Справа № 201/11538/25
Провадження № 1-кс/201/3982/2025
19 вересня 2025 року м. Дніпро
Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025042130000896 від 26 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до ВП № 2 ДРУП № 1 ГУНП надійшло повідомлення з УСБУ в Дніпропетровській області щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України працівниками навчального закладу, розташованого на території Соборного району м. Дніпра.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 причетні до налагодження схеми протиправної діяльності, шляхом зарахування військовозобов?язаних осіб, за грошову винагороду, на денну форму навчання отримати для отримання довідки про навчання на денній формі, що в подальшому надає змогу на відстрочку від мобілізації.
Згідно допиту свідка встановлено, що посадові особи відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грошову винагороду приймають на навчання осіб. Грошові кошти необхідно сплачувати на рахунок, кому саме належить рахунок - свідку не відомо. Також, свідку відомо, що за успішне складання сесії необхідно сплачувати грошові кошти.
Згідно протоколу пред?явлення особи для впізнання свідок впізнав особу за фотознімками, яка ймовірно причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 368 КК України.
За результатами здійснення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, у вигляді благодійної допомоги, необхідно сплачувати на рахунок НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який належить коледжу електрифікації ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Враховуючи викладені обставини, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отримані відомостей та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 01 січня 2023 року по 12 вересня 2025 року включно, на рахунках:
відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 : рахунок НОМЕР_1 .
Рахунок відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто Київ, МФО: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних реквізитів власника рахунку (П.І.Б., дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 01 січня 2023 року по 12 вересня 2025 року включно, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (П.І.Б., дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, що мали місце за період часу з 01 січня 2023 року по 12 вересня 2025 року включно.
Зазначені документи в обов'язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях, до зазначеного переліку затребуваних відомостей неможливо отримати доступ, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів (виїмки).
Значення вказаних речей та документів полягає в тому, що в них містяться фактичні дані, які встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Тобто вищевказаний перелік документів та речей містить відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форму вини, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення та інше.
Отримані під час тимчасового доступу відомості та документи в цілому, сторона обвинувачення в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні, так як вони необхідні для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення посадових осіб відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також для забезпечення проведення в повному обсязі судових експертиз та, за необхідності, технічних експертиз документів.
На даний час існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх оригіналів або завірених належним чином копій, що пов'язане зокрема з необхідністю у подальшому надати їх на дослідження під час проведення судових експертиз, а також за обставин визначених ч. 2 ст. 98 КПК України, долученням їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
Так як, для досягнення повноти та всебічного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, а також отримання відомостей, що є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є необхідність в отриманні доступу до наступного переліку документів, які зберігаються у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за рахунком: відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 : рахунок НОМЕР_1 .
Прокурор у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив дане клопотання розглянути без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вказана інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідча суддя
Клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025042130000896 від 26 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , місто Київ, МФО: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення (виїмки) відомостей, які стосуються руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , а саме до:
1. Повних реквізитів власників карток та рахунків (П.І.Б., дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників тощо), із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу сплати коштів на рахунок НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2023 року по 12 вересня 2025 року включно;
2. Повних реквізитів контрагентів (П.І.Б., дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників тощо), від кого надходили та які отримували грошові кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, що мали місце за період часу з 01 січня 2023 року по 12 вересня 2025 року включно;
3. Суми, дати, типу та валюти платіжної операції;
4. Даних геолокації, в т.ч. адреси місцезнаходження (де було здійснено операцію з приймання грошових коштів, ІР-адресу);
5. П.І.Б., реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП), номер рахунку, призначення платежу отримувача грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ;
6. Ідентифікатора платіжного пристрою (за наявності);
7. Відомостей щодо переказів грошових коштів на інші рахунки банківських установ з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) з рахунку НОМЕР_1 ;
8. Відомостей щодо грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банківської установи (в мережі якого проводились операції) з рахунком НОМЕР_1 ;
9. Відомостей щодо усіх операцій за вказаними рахунками;
10. Відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , що належить відокремленому структурному підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
11. Відомостей щодо переказів грошових коштів на платіжні картки банківських установ, що здійснювались з рахунку НОМЕР_1 - з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);
12. Відомостей щодо грошових переказів з вказаних рахунків на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).
Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; прокурору групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, який здійснює процесуальний нагляд у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1