Справа № 703/5312/25
1-кс/703/933/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
23 вересня 2025 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаського району Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2025 року за №42025252230000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України , -
Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 11 липня 2025 року за №42025252230000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, в ході досудового розслідування у якому встановлено, що Смілянською окружною прокуратурою у ході вивчення матеріалів ЄО №120 від 01 липня 2025 року встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допущено неналежне виконання службових обов'язків під час проведення та виконання закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо придбання (поставки) електричної енергії в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2020 році, внаслідок чого не здійснили належну перевірку реальних ринкових цін на товар, не перевірили реальність коливань ринкових цін, внаслідок чого безпідставно уклали додаткові угоди, якими підвищили ціну за одиницю товару згідно договору, чим спричинили підприємству істотну шкоду.
Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Смілянської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронній системі публічних закупівель розмістили повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 про намір укласти договір про закупівлю «Електричної енергії» із очікуваною вартістю предмету закупівлі 9 817 387,00 гривень.
За результатами переговорної процедури закупівлі «Електричної енергії» укладено договір про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 9 817 387,00 гривень.
У подальшому, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено ряд додаткових угод до договору №2020/73 від 01 червня 2020 року, відповідно до яких збільшено ціну за одиницю товару (електричну енергію) без збільшення суми договору закупівлі, а саме: додаткова угода №1 від 27 липня 2020 року ціна за 1 кВт годину склала 1,525127909, загальний обсяг електричної енергії було зменшено до 6 477 436,82 кВт; додаткова угода №2 від 31 липня 2020 року ціна за 1 кВт годину склала 1,6776407, загальний обсяг електричної енергії було зменшено до 5 928 924,8346 кВт; додаткова угода №3 від 28 серпня 2020 року ціна за 1 кВт годину склала 1,7794367, загальний обсяг електричної енергії було зменшено до 5 637 144,76 кВт; додаткова угода №4 від 31 серпня 2020 року ціна за 1 кВт годину склала 1,95738037, загальний обсяг електричної енергії було зменшено до 5 199 994,06 кВт; додаткова угода №5 від 30 вересня 2020 року ціна за 1 кВт годину склала 2,153118407, загальний обсяг електричної енергії було зменшено до 4 820 214,24 кВт; додаткова угода №6 від 01 жовтня 2020 року ціна за 1 кВт годину склала 2,368430248, загальний обсяг електричної енергії було зменшено до 4 493 141,67 кВт; додаткова угода №7 від 14 грудня 2020 року ціна за 1 кВт годину склала 2,605273273, загальний обсяг електричної енергії було зменшено до 4 320 207,30 кВт; додаткова угода №8 від 14 грудня 2020 року ціна за 1 кВт годину склала 2,605273273, загальний обсяг електричної енергії було зменшено до 4 320 207,30 кВт.
За результатами укладення додаткових угод КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недоотримало електричної енергії на суму 1 400 000 гривень.
Таким чином, з урахуванням положень Закону України «Про публічні закупівлі», достатньо підстав вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок службової недбалості могли заподіяти комунальному підприємству збитки на загальну сум 1 400 000 гривень, оскільки сторони без належних на те підстав змінили (збільшили) ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергії за договором, що з урахуванням загальної вартості договору завдало збитків підприємству комунальної власності у великих розмірах.
Для з'ясування обставин здійснення фінансових операцій, пов'язаних із рухом коштів по рахунку суб'єкта господарювання, а також призначення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: роздруківка руху коштів за період з 01 червня 2020 року по 31 квітня 2021 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), у зв'язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, у клопотанні звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №42025252230000051 внесені 11 липня 2025 року за фабулою: «службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допущено неналежне виконання службових обов'язків під час проведення та виконання закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо придбання (поставки) електричної енергії в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2020 році, внаслідок чого не здійснили належну перевірку реальних ринкових цін на товар, не перевірили реальність коливань ринкових цін, внаслідок чого безпідставно уклали додаткові угоди, якими підвищили ціну за одиницю товару згідно договору, чим спричинили підприємству істотну шкоду» - правова кваліфікація - ч.1 ст.367 КК України.
Відповідно до диспозиції ч.1 ст.367 КК України, кримінальна відповідальність за даною частиною статті КК України настає за службову недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.
Як вбачається з рапорту заступника начальника ВПК в Черкаській області ДКП НП України від 01 липня 2025 року, останній доповів начальнику відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що під час проведення моніторингу закупівель на інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було виявлено факт розтрати коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
01 червня 2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване АДРЕСА_2 , на поставку електричної енергії на суму 9 817 387 гривень, в подальшому протягом дії договору сторони уклали 8 додаткових угод під час яких істотно змінили вартість електричної енергії, в період коли на ринку енергії були коливання в сторону зменшення ціни. Внаслідок укладення додаткових угод КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недоотримало обсяг електроенергії на суму близько 1 400 000 гривень.
Проведеним аналізом встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Смілянської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розмістили повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 про намір укласти договір про закупівлю «Електричної енергії» із очікуваною вартістю предмету закупівлі 9 817 387,00 гривень.
За результатами переговорної процедури закупівлі «Електричної енергії» укладено договір про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 9 817 387,00 гривень з ПДВ.
