справа № 166/1588/25
провадження № 1-кс/166/714/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 вересня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025035570000111 від 09 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив :
Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 15 вересня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів з інформацією по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 06 вересня 2025 року по 15 вересня 2025 року.
Із клопотання вбачається, що 09 вересня 2025 року близько 14 год. 32 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу трактора марки "Соліс", використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 118000 грн, які останній самостійно перерахував через касу банку на банківський рахунок № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
Потерпілий ОСОБА_5 вказав, що у стрічці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшов оголошення щодо продажу тракторів. У подальшому ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_4 зателефонував на номер НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняла особа чоловічої статі, яка назвалася ОСОБА_6 , та повідомила, що він дійсно може продати трактор "Соліс" за 3000 доларів США, який знаходиться у м. Одеса. У ході листування 09 вересня 2025 року через додаток "Вайбер" ОСОБА_7 вказав, що потерпілому необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 117000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_2 для доставки трактора за місцем проживання потерпілого. У цей же день в обідню пору ОСОБА_5 зайшов у відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташоване у с-щі Ратне, та через касу оплатив грошові кошти в сумі 118000 грн на вказаний йому рахунок (1000 грн вираховано як комісію банку). Із вказаної суми грошові кошти в сумі 6240 грн (240 грн комісія) були перераховані із картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Універсальна № НОМЕР_5 . У подальшому ОСОБА_5 сфотографував квитанції про оплату та надіслав їх через додаток "Вайбер" чоловіку на ім'я ОСОБА_7 . Однак вказаний чоловік повідомив, що він обманув та ніякого трактора не доставить.
Таким чином, виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на який потерпілий перерахував грошові кошти внаслідок шахрайських дій, однак відомості по даному рахунку, відкритому в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відносяться до банківської таємниці.
Дізнавачка СД відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, у поданій заяві просила його розглянути без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 09.09.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 09 вересня 2025 року о 14 год. 32 хв. невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу трактора марки "Соліс", використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 , грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 118000 грн, які останній самостійно перерахував через банківську касу на банківський рахунок № НОМЕР_2 .
Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 12025035570000111 від 09.09.2025, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.09.2025, протоколом огляду речей від 09.09.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківський рахунок № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення причетних до шахрайства осіб, місцезнаходження грошових коштів потерпілого. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв'язку з цим клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати останнє надати вищевказаним особам копію інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 06 вересня 2025 року до 15 вересня 2025 року включно, а саме:
- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
- копії документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 ;
- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;
- історії авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure".
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 23 листопада 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1