Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/19171/25
Провадження №1-кс/523/5935/25
про надання тимчасового доступу до речей і документів
22 вересня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №12025164490000268 від 06 вересня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,
15 вересня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №12025164490000268 від 06 вересня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України.
Дізнанням встановлено, що 05 вересня 2025 року до Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вжиття заходів до невстановленої особи, яка об 11 годині 17 хвилин 04 липня 2025 року шляхом обману, представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які остання самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 та ; НОМЕР_2 у на загальну суму 75373 грн.
Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 04 вересня2025 року приблизно о 11 годин 17 хвилин, коли остання поверталась після добового чергування з роботи їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру телефону: « НОМЕР_3 » та представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З голосу потерпіла зрозуміла, що телефонує чоловік, акценту або порушення у останнього не було, він розмовляв чітко та зрозуміло. Під час телефонної розмови дана особа повідомила, що з банківською карткою заявниці № НОМЕР_4 відбуваються шахрайські дії та хтось намагається отримати до неї доступ та зняти грошові кошти, та для того щоб зберегти дану картку від сторонніх осіб вони її заблокували, і в даний час зараз намагаються відновити до неї доступ. Після цього цей чоловік запитав чи є у ОСОБА_5 ще банківські картки, відкриті в інших установах, на що остання повідомила, що в неї є банківська картка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що вони повідомили, що її вони також бачать у себе в програмі та помітили, що з нею також відбуваються шахрайські дії, у зв'язку з чим вони підозрюють співробітників банку в продажі службової інформації, що відноситься до банківської таємниці. Також, під час розмови вищенаведена особа запитала у ОСОБА_5 який на банківській картці встановлений кредитний ліміт і вона відповіла, що 150000 грн із наявною заборгованістю 39685 грн. Надалі, він запитав її чи згодна ОСОБА_5 з ним співпрацювати та виконувати подальші вказівки з метою збереження її коштів та конфіденційної інформації, на що остання погодилась. Так, дана особа повідомила, що ОСОБА_5 необхідно здійснити декілька переказів грошових коштів з даної картки на начебто рахунок безпеки банку, щоб їх зберегти. У подальшому, як їй пояснив даний чоловік, ці кошти повернулись би на назад на рахунок. У зв'язку з чим ОСОБА_5 самостійно переказала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські картки, які дана особа диктувала їй під час телефонної розмови, а саме: 04 вересня 2025 року о 13 годині 37 хвилин на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 12562 грн; 04 вересня 2025 року о 13 годині 38 хвилин на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 12060 грн; 04 вересня 2025 року о 13 годині 40 хвилин на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 12361 грн; 04 вересня 2025 року о 13 годин 42 хвилин на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 13266 грн; 04 вересня 2025 року о 13 годині 45 хвилин на банківську картку № НОМЕР_2 у розмірі 11557 грн; 04 вересня 2025 року о 13 годині 47 хвилин на банківську картку № НОМЕР_2 у розмірі 13567 грн. Дізнанням з'ясовано, що картка № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після здійснення вищенаведених переказів ОСОБА_5 зрозуміла, що скоріше за все потрапила на шахраїв. Далі, о 13 годин 58 хвилин 04 вересня 2025 року потерпіла самостійно зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер: « НОМЕР_6 » та під час розмови з працівником даного банку, останній підтвердив ОСОБА_5 , що остання переказала грошові кошти на банківську картку шахраїв, тому він порадив їй звернутись із заявою до поліції.
Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які стосуються карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 04 вересня 2025 року до моменту виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим його задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, за період з 04 вересня 2025 року до моменту виконання ухвали, а саме до відомостей:
- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківській картці № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 , та використовувались як фінансові, з відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1