У подальшому, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Смілянської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено ряд додаткових угод до договору №2020/73 від 01 червня 2020 року, відповідно до яких збільшено ціну за одиницю товару (електричну енергію) без збільшення суми договору закупівлі, а саме: додаткова угода №1 від 27 липня 2020 року ціна за 1 кВт*годину склала 1,525127909, загальний обсяг електричної енергії було зменшено до 6 477 436,82 кВт; додаткова угода №2 від 31 липня 2020 року ціна за 1 кВт*годину склала 1,6776407, загальний обсяг електричної енергії було зменшено до 5 928 924,8346 кВт; додаткова угода №3 від 28 серпня 2020 року ціна за 1 кВт*годину склала 1,7794367, загальний обсяг електричної енергії було зменшено до 5 637 144,76 кВт; додаткова угода №4 від 31 серпня 2020 року ціна за 1 кВт*годину склала 1,95738037, загальний обсяг електричної енергії було зменшено до 5 199 994,06 кВт; додаткова угода №5 від 30 вересня 2020 року ціна за 1 кВт*годину склала 2,153118407, загальний обсяг електричної енергії було зменшено до 4 820 214,24 кВт; додаткова угода №6 від 01 жовтня 2020 року ціна за 1 кВт*годину склала 2,368430248, загальний обсяг електричної енергії було зменшено до 4 493 141,67 кВт; додаткова угода №7 від 14 грудня 2020 року ціна за 1 кВт*годину склала 2,605273273, загальний обсяг електричної енергії було зменшено до 4 320 207,30 кВт; додаткова угода №8 від 14 грудня 2020 року ціна за 1 кВт*годину склала 2,605273273, загальний обсяг електричної енергії було зменшено до 4 320 207,30 кВт.
За результатами укладення додаткових угод КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недоотримало електричної енергії на суму 1 400 000 гривень.
Враховуючи вищевикладене, просив дозволу на реєстрацію матеріалів в ІКС ІПНП ВПК в Черкаській області.
У рапорті прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_5 від 11 липня 2025 року, який адресований першому заступнику керівника Смілянської окружної прокуратури, зазначені обставини, які є аналогічними обставинам, що зазначені у вищевказаному рапорті заступника начальника ВПК в Черкаській області ДКП НП України від 01 липня 2025 року, а також зазначено, що в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.
01 червня 2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Учасник) укладено договір про закупівлю електричної енергії №2020/73.
Згідно п.2.1 вказаного Договору, за цим договором учасник зобов'язується здійснювати постачання обсягу фактичного споживання електричної енергії ДК 021:2015, код 09310000-5 - Електрична енергія (Електрична енергія) за об'єктом (об'єктами) замовника, зазначеними в листі-повідомленні, починаючи з 00 годин 00 хвилин 01 секунди до 24 голини 00 хвилин доби впродовж всього строку дії договору відповідно до умов комерційної пропозиції та цього договору, а замовник зобов'язується прийняти товар, оплатити його та здійснювати інші платежі згідно умов цього договору.
Відповідно до п.5.2 зазначеного Договору, загальна сума розрахунків за цим договором становить 9 817 387,00 гривень, в тому числі ПДВ 1 636 231,17 за весь строк дії договору.
Згідно п.5.3 вказаного Договору, загальний обсяг споживання електричної енергії замовником за цим договором становить 7 080 800 кВт/год.
Відповідно до п.5.7 зазначеного Договору, оплата замовником своїх фінансових зобов'язань за цим договором здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання учасника, зазначений в розділі «16. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» цього договору, виключно в безготівковій формі.
У розділі 16 «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» зазначені, зокрема відомості про учасника, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_3 , р/р: НОМЕР_3 , банк Філія - Харківське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків.
Додатковими угодами №1 від 21 липня 2020 року, №2 від 31 липня 2020 року, №3 від 28 серпня 2020 року, №4 від 31 серпня 2020 року, №5 від 30 вересня 2020 року, №6 від 01 жовтня 2020 року, №7 від 14 грудня 2020 року, №8 від 14 грудня 2020 року та №9 від 29 грудня 2020 рок до договору про постачання електричної енергії споживачу №2020/73 від 01 червня 2020 року, відповідно до умов яких було збільшено тариф електричної енергії за 1 кВт*год та зменшено обсяг електричної енергії, яка підлягає постачанню за договором, без зміни загальної суми договору.
Звертаючи до слідчого судді з даним клопотання, слідчий обґрунтував необхідність отримання документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: роздруківки руху коштів за період з 01 червня 2020 року по 31 квітня 2021 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), необхідністю з'ясування обставин здійснення фінансових операцій, пов'язаних із рухом коштів по рахунку суб'єкта господарювання, а також призначення судово-економічної експертизи.
Слідчий суддя звертає увагу, що слідчим у клопотанні жодним чином не обґрунтовано необхідність отримання у даному кримінальному провадженні вищевказаних документів, які стосуються контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими не є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також не надано доказів, які свідчать про те, що у період часу з 01 червня 2020 року по 31 квітня 2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був єдиним контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та єдиною особою, яка перераховувала у вказаний проміжок часу кошти на рахунок НОМЕР_3 , що відкритий на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення факту виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взятих на себе зобов'язань за договором про закупівлю електричної енергії №2020/73 від 01 червня 2020 року та подальшого призначення у кримінальному провадженні судово-економічної експертизи, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого та стосуються взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період дії вказаного договору, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати, в межах кримінального провадження №42025252230000051 від 11 липня 2025 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженому Департаменту кіберполіції ОСОБА_10 та заступнику начальника відділу Департаменту кіберполіції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперовому носіях, а саме до роздруківки руху коштів за період з 01 червня 2020 року по 31 квітня 2021 року по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виключно у частині операцій, які стосуються контрагента - Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повної назви контрагента, який перерахував та якому перераховані кошти, його коду ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагента, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших).
У задоволенні клопотання слідчого в іншій частині - відмовити.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні Філії - Черкаське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1