Справа №766/12819/23
н/п 1-кс/766/7165/25
22.09.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12023231080000426 від 21.02.2023 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12023231080000426 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, а саме:
-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 14.02.2023 по 24:00 години 18.02.2023 року із зазначенням повних номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;
-Інформацію про фінансовий номер до якого прив'язана вказана банківська картка;
-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 14.02.2023 по 24:00 години 18.02.2023 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».» під час здійснення таких операцій;
-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 14.02.2023 по 24:00 години 18.02.2023 року;
-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».» який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 14.02.2023 по 24:00 години 18.02.2023 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 години 14.02.2023 по 24:00 години 18.02.2023 року;
-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023231080000426 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 21.02.2023 року до ЧЧ Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_4 про те, що невідомі особи з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами заявниці в сумі 11 557 грн, які було знято з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у розпорядженні банківської установи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об'єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Посилаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; капітану поліції ОСОБА_8 ; капітану поліції ОСОБА_9 ; начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, а саме:
-інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 14.02.2023 по 24:00 години 18.02.2023 року із зазначенням повних номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;
-інформацію про фінансовий номер до якого прив'язана вказана банківська картка;
-копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 14.02.2023 по 24:00 години 18.02.2023 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».» під час здійснення таких операцій;
-про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 14.02.2023 по 24:00 години 18.02.2023 року;
-інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».» який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 14.02.2023 по 24:00 години 18.02.2023 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 години 14.02.2023 по 24:00 години 18.02.2023 року;
-інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1