печерський районний суд міста києва
Справа № 757/39929/25-к
пр. № 1-кс-33927/25
02 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
20.08.2025 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав.
На підставі ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000002012 від 10.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Так, за отриманою інформацією від міжнародних партнерів Чеської Республіки здійснюється розслідування відносно невстановлених осіб, які діючи у складі організованої злочинної групи, створили та координують діяльність кол-центрів, які шахрайським шляхом під приводом залучення інвестицій заволодівають коштами в особливо великих розмірах, громадян іноземних країн.
За наданою інформацією: невстановлені особи на початку квітня 2024 року зв'язалися з потерпілою громадянкою Чехії ОСОБА_4 за допомогою «Skypе», «WhatsApp» та електронної пошти, використовуючи вигадану легенду про залишок у розмірі 350 000 чеських крон з її колишніх інвестицій коли він діяв під іменем ОСОБА_5 , який переконав її зняти ці кошти, після чого з нею зв'язалася особа, що діяла під іменем ОСОБА_6 , за тел. НОМЕР_1 , яка переконала її відкрити рахунок на ІНФОРМАЦІЯ_1 , куди, згідно з його вказівками, вона 15 квітня 2024 року надіслала суму в розмірі 142 000 чеських крон, яка мала бути використана для активації рахунку, при цьому вона додатково надіслала суми в розмірі 147 000, 146 000 та 200 000 чеських крон на різні рахунки в чеських банках, крім цих платежів, вона отримала вказівки від інших осіб, які діяли під іменами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , коли поступово, на основі вказівок вищезазначених осіб, використовуючи різні легенди про верифікацію рахунку. Потерпіла надсилала платежі на невідомі рахунки компаній, що займаються криптовалютою ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , a також на свій рахунок на ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , при цьому невстановлені особи мали доступ до її ноутбука за допомогою програми ІНФОРМАЦІЯ_19 (програма віддаленого доступу), яка була встановлена потерпілою з листа, який був надісланий з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 на її електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса потерпілої), де посилання для завантаження цієї програми було приховане таким чином, що виглядало як текстовий документ, і при натисканні на це посилання завантажувалася програма віддаленого керування ІНФОРМАЦІЯ_19, і використовуючи цю програму без відома жертви, невстановлені особи контролювали рахунок на ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 та здійснювали платежі на невідомі, пошкоджені криптогаманці, таким чином невстановлені особи здійснили близько 43-х платежів у період з 15.04.2024 по 17.07.2024.
В ході слідства працівники правоохоронних органів Чехії повідомили, що їм вдалось записати телефону розмову з особою, яка називається іменем ОСОБА_7 та телефонну розмову, яка назвалась іменем ОСОБА_10 . В подальшому в ході проведення порівняльної експертизи за голосом їм вдалось встановити, що це одна і та ж особа. Потерпілій ОСОБА_11 даний запис не пред'являвся для порівняння, оскільки зі слів правоохоронців з Чехії остання до цих пір довіряє представникам так званої InvestGroup, тому, щоб унеможливити витоку інформації зі сторони потерпілої від такого кроку відмовилися.
Безпосередньо потерпіла не зверталась до правоохоронців, до поліції Чехії звернувся FAU (Управління фінансового аналізу) через незвичайні фінансові операції на її рахунках.
Під час своєї незаконної діяльності невстановленні особи використовують VPN-провайдер: ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_1 . Вказаний VPN-провайдер надав інформацію про час, дату та IP-адресу мережевої точки доступу, яка використовується для підключення. 12:32: 32.336160 IP НОМЕР_26 : UDP, length 240 (IP-адреса VPN - НОМЕР_3 , позначка часу 19.03.2025 12:32:32 EET, ІР-адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_3 , позначка часу 19.03.2025 12:32:32 EET НОМЕР_4).
Було отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » стосовно абонента, який використовував IP-адресу НОМЕР_4 для доступу до мережі Інтернет. ІР-адреса НОМЕР_4 виділяється з 01.01.2025 абоненту: ОСОБА_12 , адреса підключення: АДРЕСА_2 , номер мобільного телефону: НОМЕР_5 використовується з IMEI НОМЕР_6 .
Також працівниками правоохоронних органів Чехії було отримано від VPN-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідь, які IP-адреси використовувалися з IP-адресою НОМЕР_4 .
