Справа № 296/10602/25
1-кс/296/4742/25
Іменем України
23 вересня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023060000000100 від 24.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 22.09.2025 слідчий ОСОБА_5 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей про осіб, які мали право доступу до рахунку № НОМЕР_1 в період січня 2021 року - лютого 2022 року; відомостей про наявні доручення на право вчинення юридичних дій по рахунку № НОМЕР_1 в період січня 2021 року - лютого 2022 року; відомостей про підстави отримання в період січня 2021 року - лютого 2022 року засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) коштів готівкою з рахунку № НОМЕР_1 через касу банку із призначенням платежу - повернення поворотної фінансової допомоги за договорами: №05/01 від 01.10.2020 - 22 279 928 грн., №1/03 від 01.03.2021 - 16 357 357 грн., №1/10 від 04.10.2021 - 9 614 894 грн., із зазначенням відділення банку, працівника банку, який видавав готівку, особи, яка отримувала готівку; відомостей щодо проведення перевірки фінансових операцій з отримання в період січня 2021 року - лютого 2022 року засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) коштів готівкою з рахунку № НОМЕР_1 через касу банку із призначенням платежу - повернення поворотної фінансової допомоги за договорами: №05/01 від 01.10.2020 - 22 279 928 грн., №1/03 від 01.03.2021 - 16 357 357 грн., №1/10 від 04.10.2021 - 9 614 894 грн., відповідно до ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; код банку (МФО): НОМЕР_4 ) та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з правом вилучення та долучення їх до матеріалів кримінального провадження №12023060000000100 в оригіналі з одночасною заміною вилучених документів їх копіями.
1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000100 від 24.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків, вчиненого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які призвели до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
1.3. Посилаючись на те, що запитувана інформація має значення для досудового розслідування для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності цієї інформації, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК.
2.2. Слідчий ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
2.3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК.
ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
3.1. Згідно абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.
3.2. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
3.3. За змістом частини 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3.4. Згідно із частиною 6 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000100 від 24.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані у клопотанні відомості по зазначеному у клопотанні банківському рахунку: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) в сукупності з іншими відомостями мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних відомостей неможливо.
4.3. Згідно із абзацом другим частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а тому вимоги клопотання про надання права на вилучення оригіналів документів ізодночасною заміною їх копіями є безпідставними.
4.4. Разом з тим, вимоги клопотання в частині зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до документів задоволенню не підлягають, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей та документів як їх володілець, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі, а тому додаткового зобов'язання в ухвалі не потребує.
4.5. Відповідно до змісту копії постанови заступника начальника СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 від 24.02.2023 вбачається, що до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12023060000000100 не входять слідчі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а тому у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів цим слідчим слід відмовити.
4.6. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.
2. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12023060000000100: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме: відомостей про осіб, які мали право доступу до рахунку № НОМЕР_1 в період січня 2021 року - лютого 2022 року; наявні доручення на право вчинення юридичних дій по рахунку № НОМЕР_1 в період січня 2021 року - лютого 2022 року; відомості про підстави отримання в період січня 2021 року - лютого 2022 року засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) коштів готівкою з рахунку № НОМЕР_1 через касу банку із призначенням платежу - повернення поворотної фінансової допомоги за договорами: №05/01 від 01.10.2020 - 22 279 928 грн, №1/03 від 01.03.2021 - 16 357 357 грн, №1/10 від 04.10.2021 - 9 614 894 грн, із зазначенням відділення банку, працівника банку, який видавав готівку, особи, яка отримувала готівку; щодо проведення перевірки фінансових операцій з отримання в період січня 2021 року - лютого 2022 року засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) коштів готівкою з рахунку № НОМЕР_1 через касу банку із призначенням платежу - повернення поворотної фінансової допомоги за договорами: №05/01 від 01.10.2020 - 22 279 928 грн, №1/03 від 01.03.2021 - 16 357 357 грн, №1/10 від 04.10.2021 - 9 614 894 грн, відповідно до ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.
4. Встановити строк дії ухвали до 23.10.2025.
5. Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_21