г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1969/22
Номер провадження 1-кс/213/479/25
22 вересня 2025 року м. Кривий Ріг
Слідча суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041740000180 від 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
Клопотання обґрунтоване тим, що15.07.2022 приблизно о 20.45 годині, невстановлена особа, під приводом надання фінансової допомоги, використовуючи телеграм-бот «отримання коштів» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у додатку «Телеграм», шляхом обману, отримала банківські реквізити картки «Універсальна», та здійснила перерахування кредитних грошових коштів з банківського кредитного рахунку на загальну суму 54701 гривень, чим спричинила майнового збитку на вказану суму.
Для встановлення особи, яка 15.07.2022 року шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить відомості про надані банківські послуги за рахунком № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для встановлення належності зазначених банківських карток, а також інформації про отримувача коштів; реквізити банківської (фінансової) установи та рахунку, на який перераховано кошти; суму та час здійснення переказу; прізвище, ім'я, по-батькові, номер телефону, адреса проживання, адреса електронної пошти введені особою при реєстрації на сервісі або безпосередньо при здійснені переказу, відомості про місцезнаходження платіжного терміналу, з якого були здійсненні зазначені перекази, матеріали фото та відео фіксації при здійсненні переказу грошових коштів здійснених на картковий рахунок № НОМЕР_1 , необхідно отримати доступ до інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , є те що банківська картка/рахунок за № НОМЕР_1 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для встановлення особи, яка 15.07.2022 року шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо:
- руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розкриття змісту усіх реквізитів банківської карти та даних отримувача коштів у період з 00 год. 00хв. 15.07.2022 по теперішній час.
- ір-адреси, з яких здійснювали входження до облікового запису інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00хв. 15.07.2022 по теперішній час;
- рахунків (із зазначенням усіх реквізитів та власника), які поповнювались грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00хв. 15.07.2022 по теперішній час. Часу та місця зняття грошових коштів з банківських карток на які перераховувалися кошти; фотознімків особи та відеозапис, яка знімала грошові кошти із зазначеної банківської карти у разі їх зняття через банкомат;
- інформації про пристрої (ІМЕІ), за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, чи змінювались логіни, паролі авторизації, фінансовий номер по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00хв. 15.07.2022 по теперішній час.
інформації про пристрої (ІМЕІ), за допомогою яких здійснювалася банківські операції, в тому числі оплата товарів / послуг в інтернеті, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00хв. 15.07.2022 по теперішній час.
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі.
Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі статтями 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, а також інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Відповідно до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 р., а саме пункту 3.2. - банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи, про доступ до яких він просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.
Також, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо:
- руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розкриття змісту усіх реквізитів банківської карти та даних отримувача коштів у період з 00 год. 00хв. 15.07.2022 по теперішній час.
- ір-адреси, з яких здійснювали входження до облікового запису інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00хв. 15.07.2022 по теперішній час;
- рахунків (із зазначенням усіх реквізитів та власника), які поповнювались грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00хв. 15.07.2022 по теперішній час. Часу та місця зняття грошових коштів з банківських карток на які перераховувалися кошти; фотознімків особи та відеозапис, яка знімала грошові кошти із зазначеної банківської карти у разі їх зняття через банкомат;
- інформації про пристрої (ІМЕІ), за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, чи змінювались логіни, паролі авторизації, фінансовий номер по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00хв. 15.07.2022 по теперішній час.
- інформації про пристрої (ІМЕІ), за допомогою яких здійснювалася банківські операції, в тому числі оплата товарів / послуг в інтернеті, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00хв. 15.07.2022 по теперішній час.
Строк дії ухвали - до 23 листопада 2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 стаття 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1