Справа № 159/6491/25
Провадження № 1-кс/159/1800/25
22 вересня 2025 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засідання клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесениного до ЄРДР за №42025032110000034 від 06 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,
Слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи на те, щогрупа осіб, діючи за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів за грошову винагороду, здійснюють незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, шляхом внесення даних про них у систему «Шлях». Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.332 КК України внесено до ЄРДР 06.06.2025 року за №42025032110000034. Встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 спільно з громадянином України ОСОБА_4 , налагодили протиправний механізм з незаконного переміщення військовозобов'язаних осіб через державний кордон України в якості водіїв вантажних транспортних засобів з використанням ІС «Шлях». ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснюють пошук «підставних» осіб, яких реєструють як фізичних осіб-підприємців з метою подальшого оформлення на них ліцензій для здійснення міжнародних вантажних перевезень. Крім цього, фігуранти кримінального провадження готують необхідний пакет документів для виїзду військовозобов'язаними особами за кордон, а також підшуковують та надають останнім транспортні засоби для його перетину. Отримано дані про те, що у 2025 році ОСОБА_3 та ОСОБА_4 організували незаконне переміщення через державний кордон України 2 громадян України. Зокрема, 14.02.2025 року за сприяння останніх на автомобілі «Опель Мовано», д.н.з. НОМЕР_1 , через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїхав громадянин України ОСОБА_5 та на даний час в Україну не повернувся. 03.04.2025 року на вказаному ж транспортному засобі перетнув кордон через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянин України ОСОБА_6 , який також на даний час в Україну не повернувся. З метою організації незаконного виїзду за кордон громадянина України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 було підготовлено пакет документів щодо його працевлаштування водієм у фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 21.05.2025 року на стоянці ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 пакет документів, необхідних для перетину державного кордону, а також ключі від транспортного засобу «Опель Мовано», д.н.з. НОМЕР_1 , на якому він мав виїхати з України. В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей про доходи, інформації про найманих працівників (із зазначенням прізвище, ім'я, по батькові, розміру заробітної плати, дати прийняття/звільнення з роботи, суми сплаченого податку по кожному працівнику), які перебувають або перебували в трудових відносинах з ФОП ОСОБА_9 в період з 24.02.2022 року по дату винесення ухвали. Вказані документи та інформація яка у них міститься, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, необхідні для проведення слідчих (розшукових) дій. Документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 . Просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати останнього надати копію інформації про доходи і видатки, податкову звітність (місячних, квартальних, річних звітів), взаємовідносини з іншими суб'єктами господарської діяльності ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 за період здійснення господарської діяльності, про найманих працівників (із зазначенням прізвище, ім'я, по батькові, розміру заробітної плати, дати прийняття/звільнення з роботи, суми сплаченого податку по кожному працівнику), які перебувають або перебували в трудових відносинах з ФОП ОСОБА_9 в період з 24.02.2022 року по дату винесення ухвали. З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень розгляд клопотання провести без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_5 . До клопотання доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорт оперуповноваженого, повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , протокол допиту свідка, протокол огляду речей з фотознімками.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходяться інформація.
Відповідно до ст.163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання без участі особи, яка звернулась з клопотанням та прокурора, які належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явились.
Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, так як доданими до клопотання матеріалами необґрунтована необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчим не доведено перетин державного кордону України вказаними у клопотанні особами, відсутні підстави вважати, що отримані відомості будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості які будуть отримані можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в зв'язку з чим доступ до документів вказаних у клопотанні наданню не підлягає.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-164, 309, 370-372 КПК України,
В клопотанні слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42025032110000034 від 06 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.
Слідчий суддя ОСОБА_1