Варто зазначити, що вказані VPN IP-адреси являються статичними та були закріплені за одним і тим же клієнтом і під ними він спілкувався з потерпілими, загалом 27 індивідуальних IP-адрес, які зафіксовані в загальній складності в 135 індивідуальних злочинах, як ідентифіковані IP-адреси з профілів, які використовувалися невідомими зловмисниками.
За інформацією від правоохоронних органів Чехії за послуги VPN-провайдера: ІНФОРМАЦІЯ_8, АДРЕСА_1 здійснювалась оплата з криптогаманця ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Також серед наданої інформації зазначають наступне: невідомий злочинець, який спілкувався з потерпілою ОСОБА_13 , під ім'ям ОСОБА_7 , використовує, серед інших каналів зв'язку, чат-додаток WhatsApp з номером телефону: НОМЕР_7 . Вказаний номер був підключений з України в рамках роумінгу і був активним на пристрої: Samsung Galaxy S20, IMEI НОМЕР_8 :
НОМЕР_9 з 21.10.2021 07:52:37 по 12.06.2024 23:30:39 Кількість сесій: 33460 НОМЕР_7 з 17.01.2025 15:56:18 по 11.02.2025 19:55:00 Кількість сесій: 28
Було встановлено, що номер телефону НОМЕР_9 , вказаний у соціальній мережі "ВКонтакті", пов'язаний з ім'ям: ОСОБА_14 . ОСОБА_15 , місценародження: Україна, Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Малий Березний, Місце проживання/ перебування: виїзд на ПМП до Словацька Республіка дата виїзду 22.03.2023, номер мобільного телефону: НОМЕР_9 .
За наявною інформацією від правоохоронних органів Чехії гр. ОСОБА_15 у своїй протиправній діяльності міг використувувати наступні мобільні термінали: IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_11 .
Потерпіла Земанкова також надала електронну пошту особі, яка діє під ім'ям ОСОБА_16 , номер мобільного телефону: НОМЕР_12 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 , він має активний акаунт користувача в WhatsApp, де є фотографія профілю чоловіка, вік +- 25 років, коротке світле волосся, він також має активний акаунт в TELEGRAM, де є фотографія обличчя в масці, і він має старий акаунт в додатку ВКонтакте, де це пов'язано з ім'ям: ОСОБА_17 , 5 років неактивний, фотографія профілю збігається з фотографією в WhatsApp (при створенні поштової скриньки вказана дата народження ІНФОРМАЦІЯ_12 та номер мобільного телефону: НОМЕР_13 ).
В ході проведення аналізу отриманого номера мобільного телефону НОМЕР_13 встановлено: ОСОБА_18 , номер мобільного телефону: НОМЕР_13 використовується з ІМЕІ НОМЕР_14 .
За наявною інформацією від правоохоронних органів Чехії гр. ОСОБА_18 у своїй протиправній діяльності міг використувувати наступні мобільні термінали: IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 .
Працівниками правоохоронних органів Чехії було надано інформацію щодо наявності групи B Телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 де адміністратором групи є особа з нікнеймом « ОСОБА_19 », ( ІНФОРМАЦІЯ_15 обліковий запис створений за номером мобільного телефону: НОМЕР_21 , його обліковий запис TLG працює на тому ж VPN після IPадреси, яка надається клієнту під IP: НОМЕР_27.
Ще одним учасником групи є користувач Телеграм під нік-неймом « ОСОБА_20 мобільного телефону: НОМЕР_22 , який за інформацією від Чехії є партнером (Pr-менеджер) Wyatt.
Він зателефонував представникам Чехії, оскільки вони під легендою увійшли до групи в Телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та пропонував послуги.
Виходячи з вищевикладеного, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення обставини, що викривають, так і тих, що виправдовують ОСОБА_12 , а також встановлення інших невстановлених на даний час осіб, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію у операторів рухомого мобільного зв'язку про реєстрацію абонентів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), щодо IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 159-163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12025000000002012 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку):ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме інформації щодо IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 за період часу з 00:00 годин 01.01.2024 по 02.09.2025, а також відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента, який використовує вказаний мобільний телефон, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, якими номерами обслуговувався зазначений мобільний телефон.
Також інформацію вхідних та вихідних дзвінків, прив'язки до базових станцій, встановлення терміналів ІМЕЙ, а також встановлення місцезнаходження абонентів по соті «Б» щодо абонентів: НОМЕР_5 (володілець інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »); НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_22 (володілець інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »),за період часу з 00:00 годин 01.01.2024 по 02.09.2025, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, адреси розташування базових станцій абонента.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_28
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_28