1-кс/134/516/2025
Справа № 134/1228/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 вересня 2025 року Крижопільський районний суд
Вінницької області
Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1
з участю: секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025020190000207 від 07.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
Старша слідча СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Вказала, що в провадженні СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області знаходиться кримінальне провадження № 12025020190000207 від 07.08.2025 року за фактом того, що 07.08.2025 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшло повідомлення від працівників ДПСУ про те, що 07.08.2025 близько 13 години працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 неподалік с. Студена Тульчинського району Вінницької області було зупинено автомобіль HYNDAI SANTA FE, реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Умань Черкаської області, який перевозив у автомобілі ОСОБА_5 , 1998 р.н., жителя м. Радивилів Дубенського району Рівненської області, ОСОБА_6 , 1999 р.н., жителя с. Гранівка Луцького району Волинської області та ОСОБА_7 , 1993 р.н., жителя м. Миколаїв, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, тим самим ОСОБА_4 сприяв незаконному переправленні трьох осіб через державний кордон України.
За даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025020190000207 від 07.08.2025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
В ході проведеного досудового розслідування було встановлено, що свідок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за те, що він мав перетнути державний кордон України 04.08.2025 передав гроші своєму знайомому, який на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 400 доларів.
Виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В зв'язку із тим, що інформація, щодо належності карткового рахунку НОМЕР_2 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який розташований в АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.
В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено,що згідно витягу з кримінального провадження № 12025020190000207 в провадженні СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області знаходиться кримінальне провадження № 12025020190000207 від 07.08.2025 року за фактом того, що 07.08.2025 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшло повідомлення від працівників ДПСУ про те, що 07.08.2025 близько 13 години працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 неподалік с. Студена Тульчинського району Вінницької області було зупинено автомобіль HYNDAI SANTA FE, реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Умань Черкаської області, який перевозив у автомобілі ОСОБА_5 , 1998 р.н., жителя м. Радивилів Дубенського району Рівненської області, ОСОБА_6 , 1999 р.н., жителя с. Гранівка Луцького району Волинської області та ОСОБА_7 , 1993 р.н., жителя м. Миколаїв, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, тим самим ОСОБА_4 сприяв незаконному переправленні трьох осіб через державний кордон України.
За даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025020190000207 від 07.08.2025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
В ході проведеного досудового розслідування було встановлено, що свідок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за те, що він мав перетнути державний кордон України 04.08.2025 передав гроші своєму знайомому, який на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 400 доларів.
В зв'язку із тим, що інформація, щодо належності карткового рахунку НОМЕР_2 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який розташований в АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.
Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_8 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025020190000207 від 07.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК
Клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який розташований в АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та оперативним працівникам, а саме: старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з 01.08.2025 по 15.08.2025: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації в тому числі і по карті на яку було здійснено вищевказаний платіж у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.
Суддя