печерський районний суд міста києва
Справа № 757/39699/25-к
пр. № 1-кс-33726/25
29 серпня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024000000001680 від 16.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів вичерпного переліку документальних матеріалів щодо фінансово-господарських взаємовідносин AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто договорів (контрактів) з додатками та додатковими угодами, актів приймання-передачі, видаткових, товарно - транспортних накладних, довідок про утилізацію або видалення відходів, довідок щодо зберігання відходів, у тому числі небезпечних, довідок компенсації вартості металів, прибуткових ордерів, звітів про виконання робіт, технічних звітів за результатами роботи, актів приймання - передачі наданих послуг, актів перевірки кількості та якості наданих послуг, тощо, за період часу з 2022 року по теперішній час.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001680 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є суб'єктом ринку природного газу, незалежним та сертифікованим оператором газотранспортної системи, який на підставі ліцензії з 01.01.2020 здійснює діяльність із транспортування природнього газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників), є об'єктом критичної інфраструктури держави.
28.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опубліковано в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про проведення тендерної закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 з предметом закупівлі «Захист довкілля (послуги з нейтралізації відпрацьованого обладнання забрудненого одорантом, що утворилось в процесі експлуатації одоризаційних установок із подальшою утилізацією, видаленням)». Очікувана вартість закупівлі становила 19 720 615,00 грн без ПДВ.
За результатами проведення закупівлі 05.01.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за договором Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (за договором Виконавець) укладено договір № 4600007025 на суму 23 015 352,00 грн (у тому числі ПДВ 3 835 892,00 грн).
Предметом договору є зобов'язання Виконавця надати послуги з: «нейтралізації відпрацьованого обладнання забрудненого одорантом, що утворилося в процесі експлуатації одоризацій них установок із подальшим збиранням, перевезенням, обробленням та відновленням), а Замовник зобов'язується оплатити якісно надані послуги».
Крім зазначеного, 09.05.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за договором Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за договором Виконавець) укладено договір № 4600009366 на суму 14 688 000,00 грн. за результатом проведення тендерної закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_7 , предметом якого є зобов'язання Виконавця надати послуги з: «нейтралізації відпрацьованого обладнання забрудненого одорантом, що утворилось в процесі експлуатації одоризаційних установок із подальшим збиранням, перевезенням, обробленням та відновленням), а Замовник зобов'язується оплатити якісно надані послуги».
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має ліцензію на поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення та зберігання), однак, не має відповідної ліцензії на утилізацію чи видалення відходів.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) проведено конкурсні торги по предмету: «Захист довкілля (послуги з нейтралізації відпрацьованого обладнання забрудненого одорантом, що утворилось в процесі експлуатації одоризаційних установок із подальшою утилізацією, видаленням), переможцем яких визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та, відповідно, укладено договір № 4600007025 від 05.01.2023 загальною вартістю 23 015 352 грн. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично не здійснювало операції з їх видалення/утилізації, однак надало довідки щодо утилізації/видалення відходів, які утворились на газорозподільних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких зазначено про виконання робіт субпідрядними організаціями ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
При цьому, проведеними заходами встановлено, що роботи по утилізації/видаленню відходів, предметом яких є зазначений договір, фактично не виконувались, а грошові кошти скеровані на підконтрольні суб'єкти господарювання та конвертовано у готівку.
Таким чином, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та деяких інших ТОВ вбачається наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до привласнення майна в особливо великих розмірах, співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_8 було направлене відповідне доручення.
За результатами виконання вказаного доручення було встановлено, що окрім раніше встановлених ТОВ, до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень також можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та деяких інших суб'єктів господарської діяльності.
В ході досудового розслідування отримано відомості, які можуть свідчити про участь певних працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у проведенні безтоварних операцій, котрі здійснюються за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до низки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять в собі відомості, які мають значення для досудового розслідування, з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що саме під час тимчасового доступу до даної інформації можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин при яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли.
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.
Тому, слідчий суддя розглянув вказану справу у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та за відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а вказані документи необхідні для проведення відповідних досліджень.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12024000000001680 від 16.08.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів вичерпного переліку документальних матеріалів щодо фінансово-господарських взаємовідносин AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто договорів (контрактів) з додатками та додатковими угодами, актів приймання-передачі, видаткових, товарно - транспортних накладних, довідок про утилізацію або видалення відходів, довідок щодо зберігання відходів, у тому числі небезпечних, довідок компенсації вартості металів, прибуткових ордерів, звітів про виконання робіт, технічних звітів за результатами роботи, актів приймання - передачі наданих послуг, актів перевірки кількості та якості наданих послуг, тощо, за період часу з 2022 року по 15.08.2025.
Визначити строк дії ухвали терміном 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю вилучення їх оригіналів.
Після проведення необхідних досліджень, повернути зазначені оригінали документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1