Справа №:755/16254/25
Провадження №: 1-кс/755/3257/25
"03" вересня 2025 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100040002608 від 06 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100040002608 від 06 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100040002608 від 06 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) шляхом укладення договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) та з іншими суб'єктами господарської діяльності щодо закупівлі конструкційних матеріалів, виконання заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, послуг з обробки даних, проведенням капітальних ремонтів і реставрацій, а також іншими видами робіт, вчинили розтрату бюджетних коштів.
Так, за результатами проведених процедур закупівель встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб'єктами господарської діяльності укладено ряд договорів щодо проведення певних робіт, а саме:
- 28 березня 2025 року укладено договір №74 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) щодо постачання нафти і дистилятів (Автомобільний бензин марки А-95, дизельне паливо, (бланки дозволів/талони) на загальну суму 5 534 400 грн.
- 19 травня 2025 року укладено договір №263 з ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) щодо виконання заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру в житловому будинку АДРЕСА_1 на проведення робіт з реконструкції (відновлення) зруйнованих конструкцій, пошкоджених внаслідок вибуху на загальну суму 22 164 828,93 грн.
- 10 червня 2025 року укладено договір №312 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо постачання магістралей, трубопроводів, труб, обсадних труб, тюбінгів та супутніх виробів (сантехнічні матеріали) на загальну суму 4 267 084,32 грн.
- 18 червня 2025 року укладено договір №329 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) щодо проведення капітального ремонту і реставрації (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 3 467 695,36 грн.
- 19 червня 2025 року укладено договір №151 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо постачання конструкційних матеріалів (Герметики, мастики, праймер, гідроізоляція, герметизуючи стрічки, клей, штукатурка гіпсова, монтажна піна, вироби з металу, саморізи, цегла, вироби з бетону, лінолеум, портландцемент, скло, ДВП, фанера, гіпсокартон) на загальну суму 4 792 101,55 грн.
- 23 червня 2025 року укладено договір №344 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) щодо проведення капітального ремонту (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 3 054 206,23 грн.
- 23 червня 2025 року укладено договір №341 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) щодо проведення капітальних ремонтів підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 на загальну суму 4 365 905,14 грн.
- 26 червня 2025 року укладено договорів №349 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) щодо поставки знаряддя (надміцних лопат для снігу, граблі віялові, льодоруби, знаряддя для прибирання) на загальну суму 1 690 002 грн.
- 02 липня 2025 року укладено договір №384 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) щодо проведення капітального ремонту (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) фасаду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 4 348 308,10 грн.
- 02 липня 2025 року укладено договір №383 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) щодо проведення капітального ремонту (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) фасаду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 на загальну суму 4 250 676,52 грн.
- 30 липня 2025 року укладено договір №474 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) щодо постачання електричної апаратури для комутування та захисту електричних кіл (електротехнічні матеріали) на загальну суму 4 474 702,08 грн.
- 01 серпня 2025 року укладено договір №484 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) щодо надання послуг з обробки даних (послуги операційно - диспетчерського обслуговування об'єднаних диспетчерських систем) на загальну суму 3 962 933,16 грн.
Під час досудового розслідування серед іншого перевіряються факти можливого привласнення та нецільового використання відповідних бюджетних коштів.
Як наслідок, вказані вище процедури закупівлі могли бути проведені посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) під конкретного заздалегідь визначеного учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу на розтрату бюджетних коштів.
