Єдиний унікальний номер943/1843/25
Провадження №1-кс/943/55/2025
про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану
законом таємницю
23 вересня 2025 року м. Буськ
Слідчий суддя Буського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Буську клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
дізнавач СД ВП №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася із цим клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142170000095 від 22 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке мотивує тим, що в чергову частину ВП N?2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 17 вересня 2025 року приблизно о 10:25 год. невідома особа, з якою останній спілкувався шляхом листування у мобільному додатку «Telegram» за номером телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 9403 грн., які потерпілий перерахував трьома платежами на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплату за оренду житла. З метою повного, всебічного та об?єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 17 вересня 2025 року по 17 жовтня 2025 року і водночас неможливістю здобути вищевказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити. Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов?язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які не належать до речей і документів, до яких заборонено доступ згідно ст. 161 КПК України (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Разом із тим, указані речі та документи, які містять інформацію про банківські рахунки клієнтів, проведені ними операції, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю. Відтак, дізнавач просила надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, що містить банківську таємницю, а також просить розглянути заявлене клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказана інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, у разі отримання ними виклику для розгляду такого клопотання.
В судове засідання дізнавач СД ВП №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з'явилися, а у поданому клопотанні просили проводити його розгляд без участі дізнавача та прокурора.
Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання. Відтак, вважаю, що дане клопотання слід розглянути без участі дізнавача ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 , який погодив таке клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №12025142170000097 від 22 вересня 2025 року, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що вбачається із Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025142170000097 від 22.09.2025.
Як убачається із Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025142170000097 від 22.09.2025, що в чергову частину ВП N?2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 17 вересня 2025 року невідома особа, з якою останній спілкувався шляхом листування у мобільному додатку «Telegram» за номером телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 9403 грн., які потерпілий перерахував трьома платежами на банківський рахунок НОМЕР_2 , як оплату за оренду житла.
Крім того, вищевказані фактичні обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.09.2025, де він їх підтвердив, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України.
Також обставини з перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_2 убачаються із виписок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 17.09.2025.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
В силу положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом із тим, запитувані дізнавачем речі та документи містять інформацію про банківські рахунки клієнтів, проведені ними операції, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Враховуючи, що запитувана дізнавачем інформація має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №12025142170000097 від 22.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Отже, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, яка вчинила злочин, документування її протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходження), що може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №12025142170000097 від 22.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 2, 9, 26, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання ВП №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 та уповноваженій особі сектору дізнання ВП №2 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема, що стосується банківської картки НОМЕР_2 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення безпосередньо у Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці НОМЕР_2 , в період часу з 17 вересня 2025 року по 17 жовтня 2025 року, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з дня її винесення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1