Справа № 466/8787/25
Провадження № 1-кс/466/2718/25
23 вересня 2025 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №12025141380000856 від 13.07.2025 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
19.09.2025 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025141380000856 від 13.07.2025 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 12.07.2025 до відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом із використанням ЕОМ шляхом надання фішингового файлу, заволоділа грошовими коштами із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 49698 гривень. ITC ІПНП 23268.
Допитано у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила, що 11.07.2025 року близько 12.00 год. вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 виставила оголошення про продаж осінніх черевиків, після чого її у застосунку Вайбер прийшло повідомлення від особи на ім'я ОСОБА_6 , однак повідомлення у вайбері від вказаної особи не має, оскільки видалила. Так, у повідомленні від вказаної особи було зазначено, що за осінні черевики вона оплатила кошти та надіслала потерпілі посилання у підтвердження про оплату товару і невідома її особа написала щоб потерпіла зайшла на вказане посилання. Після чого, потерпіла намагалася зайти на посилання, проте її вибивало помилку про, що вона особі на ім'я ОСОБА_6 написала, що не може зайти по вказаному посиланні. Оскільки потерпіла не могла зайти на вказане посилання, то особа на ім'я ОСОБА_6 повідомила, що з нею зв'яжуться у застосунку «Телеграм». Після того, у телеграмі з номеру НОМЕР_2 під псевдонімом ОСОБА_7 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілі написала невідома особа та представилася оператором технічної підтримки ОСОБА_8 , який написав потерпілі, що необхідно оновити додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 і якщо його немає в плеймаркеті, то вони його відправлять. Після чого скинули файл ІНФОРМАЦІЯ_2 .арк та відео у якому відображено інструкцію оновлення ІНФОРМАЦІЯ_2 . На вказаний файл потерпіла зайшла, проте її знову вибило сповіщення помилку і потерпіла відписала, що не виходить її відкрити даний файл. Далі потерпілі знову скидають файл ОЛХ.арк, який вона знову не могла відкрити. В подальшому потерпілі зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та невідома її особа сказала зайти за посиланням у телеграмі, в той час вона зайшла у телеграм де її прийшло повідомлення від третьої особи нібито від працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак вказаний номер та листування у телеграмі видалила. Весь той час потерпіла по телефону з невідомою особою спілкувалася і вона її диктувала куди заходити і що нажимати, а саме потерпіла зайшла за посиланням, яке прийшло її уже від третьої особи. Так зайшовши на це посилання потерпілій відкрило додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якій за вказівкою невідомої особи вона натиснула на «МЕНЮ» потім натиснула «підпис дія» та на кнопку активувати. На наступний день 12.07.2025 близько 12.00 год. потерпіла зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 та побачила, що з її кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 проведено розрахунок 11.07.2025 о 16:46 год. у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суму 49698 грн., а також за ціною 1803, 68 грн. куплено квиток на поїзд. Згідно банківської Виписки, яку потерпіла отримала у ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що з власної картки НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 11.07.2025 о 16:37 оформлено двома операціями кредит готівкою на суму по 20 000 грн., що разом становить 40 000 грн. Після того, ті кошти переведено на кредитну банківську картку № НОМЕР_1 з якої здійснили покупку у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суму 49698 грн.
До матеріалів кримінального провадження потерпіла долучила виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_4 та виписку по банківській картці НОМЕР_1 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо повного руху коштів, операцій по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , які належить потерпілій ОСОБА_5 з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , в період часу із 11.07.2025 по термін дії ухвали.
В судове засідання слідча не з'явилась, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.
Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою, АДРЕСА_2 :
- повну інформацію про рух грошових коштів по банківських карточках НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , зокрема зняття, переказ грошових коштів за період з 11.07.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів отримувача та (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських карточках НОМЕР_1 та НОМЕР_4 ;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття, переказу грошових коштів, проведення операцій за покупку товарів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття, переказу грошових коштів, за період з 11.07.2025 по дату виконання ухвали;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських карточках НОМЕР_1 та НОМЕР_4 в період часу з 11.07.2025 по дату виконання ухвали;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських карточках НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , в період часу з 11.07.2025 по дату виконання ухвали;
- аудіозаписи звернень по банківських карточках НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , в період часу з 11.07.2025 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 11.07.2025 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 11.07.2025 по дату виконання ухвали;
- інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу з 11.07.2025 по дату виконання ухвали;
- повну інформацію про оформлені кредити по банківській карті НОМЕР_4 , розірвання договору, тощо.
Зобов'язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1