Справа №463/8115/25
Провадження №1-кс/463/7867/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 вересня 2025 року місто Львів
Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001499 від 27.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановила:
Слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001499 від 27.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 ; відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; надати повну інформацію про рух коштів з банківської картки відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 29.08.2025 по дату виконання ухвали; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку, з доданням фото та відео матеріалів; документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 26.08.2025 по дату виконання ухвали , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 26.08.2025 по дату виконання ухвали; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 26.08.2025 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг, з вказанням точиої дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер гелефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 26.08.2025 по дату виконання ухвали; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 26.08.2025 по дату виконання ухвали
В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025141360001499 від 27.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2025 до Львівського РУП №1 надійшла заява ОСОБА_5 , проте, що невідома особа 26.08.2025 року близько 17:30 год., перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою використовуючи електронно-обчислювальну техніку, та створивши фішингове посилання через телеграм бот банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила несанкціоновані перекази у сумі 375 000 грн., із рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_8 який належить потерпідій на рахунки невідомих осіб які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.08.2025 вона очікувала на платіж від клієнта на свою банківську картку. Оскільки грошові кошти довгий час не поступали вона звернулась до технічної підтримки чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою з'ясування чому не поступають кошти на її рахунок. В подальшому невідома особа запропонувала перейти на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого до неї поступив телефонний дзвінок із телеграм каналу які шахрайськи шляхом під приводом технічних збоїв у банку, як це вона зрозуміла в подальшому, заволоділи її грошовими коштами у сумі 375 000грн., які вона перерахувала на рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Від так із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 , було перераховано на рахунки невідомих осіб НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , грошові кошти у сумі 375 000 грн, які емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, у поданому клопотанні просили про розгляд справи проводити за їх відсутності.
Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №12025141360001499 від 27.08.2025 розпочате у зв'язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 375 000 грн.
Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001499 від 27.08.2025.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчої судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №12025141360001499 від 27.08.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :
- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- надати повну інформацію про рух коштів з банківської картки відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 29.08.2025 по 23.09.2025;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку, з доданням фото та відео матеріалів;
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 26.08.2025 по 23.09.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 26.08.2025 по 23.09.2025;
-інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 26.08.2025 по 23.09.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг, з вказанням точиої дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер гелефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 26.08.2025 по 23.09.2025;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 26.08.2025 по 23.09.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідча суддя ОСОБА_1