Справа № 453/1519/25
№ провадження 1-кс/453/400/25
19 вересня 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю,-
Слідчий СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , 17 вересня 2025 року звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_1 , відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 00.00 год. 24 серпня 2025 року по 01 вересня 2025 року, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 03 вересня 2025 до ВнП № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами із банківської карти «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 12 300 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди.
Вказані відомості 03 вересня 2025 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025141300000225, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_10 , яка у своїх показах вказала, що вона протягом тривалого часу, є клієнтом Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в неї відкрита банківська карта № НОМЕР_2 .
29 серпня 2025 року близько 09:20 годині на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонували невідомі номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , але вона слухавки не підіймала. Після чого на її мобільний телефо у вайбер, надійшло повідомлення, але коли вона хотіла зайти у вайбер подивитись смс-повідомлення то, не могла зайти у вайбер, але згодом, вона зайшла та повідомлень ніяких вже не було. Через те, що її вайбер було взломано, деякі чати повидалялись, та ОСОБА_11 заново заходила та підтверджувала номер телефону, а саме проводила усю процедуру щоб зайти у вайбер. Після чого, жінка побачила, що з її карти було знято 2 платежами грошові кошти, а саме: 1 платіж - 12 000 гривень, 2 платіж -300 гривень.
Після побаченого, ОСОБА_10 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй під час розмови сказали, що відносно неї стались шахрайські дії та її банківську карту № НОМЕР_2 , було заблоковано.
Внаслідок шахрайських дій відносно жінки, їй було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 12 300 гривень.
12 вересня 2025 року із Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області в адресу слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт старшого інспектора 10-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_12 , в якому зазначено, що під час виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером рахунку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , були здійснені два перекази грошових коштів, а саме: 29 серпня 2025 року о 09:28 годині - 12 000 грн., 29 серпня 2025 року о 09:29 годині - 300 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером рахунку НОМЕР_6 . Із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером рахунку НОМЕР_6 був здійснений переказ грошових коштів, а саме: 29 серпня 2025 року о 09:34 годині - 12 300 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номером № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку - № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 00:00 години 24 серпня 2025 року по 01 вересня 2025 року.
У даному клопотанні слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить розглянути клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора у зв'язку із службовою необхідністю, котрий клопотання підтримує у повному обсязі.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Частиною 1 Статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_1 , відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 00.00 години 24 серпня 2025 року по 01 вересня 2025 року, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-
- особової справи та детальної інформації про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);
-банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента в період часу із 00:00 години 24 серпня 2025 року по 01 вересня 2025 року;
-інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій;
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - № НОМЕР_1 в період часу з 00;00 години 24 серпня 2025 року по 01 вересня 2025 року.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання постанови прокурора про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити власнику речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.
Строк дії ухвали один місяць.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити власнику речей і документів, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1