Справа № 564/726/25
23 вересня 2025 року
м.Костопіль
Костопільський районний суд Рівненської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025186150000026 від 18.02.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025186150000026 від 18.02.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2025 року до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 18.02.2025 року о 10.23 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом отримання позики знайомій заявниці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6500 грн., які остання надіслала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_1 , на банківську накатку невідомої особи з № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування та з показів ОСОБА_5 встановлено, що 18.02.2025 о 10.36 год. у соціальній мережі «Фейсбук» вона отримала повідомлення від своєї знайомої ОСОБА_6 , жительки Хмельницької області, в якій вона просила позичити грошові кошти в сумі 6500 гривень. У зв'язку з вказаним, 18.02.2025 о 14.55 год. заявниця за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з власної банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 6500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був вказаний у повідомленні. Після проведення вказаної операцій ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_6 і їй стало відомо, що у останньої невідомими особами було «взломано» особисту сторінку у соціальній мережі «Фейсбук», і що ніяких грошових коштів вона не просила.
Дізнавач СД Відділення поліції №2 - ОСОБА_3 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у даному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської, окружної прокуратури ОСОБА_7 .
27.02.2025 Костопільським районним судом дане клопотання було задоволено.
Під час проведення виїмки документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунок від ОСОБА_5 в сумі 6500 грн. відразу були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачене ч.1 ст.190 КК України.
На даний час, для забезпечення об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_4 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на ім'я якого відкрито: банківську картку № НОМЕР_3 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 18.02.2025 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 18.02.2025 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій - входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи,-які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 18.02.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі йото відкриття після зазначеної дати),по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Підстави, що документи перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 - згідно матеріалів кримінального провадження.
Вказані документи (інформація), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність особи, в користуванні якої знаходяться картковий рахунок, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.
Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Запитувані дані по картковому рахунку, відкритому в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_4 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на ім'я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , в тому числі:
наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;
наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 18.02.2025 по дату виконання ухвали;
анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 18.02.2025 по дату виконання ухвали;
інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій - входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи,-які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);
інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 18.02.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі йото відкриття після зазначеної дати),по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1