Справа №766/12959/23
н/п 1-кс/766/7167/25
22.09.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12023231080001201 від 01.05.2023 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12023231080001201 від 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, а саме:
-інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 28.04.2023 до 02.05.2023 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;
-інформацію про фінансовий номер до якого прив'язана вказана банківська картка;
-копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 28.04.2023 до 02.05.2023 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».» під час здійснення таких операцій;
-про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 28.04.2023 до 02.05.2023 року;
-інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».» який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 28.04.2023 до 02.05.2023 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 28.04.2023 до 02.05.2023 року;
-інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2023року до ЧЧ Відділення поліції № 1 ХОРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 ,, м.т. НОМЕР_3 , про те, що невідома особа 29.04.2023року, шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомивши заявниці про незаконний переказ грошових кошті, з карти НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявниці у сумі 19 902 грн.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 29.04.2023 приблизно о 18:34 годині їй зателефонував невідомий номер: НОМЕР_4 , на мобільний телефон НОМЕР_5 , коли остання взяла слухавку невідома особа з жіночим голосом представилась, нібито вона співробітник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомивши про блокування банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 , далі підключився оператор та почав казати, що будуть приходити повідомлення та ОСОБА_4 повинна була сказати код для підтвердження операції, але через поганий зв?язок, повідомлення, які приходили від оператора потерпіла не встигала продиктувати, та зв?язок обірвався.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_4 телефонувала невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_4 який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у розпорядженні банківської установи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об'єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Посилаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, а саме:
- інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 28.04.2023 до 02.05.2023 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;
- інформацію про фінансовий номер до якого прив'язана вказана банківська картка;
- копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 28.04.2023 до 02.05.2023 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».» під час здійснення таких операцій;
- про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 28.04.2023 до 02.05.2023 року;
- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».» який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 28.04.2023 до 02.05.2023 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 28.04.2023 до 02.05.2023 року;
- інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1