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Так, в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) наявні документи, які є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із цим інформація, що знаходиться у володінні службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Прокурор у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходиться у володінні службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100040002608 від 06 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України- задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:
- документи щодо проведення процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 , договір №349 від 26.06.2025;
- документи щодо проведення процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 , договір №74 від 28.03.2025;
- документи щодо проведення процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 , договір №341 від 23.06.2025;
- документи щодо проведення процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 , договір №263 від 19.05.2025;
- документи щодо проведення процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 , договір №484 від 01.08.2025;
- документи щодо проведення процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 , договір №474 від 30.07.2025;
- документи щодо проведення процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 , договір №312 від 10.06.2025;
- документи щодо проведення процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_17 , договір №151 від 19.06.2025;
- документи щодо проведення процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_18 , договір №384 від 02.07.2025;
- документи щодо проведення процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_19 , договір №383 від 02.07.2025;
- документи щодо проведення процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_20 , договір №344 від 23.06.2025;
- документи щодо проведення процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_21 , договір №329 від 18.06.2025;
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма №КБ-2в) та акти прихованих робіт, договірну ціну вартості робіт, акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкову відомість ресурсів, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, дефектні акти, локальні та зведені кошториси, експертні висновки по вище вказаним договорам, відомості щодо стану об'єкта реконструкції до початку виконання будівельно-монтажних (ремонтно-будівельних) робіт; проектно-кошторисну документацію (в повному обсязі) на роботи по об'єкту; позитивний експертний звіт (висновки) щодо розгляду проектно-кошторисної документації; повний розрахунок договірної ціни; всю виконавчу та первинну звітну документацію на виконання робіт, зокрема: загальний журнал робіт, акти огляду прихованих робіт; договірну документацію на придбання матеріалів, виробів і конструкцій; накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення; калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів; акти на додаткові роботи, які виникли в період виконання робіт, дефектні акти; акти випробувань конструкцій, виробів та матеріалів які використані та влаштовані на об'єкті; відомості щодо технічного стану та об'єму виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту; іншу наявну документацію щодо об'єкту із зазначенням дати початку робіт, дати призупинення будівельних робіт, об'ємно-планувальних характеристик досліджуваних будівель та споруд (площа забудови, будівельний об'єм, висота приміщень, поверховість, загальна площа приміщень); копії бухгалтерського обліку, актів, банківських виписок, реєстри, оборотно-сальдові відомості, відомості по рахункам щодо оплати коштів за виконання робіт згідно договорів: №349 від 26.06.2025, №344 від 28.03.2025, №341 від 23.06.2025, №263 від 19.05.2025, №484 від 01.08.2025, №474 від 30.07.2025, №312 від 10.06.2025, №151 від 19.06.2025, №384 від 02.07.2025, №383 від 02.07.2025 та №344 від 23.06.2025, первинні документи, які підтверджують прямі витрати під час виконання робіт на об'єкті;
- документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;
- документи щодо визначення очікуваної вартості предметів закупівлі, в тому числі листи-заявки, комерційні пропозиції, протоколи моніторингу ринкових цін, службові записки працівників/керівників структурних підрозділів з додатками, протоколи нарад, інші документи на підтвердження необхідності закупівлі зазначених товарів та їхню вартість;
- статути КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) діючі на період часу укладання договорів;
- накази про призначення, заяви про прийняття на роботу та звільнення, посадові інструкції, посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які відповідали за проведення даних закупівель;
- облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків) по рахунку, на якому обліковується взаєморозрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) згідно договорів: №349 від 26.06.2025, №344 від 28.03.2025, №341 від 23.06.2025, №263 від 19.05.2025, №484 від 01.08.2025, №474 від 30.07.2025, №312 від 10.06.2025, №151 від 19.06.2025, №384 від 02.07.2025, №383 від 02.07.2025 та №344 від 23.06.2025 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на виконання умов підрядних договорів (розгорнуті), оборотно-сальдові відомості щодо закупівлі і оприбуткуванні обладнання;
- акти звірки розрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) згідно договорів: №349 від 26.06.2025, №344 від 28.03.2025, №341 від 23.06.2025, №263 від 19.05.2025, №484 від 01.08.2025, №474 від 30.07.2025, №312 від 10.06.2025, №151 від 19.06.2025, №384 від 02.07.2025, №383 від 02.07.2025 та №344 від 23.06.2025;
- первинні та зведені документи щодо перерахування грошових коштів за виконанні роботи, зокрема платіжні доручення, виписки з рахунків відкритих в банківських установах та органах ІНФОРМАЦІЯ_22 , в яких відображено перерахування коштів на виконання умов договорів: №349 від 26.06.2025, №344 від 28.03.2025, №341 від 23.06.2025, №263 від 19.05.2025, №484 від 01.08.2025, №474 від 30.07.2025, №312 від 10.06.2025, №151 від 19.06.2025, №384 від 02.07.2025, №383 від 02.07.2025 та №344 від 23.06.2025.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1