Справа №712/12601/25
Провадження №1-кс/712/4471/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
22 вересня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025255330000457 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025255330000457 від 03.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 23.07.2025 невстановлена особа, діючи з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, використовуючи соціальну мережу «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 7 000 грн., які останній перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 .
У ході допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що 26.05.2025 з потерпілою зв?язалась невідома особа за допомогою додатку «Телеграм» та запропонувала онлайн заробіток. Суть роботи полягала в тому, що існують неофіційні фінансові структури України, в яких немає ліцензії, тому ця невідома особа, яка представилась ОСОБА_7 , бере в них гроші та провертає свої фінансові операції. Від потерпілої йому необхідний був лише банківський рахунок. Даниїл сказав зареєструватись в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрити там свій рахунок, а потім він би підв'язував цей рахунок до різних сайтів, таким чином на карту почали б надходити кошти.
Потерпіла погодилась, скачала додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконувала його вказівки. Наприклад, назвати код, який прийде, та видалити дію. Остання виконала усі вказівки, після цього він надіслав номер картки НОМЕР_3 та попросив надіслати 10 000 гривень. Запевнив, що ці кошти повернуться потерпілій в більшому розмірі. Остання надіслала йому ці кошти, а після ОСОБА_7 почав просити ще скинути гроші, але потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчиняють шахрайські дії, а кошти ніхто не поверне, тому вирішила звернутись до поліції.
Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.
У зв'язку з вищевикладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи, що інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Так, з клопотання вбачається, що 23.07.2025 невідома особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 7 000 грн., які останній перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 .
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2025 внесені відомості за №12025255330000457. Короткий виклад обставин: «26.04.2025 невідома особа під приводом заробітку в мережі «Телеграм» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 10 000 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_6 від 02.05.2025)».
Допитана ОСОБА_6 повідомила, що 26.05.2025 з нею зв'язалась невідома особа та запропонувала онлайн заробіток. Після того, як ОСОБА_6 виконала вказівки невідомої особи, а саме переказала 10 000 грн. на картку № НОМЕР_3 , вона зрозуміла, що відносно неї вчиняють шахрайські дії, тому вирішила звернутися до поліції.
Протокол допиту потерпілої складено 03.05.2025.
З прохальної частини клопотання вбачається, що дізнавач просить надати тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку невстановленої особи за період з 26.05.2025, тоді як, згідно з фабулою витягу з ЄРДР, подія сталася 26.04.2025.
Дізнавачем не обґрунтовано, яке значення має інформація про рух коштів за період через місяць після настання події.
Крім того, клопотання не містить доказів, які б свідчили про відкриття картки № НОМЕР_3 саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ураховуючи, що клопотання містить указані розбіжності, відсутні правові підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025255330000457 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1