Cправа № 127/28079/25
Провадження № 1-кс/127/11036/25
Іменем України
17 вересня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 12025186010000056 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , про те, що 19.01.2025 приблизно о 10.40 год. перебуваючи в м.Рівне, невідома особа, під приводом безпеки платежів, заволоділа коштами в сумі 138 тис. грн., які потерпіла перерахувала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Відповідно до ст. 214 КПК України, 20.01.2025 відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186010000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
20.05.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно вилучених відомостей, з банківської картки № НОМЕР_2 було переведено грошові кошти 19.01.2025 о 10 год. 59 хв. в сумі 20000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , 19.01.2025 об 11 год. 10 хв. грошові кошти в сумі 20000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , 19.01.2025 об 11 год. 16 хв. грошові кошти в сумі 20000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , 19.01.2025 об 11 год. 22 хв. грошові кошти в сумі 20000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , 19.01.2025 об 11 год. 32 хв. грошові кошти в сумі 20000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , 19.01.2025 об 11 год. 38 хв. грошові кошти в сумі 20000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , 19.01.2025 о 12 год. 00 хв. грошові кошти в сумі 18000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 .
Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей по банківських картках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , емітованих Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, керуючись тим, що відомості та документи по вказаних банківських карткових рахунках мають значення для досудового розслідування, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, керуючись вимогами ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні, Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також його відділеннях та регіональних представництвах, з можливістю вилучення копій в Товаристві або регіональних представництвах на паперовому або електронному носії, а саме до наступних документів: заяв про відкриття/закриття рахунку (рахунків), закріплених за платіжною картою (рахунками) № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріплених за платіжною карткою (рахунками) № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , у період часу 00:01 годин 18.01.2025 по дату постановлення судом ухвали, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_5