Справа №712/12607/25
Провадження №1- кс/712/4475/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
22 вересня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025255330000635 від 17.06.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025255330000635 від 17.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 12.06.2025 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 7 500 грн., які потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувала із свого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлений картковий рахунок. (ЄО № 51424 від 17.06.2025).
У ході допиту потерпілої встановлено, що 12.06.2025 близько 18:01 год. до потерпілої зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , о 18:05 год. з номеру телефону НОМЕР_2 , о 18:32 год. з номеру телефону НОМЕР_3 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з метою проведення «верифікації» потрібно було провести певні дії з метою збереження її коштів, що остання і виконала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 о 18:14:26 12.06.2025 в сумі 7 000 грн., о 18:23:22 в сумі 500 грн. на банківську карту, номер якої потерпіла не пам'ятає. Загальна сума збитків становить 7 500 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла використовувала банківський рахунок НОМЕР_4 , який належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ураховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів. У зв'язку з цим, для забезпечення всебічності та об'єктивності досудового розслідування, необхідно дослідити рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання дізнавач не з'явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025255330000635 від 17.06.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- копії документів юридичної справи про відкриття, обслуговування та використання банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період з моменту його відкриття по 22.09.2025;
- виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період з моменту його відкриття по 22.09.2025, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували грошові кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів);
- інформації, в яких відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за весь період з моменту його відкриття по 22.09.2025, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;
- матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за весь період з моменту його відкриття по 22.09.2025.
Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Строк дії даної ухвали до 22.11.2025.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1