСОБА_9 , дізнавачу ОСОБА_10 ; т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; начальнику СПШ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ:
- інформації по руху коштів за рахунком НОМЕР_2 , за період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) тощо;
- власника банківського рахунку НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , його повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаним рахунком, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;
- інформації про облікові записи в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - онлайн, у тому числі дати, часу, IP-адреси та пристрою, з якого здійснювався вхід в цей обліковий запис у період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали.
У судове засідання прокурор та дізнавач не з'явились, при цьому у клопотанні зазначили, що просять судове засідання проводити без їх участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.
Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов'язків, покладених на них чинним законодавством України.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись вимогами ст. ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ОСОБА_7 ; старшому дізнавача ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу ОСОБА_9 , дізнавачу ОСОБА_10 ; т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; начальнику СПШ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів: інформації про банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск чи інші файлові носії та подальшого вилучення, а саме:
- інформації по руху коштів за період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) тощо;
- власника банківського рахунку НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , його повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаним рахунком, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;
- інформації про облікові записи в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - онлайн, у тому числі дати, часу, IP-адреси та пристрою, з якого здійснювався вхід в цей обліковий запис у період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дозвіл начальнику сектору дізнання ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу ОСОБА_9 , дізнавачу ОСОБА_10 ; т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; начальнику СПШ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ:
- інформації по руху коштів за рахунком НОМЕР_2 , за період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) тощо;
- власника банківського рахунку НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , його повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаним рахунком, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;
- інформації про облікові записи в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - онлайн, у тому числі дати, часу, IP-адреси та пристрою, з якого здійснювався вхід в цей обліковий запис у період з 23.07.2025 року по дату винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14