Справа № 296/10416/25
1-кс/296/4626/25
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 вересня 2025 рокум. Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025060640000392 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025060640000392 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- до документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ;
- до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по 00 год. 00 хв. 09.05.2025;
- до інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по 00 год. 00 хв. 09.05.2025 із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ;
- до інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по 00 год. 00 хв. 09.05.2025;
- до інформації про ІР-адреси, портів входу до особистого електронного кабінету власників з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по 00 год. 00 хв. 09.05.2025.
Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12025060640000392 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, де потерпілим є ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2025 року о 15:00 год., до чергової частини Житомирського РУП №2 з письмовою заявою звернулась гр. України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , освіта середня ., перебуває на посаді складальника в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ., прож. АДРЕСА_2 ., моб.тел. НОМЕР_3 ., яка повідомила про те , що 07.05.2025 року близько 21:57 год перебуваючи за місцем проживання на сайті «Фейcбук» знайшла допис знайомої ОСОБА_6 з текстом на допис про отримання допомоги від УСЗН в сумі 6200 грн та залишила онлайн-заявку перейшовши за посиланням : « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для отримання виплати потрібно було авторизуватися через банкінг , що і зробила та авторизувалась через свій банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввела логін та пароль свого банкінгу. Зайшовши в мобільний додаток банку побачила , що зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк № НОМЕР_4 були списані грошові кошти в сумі 5600 грн , посилання списання коштів : «W.W.W.IPAY.UA P2P» . Пізніше заблокувала свою карту. Таким чином, невідома особа, під приводом надання допомоги, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 5600 грн.
Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
За приписами КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з'явився.
Був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання, як і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом направлення телефонограм.
Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.
Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
За приписами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що Житомирським районним управлінням поліції №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025060640000392 від 09.05.2025, за ч. 4 ст. 190 КК України, де потерпілою є ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2025 року близько 21:57 год ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуваючи за місцем свого проживання на сайті «Фейcбук» знайшла допис знайомої ОСОБА_6 з текстом на допис про отримання допомоги від УСЗН в сумі 6200 грн та залишила онлайн-заявку перейшовши за посиланням : « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для отримання виплати потрібно було авторизуватися через банкінг , що і зробила та авторизувалась через свій банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввела логін та пароль свого банкінгу. Зайшовши в мобільний додаток банку побачила , що зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк № НОМЕР_4 були списані грошові кошти в сумі 5600 грн , посилання списання коштів : «W.W.W.IPAY.UA P2P» . Пізніше заблокувала свою карту. Таким чином, невідома особа, під приводом надання допомоги, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 5600 грн
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 5600 грн. було перераховано з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 .
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по 00 год. 00 хв. 09.05.2025.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:
- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №12025060640000392 від 09.05.2025 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Також слідчий суддя надає дозвіл ознайомитися з документами в яких міститься необхідна інформація, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), як те передбачено ч.1 ст.159 КПК України, оскільки таким чином буде досягнута мета тимчасового доступу до вказаних документів.
Разом з тим не підлягає до задоволення вимога роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ч.1 ст.36 КПК України, оскільки не належить до повноважень слідчого судді у цьому випадку.
На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого - задовільнити частково.
Надати групі слідчих Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) та /або тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, , без їх вилучення щодо:
- банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ;
- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по 00 год. 00 хв. 09.05.2025;
- що містять інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по 00 год. 00 хв. 09.05.2025 із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ;
- що містять інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по 00 год. 00 хв. 09.05.2025;
- що містять інформацію про ІР-адреси, портів входу до особистого електронного кабінету власників з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по 00 год. 00 хв. 09.05.2025.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1